Akciju sabiedriba "VEF"

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 11, 2022

---

date: 2022-03-30 07:11:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

____________, ___.___. 2022.

izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

_____________________________________________________________________________

Fiziskai personai - akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), juridiskajām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, pārstāvības pamatojums, pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)

kā akciju sabiedrības “VEF" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) akcionārs 2022. gada 25. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā „Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021. gada pārskata apstiprināšana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. 2. 2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2021. gada pārskatu.

1. Darba kārtības jautājumā „ Peļņas izlietošana”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Akciju sabiedrības “VEF” 2021. gada tīro peļņu EUR 8 753 apmērā atstāt nesadalītu.

1. Darba kārtības jautājumā „Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176). 2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN. 3. 3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2022. gada pārskata revīziju.

1. Darba kārtības jautājumā „ Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei”:

Lēmuma projekts
1. Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2022. gada 26. aprīlī:
Padomes locekļa kandidāts	Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos**
Guntis Lipiņš
Egīls Arājs
Ervīns Kampāns
Ralfs Feņuks
Līga Cauna

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1. Noteikt, ka padomes locekļi nesaņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

1. Darba kārtības jautājumā „ Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei”:

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

1. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “VEF" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003001328, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214, Rīga, LV-1039) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

______________________

Akcionāra paraksts, paraksta atšifrējums