Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 14, 2022

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I ESB"
date: 2022-04-12 09:30:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	29.04.2022. plkst. 14.00
4. Sapulces veids	Kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2022. gada 29. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums.
Priekšlikums Nr.1 Pieņemt zināšanai AS DelfinGroup valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu. Par 🞎 Pret 🞎
1. 2021. gada pārskata apstiprināšana.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sastādītos un padomes izskatītos: 1. AS DelfinGroup atsevišķo 2021. gada pārskatu; 2. AS DelfinGroup Koncerna konsolidēto 2021. gada pārskatu; 3. AS DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu. Par 🞎 Pret 🞎
1. 2021. gada un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas izlietošana.
Priekšlikums Nr.1 Izmaksāt no AS DelfinGroup 2020. un 2021.gada peļņas, dividendēs 2 501 641.59 EUR jeb 0.0552 EUR uz katru akciju. Par 🞎 Pret 🞎 Priekšlikums Nr.2 Dividenžu izmaksu veikt divos maksājumos, pirmajā maksājumā izmaksājot 1 250 820.80 EUR jeb 0.0276 EUR uz katru akciju, bet otrajā maksājumā izmaksājot 1 250 820.79 EUR jeb 0.0276 EUR uz katru akciju. Pirmajam dividenžu maksājumam noteikt, ka: * 1. dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 13.maijs (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi). 2. dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 16.maijs. 3. dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 17.maijs. Otrajam dividenžu maksājumam noteikt, ka: * 1. dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 13.jūlijs (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi). 2. dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 14.jūlijs. 3. dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 15.jūlijs. Par 🞎 Pret 🞎

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā 🞎 Nē 🞎

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski