Delfin Group

AGM Information • May 26, 2022

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 07/2022

Rīgā 2022.gada 25. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma virzīt apstiprināšanai uz AS "DelfinGroup" 2022. gada 10. jūnija ārkārtas akcionāru sapulci šādus lēmumus:

Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022.

gada 31. martā, apstiprināšana

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskatu par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā (pielikumā).

Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa

• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 702 453.71 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada pirmā ceturkšņa peļņas jeb 0.0155 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • dividenžu ex-datumu - 2022. gada 27. jūnijā;
  • dividenžu ieraksta datumu - 2022. gada 28. jūnijā;
  • dividenžu izmaksas datumu - 2022. gada 29. jūnijā.

Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

• Apstiprināt SIA "KPMG Baltics" par AS "DelfinGroup" zvērinātu revidentu 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada finanšu pārskatu revīzijai;
• Noteikt revidentam atlīdzību par 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada AS "DelfinGroup" finanšu pārskatu revīziju EUR 170 900 (bez PVN) apmērā;
• Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar SIA "KPMG Baltics" 2022. gada, 2023. gada un 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Kokins

/personiskais paraksts/

Padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis

/personiskais paraksts/ Padomes loceklis Edgars Voļskis

/personiskais paraksts/

Padomes loceklis Jānis Pizičs

/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs 2022. gada 26. maijā Agris Evertovskis