Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2022

---

author: "K\u0101rlis M\u0101rti\u0146\u0161 Krauze | Eversheds Sutherland"
date: 2022-05-13 06:12:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	10.06.2022. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2022. gada 10.jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā, apstiprināšana.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022.gada 31.martā. Par Pret
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
Priekšlikums Nr.1 Izmaksāt no AS DelfinGroup 2022.gada pirmā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 702 453.71 EUR jeb 0.0155 EUR par vienu akciju. Par Pret Priekšlikums Nr.2 Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 27.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 28.jūnijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 29.jūnijs. Par Pret
1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
Priekšlikums Nr.1 1. Par AS DelfinGroup revidentu 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijai ievēlēt KPMG Baltics SIA (komercsabiedrības licences Nr.55). 2. Noteikt kopējo atlīdzību revidentam par 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijas veikšanu EUR 170 900 (bez PVN) apmērā. 3. Uzdot AS DelfinGroup valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu AS DelfinGroup 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijas veikšanai. Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski