Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 15, 2023

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2023-03-10 13:45:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	29.03.2023. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2023. gada 29.marta ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, apstiprināšana.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī. Par Pret
1. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.
Priekšlikums Nr.1 Izmaksāt no AS DelfinGroup 2022.gada ceturtā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs EUR 838 412.49 jeb EUR 0.0185 par vienu akciju. Par Pret Priekšlikums Nr.2 Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 13. aprīlis (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 14. aprīlis Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 17. aprīlis. Par Pret
1. Grozījumi Sabiedrības dividenžu politikā.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt šādus grozījumus AS DelfinGroup dividenžu politikā: “4.1. Gada dividendes izmaksā pēc tam, kad akcionāru sapulce apstiprina Sabiedrības revidēto gada pārskatu.”. Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski