Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 24, 2023

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12/2023

Rīgā 2023. gada 23. augustā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" 14. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[…]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" 2023. gada 14. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris jūnijs 2023.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 883 732,08 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023. gada otrā ceturkšņa peļņas jeb 0.0195 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu Ex-datumu 2023. gada 27. septembrī;
  • o dividenžu ieraksta datumu 2023. gada 28. septembrī;
  • o dividenžu izmaksas datumu 2023. gada 29. septembrī.

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/

1. gada 23. augustā Agris Evertovskis

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs