Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2023

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 15/2023

Rīgā 2023. gada 20.novembrī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" 2023. gada 11.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[…]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" 2023. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris Septembris 2023.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 969 839,31 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023. gada trešā ceturkšņa peļņas jeb 0,0214 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu Ex-datumu 2023. gada 22. decembrī;
  • o dividenžu ieraksta datumu 2023. gada 27. decembrī;
  • o dividenžu izmaksas datumu 2023. gada 28.decembrī..

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/

1. gada 20.novembrī Agris Evertovskis

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs