Delfin Group

AGM Information • Mar 14, 2024

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 3/2024

Rīgā 2024.gada 13. martā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" dividenžu politikas 3.6. punktu sekojošā redakcijā:

"3.6.Optimāls kapitāla struktūras līdzsvars tiek nodrošināts, ja Sabiedrības konsolidētais pašu kapitāls, pieskaitot subordinētās saistības, pret Sabiedrības kopējiem konsolidētajiem aktīviem ir lielāks vai vienāds ar 20% (divdesmit procenti)".

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris Decembris 2023.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 648 898.32 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023. gada ceturtā ceturkšņa peļņas jeb 0.0143 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu ex-datumu 2024. gada 12. aprīlī;
  • o dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 15. aprīlī;
  • o dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 16. aprīlī.

	Agris Evertovskis
/personiskais paraksts/
	Gatis Kokins
/personiskais paraksts/
	Mārtiņš Bičevskis
/personiskais paraksts/
	Edgars Voļskis
/personiskais paraksts/
	Jānis Pizičs
/personiskais paraksts/

1. gada 13. martā Agris Evertovskis

Izraksts pareizs AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs