Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

AS DelfinGroup 2024. gada 28. marta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1.     Sabiedrības dividenžu politikas grozījumi   Grozīt Sabiedrības dividenžu politiku un izteikt Sabiedrības dividenžu politikas 3.6.punktu sekojošā redakcijā: “3.6. Optimāls kapitāla struktūras līdzsvars tiek nodrošināts, ja Sabiedrības konsolidētais pašu kapitāls, pieskaitot subordinētās saistības, pret Sabiedrības kopējiem konsolidētajiem aktīviem ir lielāks vai vienāds ar 20% (divdesmit procenti)”.   2.     Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Decembris 2023 apstiprināšana.   Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Decembris 2023.
3.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.     1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2023. gada ceturtā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 648 898,32 EUR jeb 0,0143 EUR par vienu akciju.   2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2024. gada 12. aprīlis (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2024. gada 15. aprīlis Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2024. gada 16. aprīlis.   4.     Izmaiņas atlīdzībā Sabiedrības padomei.   Apstiprināt ikmēneša bruto atlīdzības izmaiņas AS DelfinGroup padomes locekļiem 2024. gadam saskaņā pielikumu Nr. 1.
AS DelfinGroup valde
Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit. Par DelfinGroup DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.

Papildu informācija:

Aldis Umblejs

AS DelfinGroup finanšu direktors

Tālr.: +371 26189988

E-pasts: IR@delfingroup.lv