Delfin Group

AGM Information • May 16, 2024

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2/2024

Rīgā 2024.gada 21. februārī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS DelfinGroup statūtu grozījumus kā atsevišķu dokumentu sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā (pielikums Nr. 1).
• Apstiprināt AS DelfinGroup statūtu jauno redakciju kā atsevišķu dokumentu sapulces protokola pielikumā pievienotajā redakcijā (pielikums Nr. 2).
• Apstiprināt AS DelfinGroup Personāla opciju noteikumu, kas apstiprināti ar AS DelfinGroup akcionāru 2021. gada 9. decembra sapulces lēmumu, jauno redakciju kā atsevišķu dokumentu pievienotajā redakcijā (pielikums Nr. 3).

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/
Izraksts pareizs		AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

1. gada 13. maijā Agris Evertovskis