Delfin Group

Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 4, 2024

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-07-02 08:01:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS DelfinGroup
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	25.07.2024. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra e-pasts
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2024. gada 25. jūlija ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Par Risku un revīzijas komitejas sastāvu
1)Atcelt no Risku un revīzijas komitejas locekļa amata: 1. Gati Kokinu 2. Jāni Piziču Par Pret
2) Ievēlēt Risku un revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadu termiņu: Par Pret
1. Par Padomes nominācijas komisijas izveidi
1) Apstiprināt Padomes nominācijas komisiju šādā sastāvā: 1. AS “DelfinGroup” padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis – komisijas priekšsēdētājs; 2. AS “DelfinGroup” padomes loceklis, Atalgojuma un nominācijas komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis- komisijas loceklis; 3. Daiga Auziņa-Melalksne – neatkarīgā komisijas locekle. 2) Noteikt šādu Padomes nominācijas komisijas locekļu atlīdzību: 1. AS DelfinGroup padomes locekļiem – EUR 150 apmērā par katru komisijas sēdi; 2. Neatkarīgam komisijas loceklim – vienas AS DelfinGroup padomes locekļa mēneša atlīdzības apmērā (EUR 2289) par katru padomes locekļa atlasi. Par Pret
1. Par Sabiedrības obligāciju emisijas, publiskā piedāvājuma izteikšanas un iekļaušanas AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību apstiprināšanu un pilnvarojumu Sabiedrības valdei.
1. Apstiprināt Sabiedrības obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro); 2. Apstiprināt publiskā piedāvājuma izteikšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā obligāciju emisijai ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro); 3. Apstiprināt obligāciju emisijas iekļaušanu AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību; 4. Pilnvarot Sabiedrības valdi: 1. parakstīt Sabiedrības obligāciju emisijas publiskā piedāvājuma prospektu, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus; 2. veikt nepieciešamās darbības, lai obligāciju emisijas publiskā piedāvājuma prospektu apstiprinātu Latvijas Banka; 3. parakstīt visus nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS “Nasdaq Riga” par obligāciju iekļaušanu AS “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību; 4. parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti; 5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, publiskā piedāvājuma izteikšanu un obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā tirgū, tostarp pārstāvēt Sabiedrību attiecībās Latvijas Banku, AS “Nasdaq Riga”, Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijā, lēmuma īstenošanai. Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski