Delfin Group

AGM Information • Aug 26, 2024

AKCIJU SABIEDRĪBAS "DELFINGROUP" reģistrācijas numurs 40103252854 PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 9/2024

Rīgā 2024.gada 21. augustā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu […]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

• Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris Jūnijs 2024.
• Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 916 625.60 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2024. gada otrā ceturkšņa peļņas jeb 0.0202 EUR par vienu akciju, nosakot:
  • o dividenžu Ex-datumu 2024. gada 27. septembrī;
  • o dividenžu ieraksta datumu 2024. gada 30. septembrī;
  • o dividenžu izmaksas datumu 2024. gada 1. oktobrī

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/
Izraksts pareizs		AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs
2024. gada 22.augustā		Agris Evertovskis