Delfin Group

AS "DELFINGROUP"

reģistrācijas numurs 40103252854

Rīgā 2024. gada 20. novembrī

Sēde atklāta plkst. 10:00 Sēdi slēdz plkst. 10:25

Vades sēdē piedalās:	Valdes sēdi protokolē:
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs (attālināti)	Edgars Turlajs (attālināti)
Nauris Bloks, valdes loceklis (attālināti)	-
Aldis Umblejs, valdes loceklis (attālināti)	-

AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana;

[..]

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:
---------------------------------------	--	--

[..]

2. AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskata apstiprināšana un priekšlikuma par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu izteikšana

[]

Lēmums:	Balsošana:
2.1. AS "DelfinGroup" valdes apstiprina AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas	Par – 3
sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024 (neauditētais konsolidētais starpperioda pārskats Janvāris – Septembris 2024);	Pret - 0
2.2. AS "DelfinGroup" valde izsaka priekšlikumu AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcei pieņemt lēmumu noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2024. gada trešā ceturkšņa
peļņas daļu 953 535.14 EUR apmērā jeb 0.0210 EUR par 1 akciju, nosakot:
- dividenžu Ex-datumu - 2024. gada 24. decembrī;
- dividenžu ieraksta datumu - 2024. gada 27. decembrī;
- dividenžu izmaksas datumu - 2024. gada 30. decembrī.
2.3. Virzīt 2.1. un 2.2. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS "DelfinGroup" padomei.

	[]
Valdes priekšsēdētājs	(paraksts)	Didzis Ādmīdiņš
Valdes loceklis	(paraksts)	Aldis Umblejs

Valdes loceklis (paraksts) Nauris Bloks

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

[..]

IZRAKSTS PAREIZS AS "DELFINGROUP" valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš 2024. gada 20. novembrī

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU