Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 20, 2024

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-08-16 07:57:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS "DelfinGroup"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	11.12.2024. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra elektroniskā pasta adrese
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS "DelfinGroup" (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) akcionārs 2024. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju SEKOJOŠI

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un akcionāra – sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024, apstiprināšana un Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa par 2024. gada trešo ceturksni
1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024-30.09.2024, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2024); un 2. ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2024. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 953 535.14 EUR apmērā jeb 0.0210 EUR par 1 akciju, nosakot: - dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2024. gada 24. decembrī; - dividenžu ieraksta datumu – 2024. gada 27. decembrī; - dividenžu izmaksas datumu – 2024. gada 30. decembrī.
Par Pret
1. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam par 2025., 2026. un 2027. gadu.
1. Par AS "DelfinGroup" revidentu 2025., 2026. gada un 2027. gada pārskatu revīzijām (pārbaudēm) un atzinumu sniegšanai ievēlēt "KPMG Baltics SIA", reģistrācijas numurs 40003235171, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences numurs 55; 2. noteikt kopējo atlīdzību ievēlētājam AS "DelfinGroup" revidentam par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu 446 565 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; un 3. uzdot AS "DelfinGroup" valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto AS "DelfinGroup" revidentu par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju (pārbaužu) veikšanu un atzinumu sniegšanu.
Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski