Delfin Group

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

---

author: "Just\u012bne Ignatavi\u010dute I Eversheds"
date: 2024-08-16 07:57:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

BALSOJUMA VEIDLAPA
I. Emitenta dati
1. Emitenta nosaukums	AS "DelfinGroup"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40103252854
3. Sapulces datums un laiks	21.03.2025. plkst. 15.00
4. Sapulces veids	Ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101806

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums
1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs)
1. Akcionāra elektroniskā pasta adrese
1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)
1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)
1. Pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese (ja piemērojams)
1. Akcionāram piederošo akciju skaits

kā AS "DelfinGroup" (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) akcionārs 2025. gada 21. marta ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju SEKOJOŠI

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un akcionāra – sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS DelfinGroup (reģistrācijas numurs 40103252854, juridiskā adrese Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

1. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024 - 31.12.2024, apstiprināšana un Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa par 2024. gada ceturto ceturksni
1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2024 - 31.12.2024, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Decembris 2024); un 2. ievērojot AS “DelfinGroup” valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS “DelfinGroup” 2024. gada ceturtā ceturkšņa peļņas daļu 1 012 563,50 EUR apmērā jeb 0.0223 EUR par 1 akciju, nosakot: - dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 3. aprīlī; - dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 4. aprīlī; - dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 7. aprīlī.
Par Pret

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā Nē

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

___________________

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski