AI Terminal
Delfin Group
Remuneration Information • Apr 28, 2025
2238_rns_2025-04-28_526afe62-0ec7-4bca-a0d1-c3b21846ee1b.pdf
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Kvalificēts elektroniskais paraksts ANDREJS ALEKSANDROVIČS 2025-04-25 18:21:35 GMT+3 Mērķis: Paraksts
Kvalificēts elektroniskais paraksts LAIMA EIŽVERTINA 2025-04-25 18:44:32 GMT+3 Mērķis: Paraksts
Kvalificēts elektroniskais paraksts DIDZIS ĀDMĪDINŠ 2025-04-25 19:21:48 GMT+3 Mērķis: Paraksts
gelfip finansēšana
un aprites mazumtirdzniecība
AS DelfinGroup Atalgojuma ziņojums par 2024. gadu
Ievads
Akciju sabiedrības "DelfinGroup" (turpmāk tekstā DelfinGroup vai Sabiedrība) valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2024. gadu ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas III1 nodaļas prasībām un DelfinGroup atalgojuma politiku, kas pieejama Sabiedrības mājaslapā www.delfingroup.lv.
Sabiedrības atalgojuma politikas mērķis ir veicināt DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, ilgtspēju, finanšu izlietojuma caurskatāmību, kā arī noturēt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus un talantīgus darbiniekus, valdes un padomes locekļus. Nosakot valdes un padomes locekļu atalgojumu, DelfinGroup ievēro, lai:
-
- Atalgojums ir atbilstošs valdes un padomes locekļu sniegumam un personīgajam ieguldījumam;
-
- Atalgojums ir atbilstošs nodarbinātības vai pilnvarojuma attiecību nosacījumiem, kā arī DelfinGroup faktiskajiem rezultātiem;
-
- Valdes un padomes locekļu atalgojums ir samērīgs ar darbinieku atalgojumu;
-
- Atalgojums ir konkurētspējīgs darba tirgū;
-
- Atalgojuma struktūra ir sabalansēta un neveicina pārlieku risku uzņemšanos;
-
- Atalgojums nav pretrunā ar DelfinGroup un ieinteresēto pušu ilgtermiņa interesēm;
-
- Lai izvairītos no interešu konflikta, DelfinGroup nodrošina, ka darbinieks, valdes loceklis vai padomes loceklis nepiedalās sava atalgojuma noteikšanā (izņemot gadījumus, ja akcionārs ir padomes loceklis).
DelfinGroup valdes un padomes locekļiem 2024. gadā izmaksātais fiksētais un mainīgais atalgojums atbilst Sabiedrības atalgojuma politikas noteikumiem.
Iepriekšējais atalgojuma ziņojums par 2023. gadu tika vienbalsīgi pieņemts 30.05.2024. kārtējā akcionāru sapulcē, bez papildu akcionāru komentāriem.
Atalgojuma ziņojums ir gada pārskata sastāvdaļa, ko sastādījusi Sabiedrības valde, un izskatījusi Sabiedrības padome. Atalgojuma ziņojumu ir pārbaudījis zvērināts revidents un tas tiks apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām. Atalgojuma ziņojums kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa tiek publicēta latviešu un angļu valodā Sabiedrības mājaslapā www.delfingroup.lv un Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com/.
Didzis Ādmīdiņš Valdes priekšsēdētājs
Andrejs Aleksandrovičs Valdes loceklis
Laima Eižvertiņa Valdes locekle
Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Valdes atalgojums
Valdes atalgojumu nosaka DelfinGroup padome. Valdes locekļiem tiek noteikta darba alga, jeb laika atalgojums, prēmija, kā arī citi labumi. Nosakot valdes locekļu laika atalgojuma apmēru tiek ņemta vērā valdes locekļa izglītība, profesionālās prasmes un kompetences, atbildības līmenis, kā arī situācija darba tirgū un DelfinGroup finanšu stāvoklis.
Valdes locekļiem nosaka prēmiju ne vairāk kā 100% apmērā no laika atalgojuma apmēra. Prēmijas apmērs ir saistīts ar DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, padomes noteikto valdes kopējo mērķu, kā arī padomes noteikto individuālo valdes locekļu mērķu un galveno darbības rezultātu rādītāju (KPI) izpildi. Valdes locekļu prēmijas noteikšanā tiek ņemti vērā arī DelfinGroup finanšu rezultāti, tostarp, peļņa. Padome prēmijas apmēru var samazināt vai neizmaksāt, ja DelfinGroup finanšu rezultāti nav sasniegti vai ja to neatļauj DelfinGroup kopējā finanšu situācija.
Papildus laika atalgojumam, kā arī prēmijai, padome valdes locekļiem var noteikt citus labumus:
- papildus piemaksu par veiksmīgu padomes noteiktu stratēģiski svarīgu projektu realizāciju, kopējam piemaksu budžetam nepārsniedzot 20% no pēdējo 12 mēnešu kopējā atalgojuma apmēra valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 3 līdz 6 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 80% no pēdējo 3 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 6 līdz 12 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 40% no pēdējo 6 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim;
- viena neekskluzīvas klases autotransporta izmantošanu un ar to saistītu izdevumu apmaksu;
- reizi gadā padome apstiprina citu racionālu labumu paketi, kuru kopējais budžets nepārsniedz 5% no laika atalgojuma apmēru.
- Valdes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda padomes noteikta maksājuma apmērs nedrīkst pārsniegt valdes loceklim noteikto 6 mēnešu laika atalgojuma apmēru.
| Vārds, uzvārds, | Fiksētais atalgojums | Mainīgais | Kopējais | Fiksētā un | Piezīmes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amats | Darba alga |
Citi labumi* |
Kopā | atalgojums | atalgojums | mainīgā atalgojuma proporcija % |
|
| Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs |
155 212 | 605 | 155 817 | 88 665 | 244 482 | 64 / 36 | |
| Nauris Bloks, valdes loceklis, inovāciju un produktu vadītājs (līdz 01.04.2025) |
95 184 | 605 | 95 789 | 38 750 | 134 539 | 71 / 29 | |
| Andrejs Aleksandrovičs valdes loceklis, finanšu direktors |
3 333 | - | 3 333 | - | 3 333 | 100 / 0 | No 18.12.2024 |
| Aldis Umblejs, valdes loceklis, finanšu direktors (līdz 18.12.2024) |
81 840 | 605 | 82 445 | 47 285 | 129 730 | 64 / 36 | Līdz 18.12.2024 |
| Sanita Pudnika, valdes locekle, komercdirektore (līdz 28.06.2024) |
49 316 | 605 | 49 921 | 49 060 | 98 981 | 50 / 50 | Līdz 28.06.2024 |
Zemāk, tabulā, atspoguļots valdes atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2024. gadā EUR:
*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.
Padomes atalgojums
Padomes locekļu atalgojumu nosaka DelfinGroup akcionāru sapulce. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu vai prēmiju. Padomes priekšsēdētāja atalgojumu aprēķina, akcionāru sapulcei nosakot pamata atalgojumu ne vairāk kā 50% no DelfinGroup valdes priekšsēdētāja laika atalgojuma apmēra, kā arī akcionāru sapulce var noteikt, ka padomes locekļa pamata atalgojums tiek aprēķināts ne vairāk kā 50% apmērā no padomes priekšsēdētāja pamata atalgojuma. Par darbu komitejās vai padomes izveidotās darba grupās padome var noteikt padomes locekļiem un/vai priekšsēdētājam piemaksas, kopējai piemaksu summai nepārsniedzot 50% no attiecīgi padomes locekļa un/vai priekšsēdētāja pamata atalgojuma.
Padomes locekļiem ir iespējams noteikt papildus piemaksas tikai saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu. Padomes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda akcionāru sapulces noteikta maksājuma apmērs nepārsniegtu padomes loceklim noteikto 6 mēnešu atalgojuma apmēru.
| Vārds, uzvārds, | Fiksētais atalgojums | Mainīgais | Kopējais | Fiksētā un | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amats | Darba alga | Piemaksas par darbu padomes komitejās |
Citi labumi* |
Kopā | atalgojums | atalgojums | mainīgā atalgojuma proporcija % |
| Agris Evertovskis, padomes priekšsēdētājs |
67 740 | 6 550 | 605 | 74 895 | 0 | 74 895 | 100 / 0 |
| Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks |
32 890 | 10 520 | 605 | 44 015 | 0 | 44 015 | 100 / 0 |
| Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis |
27 090 | 7 828 | 605 | 35 523 | 0 | 35 523 | 100 / 0 |
| Jānis Pizičs, padomes loceklis |
27 090 | 8 700 | 605 | 36 395 | 0 | 36 395 | 100 / 0 |
| Edgars Voļskis, padomes loceklis (līdz 22.05.2024) |
11 067 | 2 370 | 605 | 14 042 | 0 | 14 042 | 100 / 0 |
Zemāk, tabulā, atspoguļots padomes atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2024. gadā EUR:
*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.
Atalgojuma izmaiņas un Sabiedrības darbības rezultāti
Salīdzināmajos datos apkopots valdes un padomes atalgojums, uzņēmuma snieguma rādītāji (ar visiem uzņēmuma snieguma rādītajiem var iepazīties finanšu pārskatā), un Sabiedrības darbinieku vidējo atalgojumu par pilnu slodzi, neieskaitot valdes un padomes locekļus. Par darbinieku atalgojuma atsauces grupu izvēlēti DelfinGroup nodaļu vadītāji.
- gadā DelfinGroup turpināja stabilu izaugsmi uzrādot pieaugošus ieņēmumu un peļņas rezultātus. Ieņēmumi 2024. gadā salīdzinot ar 2023. gadu pieauga par 25%, sasniedzot 63 miljonu eiro. Turklāt, pieaugot ieņēmumiem, pieauga arī Sabiedrības peļņa, kā rezultātā peļņa pirms nodokļiem sasniedza 9.2 miljonus eiro un pieauga par 11%, savukārt neto peļņa pieauga par 10% līdz 7.3 miljoniem eiro.
| Vadības atalgojums, EUR | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdes fiksētais atalgojums | 387 305 | 360 866 | 257 511 | ||||
| Valdes mainīgais atalgojums | 223 760 | 55 038 | 115 571 | ||||
| Valdes kopējais atalgojums | 611 065 | 415 905 | 373 082 | ||||
| Padomes fiksētais atalgojums | 204 870 | 209 613 | 134 600 | ||||
| Padomes mainīgais atalgojums | 0 | 0 | 0 | ||||
| Padomes kopīgais atalgojums | 204 870 | 209 613 | 134 600 | ||||
| Uzņēmuma sniegums, EUR | |||||||
| Ieņēmumi | 62 954 008 | 50 423 151 | 35 775 886 | ||||
| Peļņa pirms nodokļiem | 9 174 170 | 8 289 635 | 7 257 561 | ||||
| Neto peļņa | 7 276 206 | 6 627 971 | 5 961 453 | ||||
| Darbinieku vidējais gada atalgojums par pilnu darba slodzi, EUR | |||||||
| Nodaļu vadītāju atalgojums | 52 732 | 44 904 | 39 996 |
Ar akciju opcijām saistītais atalgojums
DelfinGroup personāla opciju noteikumus 2021. gada 9. septembrī apstiprināja akcionāru sapulce, savukārt grozījumi opciju programmā tika apstiprināti 2022. gada 28. marta ārkārtas akcionāru sapulcē.
Sabiedrības personāla opciju izlaišanas mērķis ir atlīdzināt Sabiedrības darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem par veiksmīgiem darba rezultātiem, būtisku ieguldījumu Sabiedrībā un lojalitāti Sabiedrībai, motivēt Sabiedrības darbiniekus, Sabiedrības valdes un padomes locekļus rūpēties par Sabiedrības darbības attīstību ilgtermiņā, kā arī palielināt Sabiedrības darbinieku, Sabiedrības valdes un padomes locekļu ieinteresētību Sabiedrības efektīvā pārvaldīšanā.
Darbinieku opciju programmas galvenie, bet ne tikai, noteikumi ir sekojoši:
-
- Sabiedrība izlaiž 450 000 personāla opcijas.
-
- Visu personāla opciju segšanai paredzētas 450 000 vienas kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10, kas nepārsniedz 10% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts valdes/padomes lēmums par personāla opciju piešķiršanu.
-
- Katra personāla opcijas konversijas rezultātā iegūtā Sabiedrības jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā esošās Sabiedrības akcijas, t.i. vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām Sabiedrībā.
-
- Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības valdes locekļiem un padomes locekļiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
- 4.1. Valdes loceklis ir bijis Sabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā vismaz 3 pēdējos kalendāros mēnešus;
- 4.2. valdes vai padomes loceklis ir sasniedzis tam padomes noteiktos individuālos mērķus un valdes/padomes loceklis ir veicinājis Sabiedrības kopīgo biznesa mērķu sasniegšanu.
-
- Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas Sabiedrības jaunās emisijas uzrādītāja akcijas cena ir EUR 0.10 (10 centi).
-
- Personāla opciju turēšanas minimālais termiņš no to piešķiršanas brīža līdz dienai, kad Opciju turētājs ir tiesīgs uzsākt opciju tiesību izlietošanu, ir 12 mēneši.
| Opciju piešķiršanas datums |
Konvertēšanas tiesību iestāšanās datums |
Izmantošanas akcijas cena, EUR |
Informācija par finanšu pārskata gadu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vārds, uzvārds, amats |
Izmantošanas periods |
Sākuma atlikums |
Gada laikā | Beigu atlikums |
|||||
| Akciju opciju skaits gada sākumā |
Piešķirto akciju opciju skaits |
Realizēto akciju opciju skaits |
Piešķirto, bet nekonvertēto akciju opciju skaits |
||||||
| Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs |
30.06.2024. 30.12.2024. |
30.06.2025. 30.12.2025. |
0.1 | 30.06.2025.- 30.07.2025. 30.12.2025.- 30.01.2026. |
5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Nauris Bloks, valdes loceklis, inovāciju un produktu vadītājs (līdz 01.04.2025) |
30.06.2024. 30.12.2024. |
30.06.2025. 30.12.2025. |
0.1 | 30.06.2025.- 30.07.2025. 30.12.2025.- 30.01.2026. |
5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Andrejs Aleksandrovičs valdes loceklis, finanšu direktors |
- | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Agris Evertovskis, padomes priekšsēdētājs |
30.06.2024. 30.12.2024. |
30.06.2025. 30.12.2025. |
0.1 | 30.06.2025.- 30.07.2025. 30.12.2025.- 30.01.2026. |
1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks |
30.06.2024. 30.12.2024. |
30.06.2025. 30.12.2025. |
0.1 | 30.06.2025.- 30.07.2025. 30.12.2025.- 30.01.2026. |
1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis |
30.06.2024. 30.12.2024. |
30.06.2025. 30.12.2025. |
0.1 | 30.06.2025.- 30.07.2025. 30.12.2025.- 30.01.2026. |
1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Jānis Pizičs, padomes loceklis |
30.06.2024. 30.12.2024. |
30.06.2025. 30.12.2025. |
0.1 | 30.06.2025.- 30.07.2025. 30.12.2025.- 30.01.2026. |
1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
Zemāk, tabulā, norādīts piešķirto un realizēto opciju skaits, cena, piešķiršanas datums 2024. gadā:
Atalgojums, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst tajā pašā koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē.
Nav.
Informācija par gadījumiem, kad ir atprasīta mainīgā atalgojuma daļa.
Nav.
Piemērotās pagaidu atkāpes, tostarp izņēmuma gadījuma būtības skaidrojums un norāde uz konkrētām atalgojuma politikas sastāvdaļām, kurām piemērota pagaidu atkāpe.
Nav.
