Post-Annual General Meeting Information • May 28, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
naamloze vennootschap Kortrijksesteenweg 1091 bus C 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
De jaarvergadering van de Vennootschap wordt gehouden op 28 mei 2025 om 11.00u, op de zetel te Lievegem.
De vergadering wordt geopend om 11.00 uur, onder het voorzitterschap van Paul Van Oyen, vaste vertegenwoordiger van PVO Advisory BV, voorzitter van de raad van bestuur.
De voorzitter benoemt Antoon Dierick tot secretaris.
De algemene vergadering duidt eveneens Antoon Dierick aan als stemopnemer.
De aanwezige bestuurders vervolledigen het bureau en verzaken aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen :
De voorzitter stelt vast dat de algemene vergadering kan instemmen met deze benoemingen en de samenstelling van het bureau.
Zijn verontschuldigd :
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben de toelatingsformaliteiten die voorzien in artikel 7:134 WVV en in artikel 31 van de statuten vervuld om aan deze vergadering te kunnen deelnemen.
Eveneens aanwezig is KPMG Bedrijfsrevisoren NV, commissaris, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor en de commissaris verzaakt aan alle oproepingsformaliteiten en -termijnen.
De namen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, de bestuurders en commissaris zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst.
Geen andere derden zijn aanwezig of dienen te worden goedgekeurd door de aandeelhouders voor deelname aan de vergadering met uitzondering van beursanalisten en pers wiens naam op de aanwezigheidslijst werd genoteerd en die niet beraadslagen noch stemmen.
Deze aanwezigheidslijst werd ondertekend door de aandeelhouders, de bestuurders en de commissaris of door hun gevolmachtigden voor de opening van de vergadering. De aanwezigheidslijst alsook de volmachten en formulieren voor het stemmen per brief worden aan deze notulen gehecht.
De voorzitter stelt vast dat volgens de aanwezigheidslijst 25 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, gezamenlijk 1.348.491 stemgerechtigde aandelen bezittend.
De voorzitter stelt vast dat de vennootschap, haar dochtervennootschappen en personen die handelen in eigen naam maar voor rekening van de (dochter)vennootschap geen eigen aandelen heeft ingekocht. Er zijn derhalve in totaal 1.348.491 aandelen stemgerechtigd.
Rekening houdend met het feit dat er geen aanwezigheidsquorum vereist is om te beslissen over de punten op de agenda, kan deze vergadering geldig beslissen over de punten op de agenda.
De oproepingen, die de dagorde bevatten, werden bekendgemaakt in :
Aan alle houders van aandelen op naam werd een oproepingsbrief gestuurd op 25 april 2025, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.
Aan de bestuurders en aan de commissaris werd een oproepingsmail gestuurd op 25 april 2025, met daarin de agenda van de vergadering evenals een afschrift van alle daarin vermelde documenten.
De Vennootschap heeft op 25 april 2025 alle in de oproeping vermelde documenten ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op haar website.
Een kopie van de kranten- en online publicaties van de oproeping en van de oproepingsbrief, alsook een afschrift van de documenten die in de agenda van de vergadering worden vermeld, zijn ter beschikking gesteld bij het bureau en aan deze notulen gehecht.
De vergadering stelt vast dat zij geldig kan beraadslagen over de punten opgenomen onder de dagorde.
De voorzitter verklaart dat de dagorde van de vergadering als volgt luidt:
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024 goed, inclusief de resultaatsbestemming en de uitkering van een bruto dividend van 10,00 euro per dividendgerechtigd aandeel, bestaande uit een 'bijzonder' dividend van 5,50 euro en een 'normaal' dividend van 4,50 euro per aandeel. Het 'bijzonder' dividend van 5,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 12 juni 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025). Het 'normaal' dividend van 4,50 euro wordt betaalbaar gesteld op 3 juli 2025 (notering ex-coupon: 10 juni 2025).
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
VOORSTEL VAN BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap, onderstaande vaste jaarvergoedingen aan de bestuurders toe te kennen voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat in 2025, hun eventuele lidmaatschap van de comités van de raad van bestuur en hun eventuele voorzitterschap:
| Voorzitter van de Raad van bestuur | 100.000 euro |
|---|---|
| Lid van de Raad van bestuur | 30.000 euro |
| Voorzitter van het Auditcomité | 10.000 euro |
| Lid van het Auditcomité | 6.000 euro |
| Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité | 7.000 euro |
| Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité | 5.000 euro |
| Voorzitter van het Duurzaamheidscomité | 7.000 euro |
| Lid van het Duurzaamheidscomité | 5.000 euro |
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van What's Cooking Group NV, beslist heeft Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Melissa Carton, bedrijfsrevisor, vanaf 28 mei 2025.
De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Yves Regniers en mevrouw Hilde Coopman om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de vereiste neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten voortvloeiend uit bovenvermelde besluiten. Elk van de gevolmachtigden is in dit opzicht gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband met de hogervermelde neerleggingsvereiste en de daaruit vloeiende bekendmaking te voldoen.
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur (incl. Duurzaamheidsverslag) , de statutaire en geconsolideerde jaarrekening, het remuneratieverslag 2024 en het verslag van de commissaris werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders, zodat ze er vóór deze vergadering kennis van konden nemen.
Het jaarverslag 2024 wordt toegelicht door de heren Paul Van Oyen, Voorzitter en Piet Sanders, CEO en bestuurder, het remuneratieverslag 2024 door mevrouw Ann Vereecke, voorzitter remuneratie-en benoemingscomité. De commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock licht het verslag van de commissaris 2024 toe.
De algemene vergadering gaat over tot de bespreking van de verslagen en van de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2024; de jaarrekening bevat de balans na verdeling van het resultaat, de resultatenrekening en de toelichting.
Alvorens de aandeelhouders te verzoeken over te gaan tot de stemming over de voorstellen tot besluit, vraagt de voorzitter aan de deelnemers die dat wensen, om vragen te stellen in verband met de punten op of de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda.
De vergadering behandelt de mondelinge vragen van de aandeelhouders en deelt voor zoveel als van toepassing de vooraf ontvangen schriftelijke vragen met antwoorden.
De voorzitter stelt daarop vast dat de debatten zijn gesloten en stelt de vergadering voor om over te gaan tot de stemming over de voorgestelde besluiten.
Het stemresultaat wordt bepaald door een gewone meerderheid van stemmen berekend op basis van de stemmen 'voor' en 'tegen'.
Na beraadslaging worden, bij afzonderlijke stemming, de volgende besluiten genomen:
| Aantal aandelen waarvoor |
geldige stemmen zijn |
1.348.491 |
|---|---|---|
| uitgebracht | ||
| Percentage dat deze |
aandelen in het kapitaal |
72,65% |
| vertegenwoordigen | ||
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 1.348.491 | |
| Aantal stemmen voor | 1.339.683 | |
| Aantal stemmen tegen | 8.808 | |
| Aantal stemmen onthouding | 0 |
| Resultaat van het boekjaar | -2.101.724,32 | euro |
|---|---|---|
| Overgedragen resultaat vorig boekjaar | 36.050.102,87 | euro |
| Te bestemmen resultaat | 33.948.378,55 | euro |
| Vergoeding van het kapitaal | 18.561.800,00 | euro |
| Over te dragen resultaat | 15.386.578,55 | euro |
| Aantal aandelen |
waarvoor | geldige | stemmen | zijn | 1.348.491 |
|---|---|---|---|---|---|
| uitgebracht | |||||
| Percentage dat |
deze aandelen |
in | het | kapitaal | 72,65% |
| vertegenwoordigen | |||||
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 1.348.491 | ||||
| Aantal stemmen voor | 1.348.491 | ||||
| Aantal stemmen tegen | 0 | ||||
| Aantal stemmen onthouding | 0 |
| Aantal aandelen |
waarvoor geldige |
stemmen | zijn 1.348.491 |
|---|---|---|---|
| uitgebracht | |||
| Percentage dat |
deze aandelen |
in het kapitaal |
72,65% |
| vertegenwoordigen | |||
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 1.348.491 | ||
| Aantal stemmen voor | 1.348.491 | ||
| Aantal stemmen tegen | 0 | ||
| Aantal stemmen onthouding | 0 |
| Aantal aandelen |
waarvoor geldige |
stemmen | zijn 1.348.491 |
|---|---|---|---|
| uitgebracht | |||
| Percentage dat |
deze aandelen in |
het kapitaal |
72,65% |
| vertegenwoordigen | |||
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 1.348.491 | ||
| Aantal stemmen voor | 1.348.246 | ||
| Aantal stemmen tegen | 245 | ||
| Aantal stemmen onthouding | 0 |
| Voorzitter van de Raad van bestuur | 100.000 euro |
|---|---|
| Lid van de Raad van bestuur | 30.000 euro |
| Voorzitter van het Auditcomité | 10.000 euro |
| Lid van het Auditcomité | 6.000 euro |
| Voorzitter van het Remuneratie- en Benoemingscomité | 7.000 euro |
| Lid van het Remuneratie- en Benoemingscomité | 5.000 euro |
| Voorzitter van het Duurzaamheidscomité | 7.000 euro |
| Lid van het Duurzaamheidscomité | 5.000 euro |
| Aantal aandelen |
waarvoor | geldige | stemmen | zijn | 1.348.491 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uitgebracht | ||||||
| Percentage dat |
deze aandelen |
in | het | kapitaal | 72,65% | |
| vertegenwoordigen | ||||||
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 1.348.491 | |||||
| Aantal stemmen voor | 1.348.491 | |||||
| Aantal stemmen tegen | 0 | |||||
| Aantal stemmen onthouding | 0 |
6. De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, commissaris van What's Cooking Group NV, beslist heeft Filip De Bock, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Melissa Carton, bedrijfsrevisor, vanaf 28 mei 2025.
GEEN STEMMING
| Aantal aandelen |
waarvoor | geldige | stemmen | zijn | 1.348.491 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uitgebracht | ||||||
| Percentage dat |
deze aandelen |
in | het | kapitaal | 72,65% | |
| vertegenwoordigen | ||||||
| Totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen | 1.348.491 | |||||
| Aantal stemmen voor | 1.348.491 | |||||
| Aantal stemmen tegen | 0 | |||||
| Aantal stemmen onthouding | 0 |
Aangezien de dagorde volledig is afgehandeld, sluit de voorzitter de zitting om 12.30 uur.
Na goedkeuring van de notulen, worden deze ondertekend door de voorzitter, secretaris en een lid van het bureau.
De notulen zullen op de website van de vennootschap worden gepubliceerd binnen de wettelijke termijn.
___________________________________ _____________ PVO Advisory BV, vast vertegenwoordigd Antoon Dierick door Paul Van Oyen Secretaris en stemopnemer Voorzitter
Have a question? We'll get back to you promptly.