Proxy Solicitation & Information Statement • May 28, 2025
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejsze formularze stanowią materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez:
…………………………………………………………
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika)
upoważnionego do reprezentowania:
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz")
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach zwołanym na dzień 25 czerwca 2025 roku, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ……………………… (data).
…………………………………… ………………………………………… Pieczęć Akcjonariusza Podpis (y) Akcjonariusza
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ………...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. oraz na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna, wobec odmowy wyrażenia przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., a w konsekwencji uznaniem za bezprzedmiotowe przez biegłego rewidenta rozpatrywania Sprawozdania z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uznając, że odzwierciedla ono działalność Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze znanym Zarządowi i wynikającym z posiadanych dokumentów stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2024 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składa się:
zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składa się:
zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704. Biegły rewident odstąpił od wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdyż nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. uznaje jednak, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za 2024 r. odzwierciedla działalność Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze znanym spółce i wynikającym z posiadanych dokumentów stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2024 r. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się ze:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
sporządzonymi przez biegłego rewidenta firmę Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024.
§ 2
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 wykazaną w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 8 021 803,94 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. GŁOSY:
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………...
§2
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
……………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
§2
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Sitko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..
Treść instrukcji:
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Za: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
|---|---|
| Przeciw: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Zgłoszenie sprzeciwu: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| Wstrzymuję się: | …………………………. – liczba głosów ……………………… |
| nr … | Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Treść instrukcji: | |
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………… |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.