KCI S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 11:30 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.Proponowany porządek obrad:1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.5. Przedstawienie i rozpatrzenie:a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.6. Podjęcie uchwał w sprawie:a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.;7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024.8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2024 r.9. Podjęcie uchwał w sprawie:a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024.11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 30 kwietnia 2025 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.