Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
EGM - Zwack Unicum Nyrt. - Közgyűlési meghívó

Company: Zwack Unicum Date: 2025-05-22 Language: Hungarian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
![](_page_0_Picture_0.jpeg)

## Meghívó

## A ZWACK UNICUM LIKŐRIPARI ÉS KERESKEDELMI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(H-1095 Budapest, Soroksári út 26)

értesíti tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság

2025. június 25-én (szerdán) 10.00 órakor tartja évi rendes közgyűlését. (CAPS COAF: GMET HU20250430022052)

## A közgyűlés helye: Mercure Budapest Castle Hill 1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság beszámolója a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi gazdálkodásról, az éves beszámoló tervezetének ismertetése;
- 2. A könyvvizsgáló jelentése;
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is;
- 4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyása;
- 5. A 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti beszámoló jóváhagyása;
- 6. Határozat osztalékról a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó éves beszámoló alapján;
- 7. A felügyelőbizottsági és az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása;
- 8. Igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok választása;
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről;
- 10. A Társaság 2025-2026. évi ESRS szerint elkészített fenntarthatósági jelentésének korlátozott bizonyosságot nyújtó tanúsítását végző könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása;
- 11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése;
- 12. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály jóváhagyása
- 13. Egyebek.

A dematerializált törzsrészvények tulajdonosait minden 1000 Ft (egyezer forint) névértékű részvény után egy-egy szavazat illeti meg. A részvényesek közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott útján és az igazgatóság által kiállított szavazólappal, vagy ezzel egyenértékű, szavazásra jogosító igazolással (továbbiakban együtt: "szavazólap") gyakorolhatják. A képviseletre jogosító meghatalmazást a Ptk. 3:110 § (1) alapján közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (Pp. 196. §) kell foglalni, és a szavazólap átvételére jogosító igazolást megelőzően annak eredeti példányát át kell adni.

A részvényes a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább két (2) munkanappal a részvény tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 órakor – tartalmazza. (Ptk. 3:273. § (2)). A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra; a jogosultság megállapítására - az értékpapírokra vonatkozó törvény és a központi értéktár (KELER Zrt.) által meghatározott eljárási rend szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. (Ptk. 3:254.§ (6)). A Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott dematerializált törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2025. június 18. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A tulajdonjog bejegyzését a részvényesek a befektetési szolgáltatójuknál kezdeményezhetik az általuk megszabott határidőig. A Részvénykönyv lezárása nem korlátozza a Részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a Részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja (Ptk. 3:273. § (3) bek.).

A regisztrációra a közgyűlés napján 9.00 és 9.45 óra között kerül sor. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztrációhoz hozzák magukkal a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, továbbá képviselő eljárása esetén a meghatalmazást.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

A fenti szabályok nem érintik a Tpt.-ben szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat.

A Közgyűlés napirendjére az Igazgatóság köteles felvenni minden olyan napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet, amelynek felvételét a szavazatok legalább 1%-át (egy százalékát) képviselő részvényes(ek), a Felügyelő Bizottság, illetőleg a Könyvvizsgáló a jelen meghívó közzétételétől számított 8 napon belül kér. Az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, és – a fenti feltételek szerint –szavazni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések (részvényosztályonként külön-külön és valamennyi részvényre együttesen is), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések és a határozati javaslatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2025. június 4-től megtekinthetők a BÉT és a Társaság honlapján (www.bet.hu; www.zwack.hu).

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az Igazgatóság az ismételt közgyűlést változatlan napirenddel a Társaság székhelyére (1095 Budapest, Soroksári út 26.) 2025. július 7-én 9.00 órára hívja

össze. Ez a közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazatok számára tekintet nélkül határozatképes.

A Társaság honlapján elérhető a részvényeseknek szóló adatkezelési tájékoztató. (https://zwackunicum.hu/befektetoknek/vallalatiranyitasi-elvek/), illetve a részvényeseknek a helyszínen is lehetőségük lesz megismerni a rájuk vonatkozó adatvédelmi előírásokat.

A Zwack Unicum Nyrt. 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évi, a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

| PÉNZÜGYI HELYZET KIMUTATÁS:                |           |
|--------------------------------------------|-----------|
|                                            | millió Ft |
| Eszközök:                                  |           |
| Befektetett eszközök                       | 4 029     |
| ebből:                                     |           |
| Ingatlanok, gépek és berendezések          | 3 861     |
| Immateriális javak                         | 80        |
| Munkavállalói kölcsönök                    | 4         |
| Halasztott adó                             | 84        |
| Forgóeszközök                              | 11 038    |
| ebből: Készletek                           | 3 750     |
| Vevőkövetelések                            | 3 247     |
| Egyéb pénzügyi követelések                 | 90        |
| Nem pénzügyi követelések                   | 315       |
| Pénzeszközök                               | 3 636     |
| Eszközök összesen                          | 15 067    |
|                                            |           |
| Források:                                  |           |
| Saját tőke                                 | 8 955     |
| ebből: Jegyzett tőke                       | 2 000     |
| Tőketartalék                               | 165       |
| Eredménytartalék                           | 6 790     |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek            | 678       |
| Lízingek                                   | 36        |
| Hosszú távú munkavállalói juttatások       | 580       |
| Halasztott bevétel                         | 62        |
| Rövid lejáratú kötelezettségek             | 5 434     |
| Szállítók és egyéb tartozások              | 2 193     |
| Lízingek                                   | 8         |
| Vevőknek fizetendő (járó) összegek         | 673       |
| Nyereségadó                                | 19        |
| Munkavállalói juttatások                   | 1 490     |
| Egyéb adók és nem pénzügyi kötelezettségek | 1 051     |
| Források összesen                          | 15 067    |
|                                            |           |
| ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS:                 |           |
|                                            | millió Ft |

ZWACK UNICUM NYRT.

| 24 057 |
|--------|
| 20 552 |
| 8 805  |
| 4 862  |
| 635    |
| 6 250  |
| 78     |
| 3 583  |
| 178    |
| 3 761  |
| 772    |
| 2 989  |
|        |

Az igazgatóság a 2024. április 1-től 2025. március 31-ig tartó üzleti évre összesen 3 052 500 000 Ft (hárommilliárd-ötvenkettőmillió-ötszázezer forint), azaz részvényenként 1 500 Ft (egyezerötszáz forint) (a névértékre vetítve 150%) osztalék megállapítását és kifizetését javasolja.

A társaság auditált mérlegét a közgyűlés hagyja jóvá és a fizetendő osztalék végleges összegét a közgyűlés határozza meg.

2025. május 22.

Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága (H-1095 Budapest, Soroksári út 26.)