Leroy Seafood Group

AGM Information • May 27, 2025

PROTOKOLL

FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

LERØY SEAFOOD GROUP ASA

(organisasjonsnummer 975 350 940)

Ordinær generalforsamling ble avholdt digitalt 27. mai 2025 kl. 10.00.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling datert 2. mai 2025, forelå slikt forslag til

Dagsorden

• 1 Åpning av møtet ved styreleder Arne Møgster eller av den styreleder har utpekt, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
• 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
• 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
• 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
• 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, selskapets revisjonskomité og valgkomité for perioden 2025/2026. Fastsettelse av honorar til selskapets revisor for 2024.
• 6 Rådgivende avstemning over lederlønnsrapport
• 7 Godkjennelse av nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
• 8 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
• 9 Valg av styre og valg av medlemmer til valgkomiteen
• 10 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til kjøp av egne aksjer
• 11 Styrets forslag om fornyelse av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA

*****

Detaljert fortegnelse over stemmetallene til alle saker på dagsorden følger i vedlegg til denne protokollen.

1 ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER ARNE MØGSTER ELLER AV DEN STYRELEDER HAR UTPEKT, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Styreleder Arne Møgster åpnet møtet, og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

I henhold til fortegnelsen var til sammen 490 487 568 aksjer og 490 487 568 stemmer representert. Således var ca. 82,37 % av aksjekapitalen representert.

2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Arne Møgster ble valgt til møteleder. Hans Ljøen ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Innkalling og styrets forslag til dagsorden ble godkjent.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet og årsberetning, herunder konsernregnskapet, samt styrets forslag til utdeling av utbytte og fullmakt til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Årsregnskapet og årsberetning godkjennes.

Utbytte utbetales med NOK 1.489.434.000 tilsvarende NOK 2,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 27. mai 2025, slik det vil fremgå av VPS-utskrift den 30. mai 2025 (eierregisterdatoen). Aksjene vil bli handlet ex utbytte fra og med 28. mai 2025. Utbyttet skal utbetales omkring 5. juni 2025.

NOK 1.948.539.000 overføres fra annen egenkapital.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER, REVISJONSKOMITÉ OG VALGKOMITÉ FOR PERIODEN 2025/2026. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2024

Møteleder redegjorde for det fremlagte forslaget fra valgkomiteen samt for godtgjørelse til revisor for 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

a) Honorar til styremedlemmene for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 650.000 (uendret)
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 400.000 (uendret)

b) Honorar til medlemmene i revisjonskomiteen for perioden 2025/2026 fastsettes slik: Til lederen NOK 120.000 (uendret) Til øvrige medlemmer NOK 80.000 (uendret)

c) Honorar til medlemmene i valgkomiteen for perioden 2025/2026 fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmer NOK 65.000 (uendret)

d) Honorar til selskapets revisor:

Revisors honorar for 2024 dekkes i henhold til beløpet som er angitt i note P2 i Lerøy Seafood Group ASA (morselskapet) sitt årsregnskap for 2024.

6 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER LEDERLØNNSRAPPORT

Møteleder redegjorde for lederlønnsrapporten som styret har utarbeidet i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten bygger på retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2021.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten.

7 GODKJENNELSE AV NYE RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA. Det ble vist til at gjeldende retningslinjer ble vedtatt i 2021, og at ny behandling nå er påkrevd i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. (5), jf. § 5-6 (3). Forslaget til oppdaterte retningslinjer har vært gjort tilgjengelig for aksjonærene i forkant av møtet.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Generalforsamlingen godkjenner nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Lerøy Seafood Group ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 (3).

8 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til at det følger av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd at i selskaper som plikter å gi redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 2-9 skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. Styret har i årsberetningen for 2024 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen og eget kapittel i selskapets årsrapport om eierstyring og selskapsledelse. Styret viser videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

Generalforsamlingen tok saken til orientering.

9 VALG AV STYRE OG MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Møteleder refererte til valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer. Det ble videre opplyst at det ikke forelå forslag om endringer i valgkomiteens sammensetning.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

Kathrine Drivenes, Didrik Munch, Karoline Møgster og Are Dragesund blir gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.

Styret har deretter følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	Valgt til:
Arne Møgster (leder)	2026
Linda Kidøy Pedersen	2026
Britt Kathrine Drivenes	2027
Didrik Munch	2027
Karoline Møgster	2027
Are Dragesund	2027

10 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å fornye styrets fullmakt til erverv av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

• 1. "Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på selskapets vegne å erverve inntil 50.000.000 aksjer hver pålydende NOK 0,1. Minste beløp som skal betales for aksjene er NOK 1 per aksje, og høyeste beløp er NOK 180 per aksje.
• 2. Styret stilles fritt når det gjelder ervervsmåter og salg.
• 3. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
• 4. Fullmakten erstatter den fullmakt til kjøp av egne aksjer som styret ble tildelt i generalforsamling den 28. mai 2024."

11 STYRETS FORSLAG OM FORNYELSE AV STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER VED RETTEDE EMISJONER MOT EKSTERNE INVESTORER, ANSATTE OG ENKELTE AKSJONÆRER I LERØY SEAFOOD GROUP ASA

Møteleder redegjorde for styrets forslag til beslutning om å fornye styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ved rettede emisjoner mot eksterne investorer, ansatte og enkelte aksjonærer i Lerøy Seafood Group ASA.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

• 1 "Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 5.000.000 ved å utstede inntil 50.000.000 aksjer i Lerøy Seafood Group ASA hver pålydende NOK 0,10, ved en eller flere rettede emisjoner mot selskapets aksjonærer, ansatte og/eller mot eksterne investorer.
• 2 Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
• 3 Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Fullmakten gjelder både innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Videre omfatter fullmakten beslutning om fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.
• 4 Fullmakten erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer gitt i generalforsamling 28. mai 2024.
• 5 Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør".

*****

___________________________________ ___________________________________

Det var ingen ytterligere punkter på dagsorden. Generalforsamlingen ble derfor hevet.

Arne Møgster Hans Ljøen

Møteleder Medundertegner

Vedlegg:

Vedlegg 1: Aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling 2025.

Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

Totalt representert /
Attendance Summary Report
LERØY SEAFOOD GROUP ASA
Generalforsamling / AGM
27 May 2025
Antall personer deltakende i møtet /	5
Registered Attendees:
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	490,487,568
/ Total Votes Represented:
Totalt antall kontoer representert /	464
Total Accounts Represented:
Totalt stemmeberettiget aksjer /	595,475,920
Total Voting Capital:
% Totalt representert stemmeberettiget /	82.37%
% Total Voting Capital Represented:
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	595,773,680
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	82.33%
Represented:
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	297,760

	Sub Total:	ഗ			O	490,487,568
				Registrerte Ikke-Stemmeberettigede
		Registrerte Deltakere /		Deltakere / Registered Non-Voting		Registrerte Stemmer Kontoer /
Kapasitet / Capacity		Registered Attendees		Attendees		Registered Votes	Accounts
Aksjonær / Shareholder (web)			2		O	100.960
Forhåndsstemmer / Advance votes					O	132,174,415	375
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy			1		0	327.711.283	82
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc					0	30,500,910

7/7 Vedlegg 2: Oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene.

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 595,475,920
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV STEMME-	IKKE AVGITT
	VOTES		VOTES		VOTES	TOTALT	BERETTIG KAPITAL	STEMME I MØTET
	FOR		MOT /		AVSTAR	VOTES TOTAL	AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES	NO VOTES IN MEETING
			AGAINST		WITHHELD		VOTED
2.a	490,487,568	100.00	0	0.00	0	490,487,568	82.37%	O
2.b	490,487,568	100.00	0	0.00	0	490,487,568	82.37%	O
3	490.487.568	100.00	O	0.00	0	490.487.568	82.37%	O
4	490,208,024	99.97	140,865	0.03	138.679	490,487,568	82.37%	O
5.a	490.487.568	100.00	O	0.00	0	490.487.568	82.37%	O
5.b	490.487.568	100.00	O	0.00	0	490.487.568	82.37%	O
5.c	490.487.568	100.00	0	0.00	0	490,487,568	82.37%	O
5.4	486,630,104	99.21	3,857,464	0.79	0	490,487,568	82.37%	O
6	413,654,932	84.34	76.832.636	15.66	0	490.487.568	82.37%	O
	422,251,878	86.09	68,235,690	13.91	0	490,487,568	82.37%	O
9.a	439.703.302	89.65	50,784,266	10.35	0	490,487,568	82.37%	O
9.b	446,392,550	91.01	44.095,018	8.99	0	490,487,568	82.37%	O
9.C	436.001.928	88.89	54,485,640	11.11	0	490.487.568	82.37%	O
9.d	468.421.046	95.50	22,066,522	4.50	0	490,487,568	82.37%	O
10	490.059.262	99.92	392,579	0.08	35,727	490,487,568	82.37%	O
11	490,164,074	99.93	323,494	0.07	O	490,487,568	82.37%	O