AGM Information • May 27, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap
Zetel van de Vennootschap: Kunstlaan 31 te 1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel
Het jaar tweeduizend vijfentwintig, op dertien mei, om 14.45 uur, hebben de aandeelhouders van FLUXYS BELGIUM, Naamloze Vennootschap (de Vennootschap), overeenkomstig artikel 18 der statuten, hun gewone algemene vergadering gehouden in het BNP Event Center, Koningsstraat 20 te 1000 Brussel.
De gewone algemene vergadering wordt voorgezeten door de heer Andries GRYFFROY, als voorzitter van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 22 van de statuten.
De Voorzitter wijst de heer Nicolas DAUBIES als secretaris aan, en de gewone algemene vergadering roept mevrouw Julie VAN de VELDE en mevrouw Anne-France BERGER op voor de functie van stemopnemers.
Deze personen nemen plaats aan het bureau.
Op het bureau zijn neergelegd:
De tekst van de oproeping, het jaarverslag, het verslag van de commissaris, de per 31 december 2024 afgesloten jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, evenals de volmacht- en deelnameformulieren werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders via de website van de Vennootschap vanaf 11 april 2025.
Het bureau heeft bevestigd dat de statutaire bepalingen van de Vennootschap, aangevuld met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen m.b.t. de voorschriften voor deelneming aan de gewone algemene vergadering, gerespecteerd werden.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, 11 aandeelhouders die de aanwezigheidslijst hebben ondertekend, die 64.327.594 aandelen vertegenwoordigt (58.523.700 B-aandelen en 5.803.894 D-aandelen) op een totaal van 70.263.501 aandelen.
De gewone algemene vergadering verklaart dat ze regelmatig bijeengeroepen werd, geldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen over haar agenda die als volgt luidt:
Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Kennisname van het jaarlijks verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Kennisname van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, evenals van het voornoemde verslag van de commissaris over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening.
Voorstel van beslissing: goedkeuring van de op 31 december 2024 afgesloten statutaire jaarrekening, met inbegrip van de toekenning aan de 70.263.501 aandelen van een brutodividend van € 1,40 per aandeel, hetzij een nettodividend van € 0,98 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en voor een deel uit de reserves. Er wordt tevens voorgesteld artikel 5 alinea 4 van de statuten van de Vennootschap toe te passen voor het bijzonder aandeel van de Belgische Staat.
Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, opgesteld conform artikel 3:6, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het remuneratiebeleid, opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorstel van beslissing: goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Voorstel van beslissing: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
De mandaten als onafhankelijk bestuurder van mevrouwen Valentine Delwart, Cécile Flandre, Sandra Gobert en Sandra Wauters zullen verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025. Mevrouwen Valentine Delwart en Sandra Wauters mogen zich niet meer verkiesbaar stellen rekening houdend met de wettelijke beperkingen zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Het mandaat als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Cécile Flandre zal niet worden hernieuwd.
Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vast te stellen dat mevrouw Sandra Gobert voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, het mandaat van mevrouw Sandra Gobert als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar te hernieuwen. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.
Voorstel van beslissing: (i) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het corporate governance comité, vast te stellen dat mevrouw Nathalie Gilson voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders; en (ii) op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité en het corporate governance comité, mevrouw Nathalie Gilson als onafhankelijk bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de
gewone algemene vergadering van mei 2031 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.
De heren Laurent Coppens, Patrick Dewael en Ludo Kelchtermans zullen hun ontslag als bestuurder indienen met ingang na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025 en het mandaat als bestuurder van de heer Koen Van den Heuvel zal verstrijken na afloop van diezelfde gewone algemene vergadering.
Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het benoemings- en vergoedingscomité, de heer Koen Van den Heuvel als bestuurder te benoemen om het mandaat van de heer Ludo Kelchtermans verder te zetten. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.
Het mandaat van de commissaris van Fluxys Belgium, EY Bedrijfsrevisoren BV ("EY"), met zetel van de vennootschap gevestigd 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025. Tevens mag de heer Wim Van Gasse niet meer hernieuwd worden als vertegenwoordiger van EY bij de Fluxys groep. Het audit- en risicocomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 141.230/jaar.
Voorstel van beslissing: op voorstel van de raad van bestuur en na advies van het auditen risicocomité, het mandaat van EY, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2028.
Voorstel van beslissing: om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 141.230/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat.
Voorstel van beslissing: om volmacht te verlenen aan de heer Sven De Cuyper en de vennootschap Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met recht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten en om een volmacht te verlenen voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.
De voorzitter stelt vast en verklaart dat geen enkele aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk minstens drie procent (3%) bezit van het kapitaal, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen of voorstellen tot besluit in te dienen.
De voorzitter geeft een toespraak over de markante feiten van 2024, de kernrealisaties en de toekomstperspectieven.
De heer Pascal DE BUCK geeft een samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
De gewone algemene vergadering ziet ervan af het jaarverslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris en de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 te doen voorlezen, aangezien deze documenten voor de vergadering aan elk lid van de gewone algemene vergadering werden bezorgd. Deze documenten werden ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.
De aandeelhouders hebben geen gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om vragen te stellen, schriftelijk en voorafgaand aan de gewone algemene vergadering, over de onderwerpen opgenomen in de agenda. Evenwel verzoekt de Voorzitter de aandeelhouders die opmerkingen wensen voor te leggen of toelichting wensen te vragen het woord te willen nemen.
De aandeelhouders hebben vragen of opmerkingen over de onderwerpen opgenomen in de agenda. Een samenvatting van de vragen of opmerkingen en hun respectieve antwoorden is hernomen in Bijlage 1 van deze notulen.
Vervolgens brengt de Voorzitter de op de agenda voorkomende onderwerpen achtereenvolgens ter stemming en neemt de gewone algemene vergadering de hiernavolgende besluiten:
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de statutaire jaarrekening per 31 december 2024 goed, zoals ze door de raad van bestuur werd voorgelegd, alsook de bestemming van het resultaat. We stellen 1 stem tegen vast.
De winst van het boekjaar 2024 bedraagt € 84.142.711,85.
Rekening houdend met de overgedragen winst van het vorige boekjaar van € 101.654.364,12 en een onttrekking aan de beschikbare reserves van € 24.423.745,38 wordt het resultaat als volgt verdeeld:
| − | Vergoeding van het kapitaal | € 98.369.040,00 |
|---|---|---|
| − | Over te dragen winst | € 111.851.781,35 |
Bijgevolg wordt voor het boekjaar 2024 een bruto dividend toegekend van € 1,40 per aandeel. Het netto te betalen dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 30 %, bedraagt € 0,98 per aandeel, waarbij dit bedrag voor een deel komt uit de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 en voor een deel uit de reserves. De gewone algemene vergadering keurt de toepassing van het artikel 5 al. 4 van de statuten van de Vennootschap voor het bijzonder aandeel goed.
Het dividend zal worden uitbetaald vanaf 21 mei 2025.
Het jaarverslag bevat een remuneratieverslag voor het boekjaar 2024, in de sectie Corporate governance verklaring, voorbereid conform de wettelijke vereisten.
De gewone algemene vergadering ziet ervan af het remuneratieverslag te doen voorlezen, aangezien dit document op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werd bezorgd. Dit document werd ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, goed. We stellen 915.989 stemmen tegen vast.
De vennootschap heeft haar remuneratiebeleid, opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, herzien.
De gewone algemene vergadering ziet ervan af het remuneratiebeleid te doen voorlezen, aangezien dit document op voorhand aan elk lid van de gewone algemene vergadering werd bezorgd. Dit document werd ook ter beschikking gesteld via de website van de Vennootschap binnen de wettelijke termijnen.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen het remuneratiebeleid opgesteld conform artikel 7:89/1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, goed. We stellen 915.989 stemmen tegen vast.
De Voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.
De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met meerderheid van stemmen. We stellen 819.428 stemmen tegen vast.
De Voorzitter stelt aan de gewone algemene vergadering voor kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitvoering van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2024.
De gewone algemene vergadering neemt dit besluit met meerderheid van stemmen. We stellen 819.438 stemmen tegen vast.
De mandaten als onafhankelijk bestuurder van mevrouwen Valentine DELWART, Cécile FLANDRE, Sandra GOBERT en Sandra WAUTERS verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025.
Mevrouwen Valentine DELWART en Sandra WAUTERS mogen zich niet meer verkiesbaar stellen, rekening houdend met de wettelijke beperkingen zoals opgenomen in artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Het mandaat als onafhankelijk bestuurder van mevrouw Cécile FLANDRE zal niet worden hernieuwd.
De gewone algemene vergadering neemt akte van deze informatie. De voorzitter bedankt mevrouwen Valentine DELWART, Cécile FLANDRE en Sandra WAUTERS persoonlijk, en uit naam van de raad van bestuur, zeer hartelijk voor hun actieve bijdrage aan de werken van de raad van bestuur en de raadgevende comités gedurende al die jaren.
Voor wat betreft het mandaat van mevrouw Sandra GOBERT als onafhankelijk bestuurder, wordt er voorgesteld om dit te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031.
De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Sandra GOBERT voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Sandra GOBERT, wonende Ritterwegstraat 16a te 1640 Sint-Genesius-Rode, als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar. Er worden 915.988 stemmen tegen vastgesteld. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.
Er wordt eveneens voorgesteld om mevrouw Nathalie GILSON te benoemen als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar, die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031.
De gewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat mevrouw Nathalie GILSON voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten opgelegd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de evaluatie van de onafhankelijkheid van de bestuurders.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van mevrouw Nathalie GILSON, wonende Vleurgatsesteenweg 268 te 1050 Brussel, als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 6 jaar. Er worden 915.988 stemmen tegen vastgesteld. Haar mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2031 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.
De heren Laurent COPPENS, Patrick DEWAEL en Ludo KELCHTERMANS zullen hun ontslag als bestuurder indienen met ingang na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025 en het mandaat als bestuurder van de heer Koen VAN den HEUVEL zal verstrijken na afloop van diezelfde gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering neemt akte van deze informatie. De voorzitter bedankt de heren Laurent COPPENS, Patrick DEWAEL en Ludo KELCHTERMANS persoonlijk, en uit naam van de raad van bestuur, zeer hartelijk voor hun actieve bijdrage aan de werken van de raad van bestuur en de raadgevende comités gedurende al die jaren.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de benoeming goed van de heer Koen VAN den HEUVEL, wonende Leemgaard 18 te 2870 Puurs, als bestuurder om het mandaat van de heer Ludo KELCHTERMANS verder te zetten. Er worden 819.427 stemmen tegen vastgesteld. Zijn mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van mei 2026 en is bezoldigd conform de principes vastgelegd in de statuten en het corporate governance charter.
Het mandaat van de commissaris van Fluxys Belgium, EY Bedrijfsrevisoren BV ("EY"), met zetel van de vennootschap gevestigd 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, ingeschreven in het RPR onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door Wim Van Gasse BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van Gasse, verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van 13 mei 2025. Tevens mag de heer Wim Van Gasse niet meer hernieuwd worden als vertegenwoordiger van EY bij de Fluxys groep. Het audit- en risicocomité heeft aan de raad van bestuur aanbevolen het mandaat van de commissaris uitgeoefend door EY, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, te verlengen voor een nieuwe driejaarlijkse periode en voor een geïndexeerd bedrag van € 141.230/jaar.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen de hernieuwing goed van het mandaat van EY, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen als partner, voor een periode van drie jaar. Er worden 10 stemmen tegen vastgesteld. Dit mandaat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028.
De gewone algemene vergadering keurt met meerderheid van stemmen het voorstel goed om de jaarlijkse emolumenten van de commissaris vast te leggen op een geïndexeerd bedrag van € 141.230/jaar, voor de hele duur van zijn mandaat dat zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering van 2028. Er worden 10 stemmen tegen vastgesteld.
De gewone algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen machtiging aan de heer Sven DE CUYPER en de vennootschap Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de LEEUW, met recht tot indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten en verleent volmacht voor het vervullen van de nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administraties.
Bij toepassing van artikel 16 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de aan de ondernemingsraden te verstrekken economische en financiële informatie, wordt het verslag van de vergadering van de ondernemingsraad van 22 april 2025 aan de gewone algemene vergadering meegedeeld, waaruit blijkt dat de wettelijk vereiste informatie aan de ondernemingsraad van de Vennootschap gecommuniceerd werd.
Daar de agenda afgehandeld is, worden de notulen goedgekeurd zonder dat er lezing van wordt gedaan.
De Voorzitter verzoekt de secretaris en de stemopnemers de notulen te ondertekenen.
Hij brengt de gewone algemene vergadering in herinnering dat de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers, alsook de aanwezige bestuurders en de commissaris, die dat wensen, verzocht worden de notulen te ondertekenen met de leden van het bureau.
De Voorzitter sluit de vergadering om 16.08 uur.
Antwoord CEO: de CEO bevestigt dat de-carbonisatie een bijzonder complexe uitdaging is en dat de markt onderhevig is aan veel evoluties waarbij oa. industriële projecten worden beïnvloed door verschillende factoren waaronder de CO₂-prijs. Of de ambities voor 2030 gerealiseerd worden, hangt af van meerdere parameters, waaronder de maturiteit van de markt en het regelgevend kader. Fluxys is hierover in overleg met de regulator om de details verder uit te werken.
Daarnaast is het belangrijk om risico's te beperken, onder andere via langetermijncontracten of andere dekkingsmechanismen. Er lopen intensieve gesprekken met de overheden in dat verband. Fluxys Belgium is het best geplaatst om deze projecten uit te voeren, aangezien het reeds binnen het Belgische gereguleerde kader opereert. Daarom is het logisch om zowel waterstof- als CO₂ activiteiten onder dezelfde koepel te brengen. In het kader van de nieuwe molecules, werkt Fluxys Belgium zeer voorzichtig en modulair, met beperkte initiële investeringen die stapsgewijs worden uitgebreid. Bijkomend, door multi-purpose infrastructuren te bouwen, wordt ook de toekomst van de aardgasklant mee bewaakt. Er is ook continue en nauwe discussie met de regulator over de evolutie, onder andere over de kwaliteit van de infrastructuur.
Antwoord CEO: Fluxys gaat zeer voorzichtig om met deze risico's. Door de activiteiten onder te brengen binnen het Belgische gereguleerde kader, blijft het toezicht door de regulator behouden. De regulator is bovendien ook betrokken bij de uitwerking van het concept van multipurposeinfrastructuur, en er is een constructieve dialoog gaande. De aanpak is zoals gezegd modulair en gefaseerd, met een duidelijke focus op risicobeheersing.
Antwoord CEO: De CEO geeft aan dat Fluxys zich bewust is van de toenemende geopolitieke spanningen. Het 14de EU sanctiepakket inclusief de toepassingsregels die zijn vastgelegd in het bijhorende koninklijk besluit zijn volledig geïmplementeerd in overleg met alle betrokken overheden. Wat betreft een mogelijk totaalverbod op Russische gasinvoer, wacht Fluxys verdere beslissingen van de Europese Commissie af. Het is cruciaal dat zulke beslissingen juridisch correct worden geformuleerd, gezien de contractuele overeenkomsten en structuren waarin Fluxys opereert. Indien capaciteit zou vrijkomen, zal men bekijken hoe die opnieuw op de markt kan worden gebracht. Er wordt gemeld dat er hiervoor mogelijke interesse is op de markt.
Wat betreft cyberveiligheid en sabotage, benadrukt de CEO dat Fluxys dit zeer ernstig neemt. Voor sommige installaties is er bovendien verscherpte aandacht en worden extra maatregelen genomen Fluxys staat hierover ook in nauw contact met de overheid.
Antwoord CFO: De vennootschap heeft nog steeds een sterke solvabiliteit. Deze ratio toont de solvabiliteit als de verhouding netto-schuld tegenover eigen vermogen. Dus de evolutie die we hier zien is in feite een verbetering van de ratio, hoofdzakelijk ten gevolge een daling van de nettoschuld, die verklaard wordt door de aanwezige cash naar aanleiding van de hoge verkopen die gerealiseerd zijn. Met de afbouw van de regulatoire rekening zal deze cash dalen.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.