Momina Krepost AD

Board/Management Information • Jan 28, 2024

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ - ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ В "МОМИНА КРЕПОСТ" АД ГР. В. ТЪРНОВО, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 г. И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16.04.2014 г. ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

"Момина крепост" АД е дъщерно дружество на "Софарма" АД, като е сключено споразумение за обща политика при управлението на "Момина крепост" АД, като е сключено "Медицински консумативи" ООД, притежаващо 57,46 %, а делът на "Софарма" АД софарма" АД со 37,46 %.

• 1.2. ( Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.3. ( Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.4. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.5. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма открито производство по несъстоятелност на Дружеството.
• 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки. Няма такива сделки.
• 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

• 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. Няма промяна на одиторите на Дружеството.
• 1.11. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.12. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.13. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.14. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.15. ( Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.16. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.17. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.18. ( Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.19. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.20. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.21. (ОТМ. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.22. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.23. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.24. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.25. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.26. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.27. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.28. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.29. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. Няма такава информация.
• 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.
• 1.32. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.33. (Отм. ДВ, бр. 63 от 2016 г. )
• 1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

  • На 19.01.2023 г. "Момина крепост" АД представя покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.

  • На 30.01.2023 г. "Момина крепост" АД представи тримесечен отчет за четвърто тримесечие за 2022 г. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

  • На 28.02.2023 г. "Момина крепост" АД представи Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите.

  • На 30.03.2023 г. "Момина крепост" АД публикува Годишен отчет към 31.12.2022 г., за да достигне до КФН, БФБ и общественства. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

  • На 28.04.2023 г. Дружеството представи тримесечен отчет за първото тримесечие на 2023 г.

  • На 12.05.2023 г. "Момина крепост" АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали покапа за съккване на РеДОВНО Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

  • На 16.06.2023 г. Дружеството представи Протокол от проведено Редовно общо събрание на акционерите.

  • На 28.07.2023 Дружеството представи тримесечен отчет за второто тримесечие на 2023 г.

  • На 27.10.2023 г. Дружеството представи тримесечен отчет за трето тримесечие на 2023 г.

  • На 8.11.2023 г. "Момина крепост" АД представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за Общото събрание на изкрионерите. Информацията е достъпна и на сайта на Дружеството.

  • На 21.12.2023 г. Дружеството представи Протокол от проведено Извънредно общо събрание на акционерите.

Гл. счетоводител:

/Илка Дончева/

Изп.Директор: Емануил Цветков/