Agros Development Company "Proodos" Public LTD

Board/Management Information • May 26, 2025

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

26/5/2025

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Καταρτισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία») σε σημερινή του συνεδρία η οποία αποτελεί την πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ('ΔΣ') μετά τους προσφάτως ανακοινωθέντες τρεις νέους διορισμούς και ισάριθμες παραιτήσεις από το ΔΣ, καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

• Χρίστος Νεοκλέους στη θέση του Προέδρου, μη εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος
• Balram Chainrai μη Εκτελεστικός μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος
• Arun Kumar Jairam μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος
• Αντώνης Πισσαρίδης μη Εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος
• Νίκος Χατζηιωσήφ μη Εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος
• Λοΐζος Λοΐζου μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετικές πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρείας, οι προσφάτως διορισθέντες από το ΔΣ κκ. Balram Chainrai, Arun Kumar Jairam και Χρίστος Νεοκλέους θα αποχωρήσουν στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση ('ΕΓΣ') της Εταιρείας και θα είναι υποψήφιοι για εκλογή από τη την ΕΓΣ.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε τα μέλη που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας:

• Λοΐζος Λοΐζου Πρόεδρος
• Arun Kumar Jairam

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αποφάσισε τον επαναδιορισμό του κ. Νίκου Παυλίδη στη θέση του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

Prusec Limited Secretary

cc.: CySEC