Oznámení výsledků rozhodnutí v valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Představenstvo společnosti Colt CZ Group SE, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 ("Společnosť"), v souladu s ustanovením § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK"), a s článkem 11. platných a účinných stanov Společnosti předložilo dne 13.9.2024 akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam). Součástí návrhu rozhodnutí byla i kopie veřejné listiny – notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK.

Obecné shrnutí: 1.

Valná hromada Společnosti rozhodovala mimo své zasedání (rozhodování per rollam) o šesti bodech, které se týkaly následujících záležitostí:

1.1 Návrh rozhodnutí – Pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I):

"Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK"), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společností o zvýšení základního kapitálu, přičemž se vrčuje, že:

► základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých);
► v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), příčemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;
► při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;

► představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;
► pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla;
► akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně obchodníkovi s cennými papíry, který nebyl k rozhodnému dní akcionářem Společnosti, a který je oprávněn k hlavním investičním službám podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("Investiční banka");
► nejnížší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a to za 1 (slovy: jednu) zakníhovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) ("Cenové rozmezí"), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterov bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio,

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsaného ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady"), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 3 900 000 (slovy: tří milionů devět seti tisíc) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 390 000 Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně Investiční bance, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady."

1.2 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh II):

"Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 18.1.2025."

1.3 Návrh rozhodnutí – Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti (Návrh III):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com) pod odkazem "Investoří" v sekci "Valné hromady"), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí."

1.4 Návrh rozhodnutí - Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh IV):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti (https://www.coltczgroup.com) pod odkazem "Investoří" v sekci "Valné hromady"), která bude uzavřena s panem Danielem Benasayagem Birmannem, datum narození 1.11.1951, bytem Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisabon, Portugalsko, jakožto zvoleným členem dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí."

1.5 Návrh rozhodnutí - Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh V):

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady")."

1.6 Návrh rozhodnutí - Rozhodnutí o určení auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024 (Návrh VI):

"Valná hromada Společnosti vrčuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024."

Návrh rozhodnutí per rollam byl uveřejněn dne 13.9.2024 na internetových stránkách Společnosti v Obchodním věstníku. Veškeré dokumenty potřebné k rozhodování per rollam byly stránkách uveřejněny na na na internetových https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/.

Společnost neobdržela od akcionářů Společnosti žádnou žádost o vysvětlení k návrhu rozhodnutí

COLL CZGROUP

Doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam mohli ti akcionáři Společnosti, kteří byli akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, ti. sedmému dni předcházejícímu den oznámení návrhu rozhodnutí per rollam všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valnehromady/ a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, tedy ke dni 6.9.2024, a kteří byli k rozhodnému dni zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, případně jejich zástupci.

Rozhodná většina se v souladu s článkem 11.6. stanov Společnosti a s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti byl k rozhodnému dni rozvržen na 52 563 028 (slovy: padesát dva milionů pět set šedesát tři tisíc dvacet osm) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), tj. 0,00402 EUR (slovy: 402/100000 EUR). S každou akcií Společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam byl 52 563 028 (slovy: padesát dva milionů pět set šedesát tři tisíc dvacet osm) hlasů.

V souladu s ustanoveními § 415, 416, 417 odst. 3 a 419 odst. 3 ZOK a články 10.5. a 11.6. stanov Společnosti je k přijetí:

Návrhu I třeba alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu II třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu III třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu IV třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu V třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti;

Návrhu VI třeba alespoň většina hlasů všech akcionářů Společnosti:

► k přijetí Návrhu I je třeba 35.042.019 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu II je třeba 26.281.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu III je třeba 26.281.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu IV je třeba 26.281.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu V je třeba 26.281.515 hlasů "PRO";
► k přijetí Návrhu VI je třeba 26.281.515 hlasů "PRO";

Pokud akcionář nedoručil ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail [email protected], nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e, souhlas s návrhem na rozhodnutí per rollam, platí, že s návrhem rozhodnutí per rollam nesouhlasí.

Lhůta k doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam Společnosti uplynula dne 3.10.2024.

Možnosti vyjádřit se k návrhu rozhodnutí per rollam využilo 46 akcionářů s celkovým počtem hlasů 42.973.060, tj. 81,76 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva. Vyjádření k návrhu rozhodnutí per rollam nedoručili akcionáři s celkovým počtem hlasů 9.589.968, tj. 18,24 % hlasů všech akcionářů Společnosti, kteří mohli vykonávat hlasovací práva.

Návrh rozhodnutí formou notářského zápisu:

2FQQGLB

STEJNOPIS

Strana jedna. NZ 912/2024 N 1237/2024

Notářský zápis

sepsaný dne 11. 09. 2024 (jedenáctého září roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1. Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na žádost zástupce představenstva: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUDr. Jiřího Kunáška, dat. nar. 27. 08. 1988, pobyt Jar. Vrchlického 1023/68, Čáslav-Nové Město,
286 01 Cáslav, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(dále též "Přítomný zástupce" případně společně "Organizátor"), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jakožto osoby oprávněné, pověřené dne 05. 09. 2024 představenstvem společnosti-----------------------------------------------------------------------------------------------

	Obchodní firma:
Sidlo:	náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ldentifikační číslo:
	Spisová značka:
(dále též "Společnosť") ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (NOTŘ) (dále též "Notářský zápis o návrhu rozhodnutí")

Za prvé: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro

posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 26. 09. 2024. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/, jedná se o tyto podklady: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pravidla rozhodování valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podklady k rozhodnutí per rollam; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formulář Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formulář Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formulář Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Formulář Žádosti o vysvětlení. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: [email protected], nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srgpv3e. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat.

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce akcionáře musí k Výjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnostildokumentu než z plné moci, je povinen k Výjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: [email protected], nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. ----------
II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Přítomný zástupce prohlašuje, že byl dne 5.9.2024 pověřen k vyhotovení notářského zápisu podle ustanovení § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, o rozhodování per rollam, v souvislosti s valnou hromadou Společnosti konanou ve formě per rollam, a to k činění veškerých prohlášení a právních a jiných kroků nebo úkonů vyžadovaných nebo vhodných v souvislosti s vyhotovením tohoto notářského zápisu o rozhodování per rollam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Přítomný zástupce předložil úplné znění stanov Společnosti ke dni 22. 08. 2024, o kterých prohlásil, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. -------------------
V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Clánek 11. stanov Společnosti). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. http://www.coltczgroup.com, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) Pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I); ------------------
- b) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh II); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti c) (Návrh III); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- d) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh IV); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- e) Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh V); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- f) Rozhodnutí o určení zprávy o udržitelnosti za rok 2024 (Návrh VI).
IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X. Základní kapitál společnosti činí 5 256 302,80 Kč a společnost vydala 52 563 028 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 52.563.028 hlasů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b), c), d), e), f), je potřeba nadpoloviční většina hlasů akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VII. písmeno a) je potřeba alespoň dvě třetiny hlasů

akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). –

Za druhé: Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. -------------------------------------------------

l.

A. "Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK"), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: --------
- ► základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva Ize zvýšit nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ► v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ► při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; ----
- ► představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ► pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ► akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně obchodníkovi s cennými papíry, který nebyl k rozhodnému dni akcionářem Společnosti, a který je oprávněn k hlavním investičním službám podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("Investiční banka"); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ► nejnižší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč

(slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) ("Cenové rozmezí"), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsaného ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady"), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 3 900 000 (slovy: tří milionů devět seti tisíc) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně Investiční bance, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ► základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); --------------
- ► v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), příčemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; ----
- ► při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; ----------
- ► představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----------------
- ► pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

, a to za 1.500,- , a to za 1 (slovy: ----------------------------------------------------------

Sellier & Bellot a.s., se 289 82 Sellier & Bellot Vocatus Investment a.s. 194 17 772, Vocatus Investment Share Purchase Agreement) Smlouva CBC Europe 1616 Lucemburk, Place de la Gare CBC Europe jako ceny za 100

Transakce -------------------------------------------------------------------------------------------------------- SELLIER & BELLOT https://www.coltczgroup.com/ hromady ---------------------------------------- V

splnila, vznikl by

společnosti CBC Europe nárok na dodatečnou kompenzaci v akciích Společnosti a peněžitou náhradu ušlé dividendy za roky 2024 a 2025. Maximální výše této dodatečné kompenzace v akciích by mohla činit až 1.640.947 kusů akcií Společnosti, přičemž maximální peněžitá náhrada za ušlé dividendy by mohla dosáhnout až 98.456.820,- Kč (slovy: devadesát osm milionů čtyři sta padesát šest tisíc osm set dvacet korun českých) při dividendě ve výši 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) na jednu akcii. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva připouští, aby se na výše uvedený závazek Společnosti započítal i emisní kurs akcií vydaných v rámci procesu započtení (kapitalizace) dividend na nově upisované akcie, k čemuž došlo v průběhu června až srpna tohoto roku, kdy bylo umožněno všem akcionářům s nárokem na dividendu upsání nových akcií Společnosti za emisní kurs 570,- Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých) za jednu novou akcii. V rámci tohoto úpisu nových akcií byly upsány nové akcie v hodnotě 1.250.624.460,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát milionů šest set dvacet čtyři tisíc čtyři sta šedesát korun českých), což odpovídá téměř 83 % hospodářského výsledku Společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tímto krokem a vstřícným akcionářů Společnosti tak Společnost už částečně splnila svůj smluvní závazek. Pro úplné splnění smluvního závazku může Společnost využít úpis nových akcií v hodnotě přibližně odpovídající 45 až 50 milionům amerických dolarů.--------------------

S ohledem na shora uvedené je třeba získat pro Společnost další finanční zdroje, a to nikoliv dluhovým, ale kapitálovým financováním. Společnost se proto rozhodla přistoupit k dalšímu zvýšení základního kapitálu, aby tyto prostředky byla schopna operativně získat. -----------

Navrhovaným postupem je tak pouze navázáno na to, co již bylo ze strany Společnosti zahájeno, s čím byli akcionáři seznámeni a k čemu dali v rámci předchozích rozhodnutí valné hromady souhlas. Platí tedy, že i v tomto případě je vyloučení přednostního práva navrhováno v návaznosti na realizaci koupě 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a navazující potřebu získat nový kapitál do Společnosti, kdy vyloučení přednostního práva umožní tento proces realizovat a dostat všem požadavkům v předepsaných termínech. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada Společnosti svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyloučení přednostního práva za účelem komplexního vypořádání Transakce, aniž by došlo k porušení Smlouvy, je podle názoru představenstva Společnosti v zájmu Společnosti a v souladu s doposud poskytnutými informacemi ohledně Transakce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestože v rámci úpisu nových akcií dojde k částečnému rozmělnění akciových podílů vlastněných stávajícími akcionáří, Společnost věří, že důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti je hned několik skutečností: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► Snížení stávajícího zadlužení Společnosti-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koupí společnosti Sellier & Bellot se zvýšilo zadlužení Společnosti spojené s úvěrovými financováním https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady"). Posílení vlastního kapitálu Společnosti tak umožní efektivně a rychle splácet závazky Společnosti, což sníží finanční náklady a zlepší finanční stabilitu Společnosti. Představenstvo Společnosti v tomto směru usiluje, aby poměr zadlužení k ukazateli EBITDA byl pod násobkem 2. ------
► Strategické investice a akvizice--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna struktury vlastního kapitálu Společnosti vytváří finanční prostor pro: -----------------------------------------------------------------------------------------------
- a) další strategické investice do modernizace výrobních kapacity spojených s výrobou ručních palných zbraní a v neposlední řadě munice u výrobců Sellier & Bellot a saltech AG (zakoupených v posledních dvou letech); a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) akvizice výrobců komplementárních produktů k produktovému portfoliu skupiny Colt CZ.
► Rychlý a efektivní přístup posílení vlastního kapitálu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jiné zvažované alternativy v souvislosti s posílením vlastního kapitálu Společnosti by dle uvážení představenstva Společnosti vedly ke značnému zpoždění při získávání potřebných finančních prostředků a vystavily by akcie Společnosti zvýšené tržní volatilitě, kdy naopak v případě úpisu Nových akcií Investiční bankou dojde k navýšení významného objemu vlastního kapitálu Společnosti v řádu dnů, čímž se výrazně tato rizika snižují. -------
► Stabilita tržní ceny akcií Společnosti--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Získání nového vlastního kapitálu výhradně od kvalifikovaných investorů nebo od jiných osob, pro které platí výjimka z povinnosti uveřejnit prospekt cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu ("Investoři") s dlouhodobými investiční horizonty prostřednictvím Investiční banky má řadu výhod nejen pro Společnost, ale i samotné akcionáře Společnosti. Může přispět ke snížení volatility způsobené krátkodobými spekulativními nákupy a prodeji akcií Společnosti. Zapojení a zájem Investorů zároveň významně zvyšuje důvěryhodnost a reputaci Společnosti, zejména její renomé a jméno na světových trzích. Tyto kroky mohou dále zvýšit investorský zájem o akcie Společnosti, podporovat likviditu jejích akcií a v konečném důsledku i hodnotu Společnosti pro její akcionáře. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Vyloučení přednostního práva je nezbytným opatřením pro využití stávajících tržních

Vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů představuje účinné opatření, kterým Společnost zajistí snížení stávajícího zadlužení, finanční flexibilitu pro financování budoucích investičních projektů a akvizičních příležitostí, které by standardním procesem zvýšení základního kapitálu Společnosti nebo financováním Společnosti z cizích zdrojů nebylo dosaženo. Zásah do přednostních práv všech akcionářů je proto nezbytným opatřením pro zajištění možnosti efektivního využívání současných tržních příležitostí a příležitostí souvisejících s Transakcí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příležitostí ---------------------

► Začlenění nových Investorů-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upis akcií prostřednictvím Investiční banky s rozsáhlou sítí kontaktů umožní Společnosti rychle a efektivně navýšit objem vlastního kapitálu Společnosti díky jejím možnostem oslovit širší spektrum nových Investorů. Současně tento postup přispívá k eliminaci spekulativních zájmů, čímž se vytváří stabilní akcionářská základna, která lépe odpovídá zájmům ostatních akcionářů i samotné Společnosti. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Úspora nákladů--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na úpis akcií ve prospěch Investorů prostřednictvím Investiční banky jsou podstatně nižší než náklady na zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva úpisu nebo prostřednictvím veřejné nabídky. Tyto náklady se omezují na náklady na úpis, příčemž se snižují náklady související s úpisem širšímu okruhu zájemců (které v tomto případě neexistují), v důsledku toho se odpovídajícím způsobem snižují poplatky investičních zprostředkovatelů, jakož ináklady za právní služby (vzhledem k tomu, že objem dokumentace, kterou je třeba vypracovat, je nižší), a konečně odpadají dodatečné náklady na reklamu a marketing. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► Přiměřený zásah do práv stávajících akcionářů ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kromě výše uvedeného zdůvodnění přínosů Transakce je navrhované opatření v podobě vyloučení přednostní práva na úpis Nových akcií též podle názoru představenstva Společnosti přiměřeným zásahem do práv stávajících akcionářů. Jak bylo uvedeno výše, Společnost umožnila stávajícím akcionářům využít přednostní úpis akcií Společnosti v rámci tzv. akciové dividendy za atraktivní emisní kurs. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále s ohledem na velikost Transakce a finanční prostředky, které Společnost musela vynaložit, umožňuje úpis Nových akcií Společnosti rychlejší přístup k tržním příležitostem a upevňuje tak postavení Společnosti na trhu. Společnost tak bude nadále schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje produktového portfolia skupiny Colt CZ a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). --------------

Nelze navíc pominout, že díky Transakci se zvýšila celková hodnota Společnosti

(viz i hodnota akcií obchodovaných na Prime Market Burze cenných papírů Praha v době vyhotovení tohoto návrhu), a tedy se i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti věří, že Transakce bude mít nadále pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhované vyloučení přednostního práva je pro všechny akcionáře Společnosti aplikováno ve stejném rozsahu, tj. se všemi akcionáři je v rámci zásahu do přednostních práv zacházeno rovně a bez jakýkoliv rozdílů. ------------------------------------------------------------------

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva Společnosti týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady") a ve které jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Lhůta pro doručení k návrhu v souladu s článkem 11.1 stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

.

A. "Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 18.1.2025."----------------
B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5 ("Vladimír Dlouhý") se významně podílel jak na práci ve veřejném sektoru, kde byl v letech 1992–1997 ministrem průmyslu a obchodu České republiky a v letech 2014–2023 prezidentem Hospodářské komory České republiky, tak v soukromém sektoru, kde působil jako poradce ABB Group a Mezinárodního měnového fondu. V současné době je mezinárodním poradcem pro střední a východní Evropu ve společnosti Goldman Sachs a také aktivním členem Trilaterální komise, kde v minulosti zastával funkci místopředsedy její evropské skupiny. Jeho akademická cesta začala na Vysoké škole ekonomické v Praze. ---------------

Pan Vladimír Dlouhý je členem dozorčí rady Společnosti ode dne 17.1.2020, přičemž funkční

období členů dozorčí rady Společnosti je dle článku 20.2. stanov Společnosti pětileté. Panu Vladimíru Dlouhému tak končí jeho funkční období dne 17.1.2025. Vzhledem k tomu, že se pan Vladimír Dlouhý ve funkci člena dozorčí rady Společnosti osvědčil, je navrhováno jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 18.1.2025, a to v souladu s článkem 20.2. stanov Společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Vladimír Dlouhý splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti. ---

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

III.

A. "Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady"), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro zjednodušení byla vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, přičemž výše odměny členů, předsedy a místopředsedy dozorčí rady Společnosti, jakož i jiná plnění, jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/. S osobami ustanovenými do dozorčí rady Společnosti poté bude do budoucna uzavírána tato smlouva o výkonu funkce, ledaže bude pro daného člena dozorčí rady schválena smlouva o výkonu funkce odlišná. Touto smlouvu o výkonu funkce může být, ke dni nabytí její účinností či později, nahrazena i smlouva dosavadních členů dozorčí rady Společnosti, kterým běží stávající funkční období. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je navrhováno, aby s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí byly schváleny následujících změny a doplnění vzorové smlouvy o výkonu funkce, kdy: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► článek 4.2. smlouvy o výkonu funkce se mění tak, že vyhodnocení roční odměny proběhne vždy jednou ročně, nejpozději však do 30.6. následujícího roku, a to předsedou dozorčí rady. --------------

souvislosti se a to ve --------------------------------------------------------------

souladu s

--------------------------------------------- a 2575/9,

slovy: -------------------------------
C. 3.10.2024.

IV.

A. V rady publikovanou na (https:// www.coltczgroup.com panem Danielem Benasayagem Birmannem 1.11.1951, bytem Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisabon, Portugalsko k ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: ------------Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti. --

Byla vypracována smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna, přičemž plnění spojená s výkonem funkce jsou upravena ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/. S panem Danielem Benasayagem Birmannem nebude uzavřena vzorová smlouva o výkonu funkce. -------------

Smlouva o výkonu funkce uzavíraná s panem Danielem Benasayagem Birmannem obsahuje oproti vzorové smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady následující odlišnosti: ------------

► za výkon funkce člena dozorčí rady panu Danielu Benasayagemovi Birmannovi nenáleží plnění uvedená v článcích 4.1 až 4.4 vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a dále mu nenáleží plnění v souvislosti se zánikem jeho funkce uvedená v čl. 5.5 vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► za výkon funkce člena dozorčí rady náleží panu Danielu Benasayagemovi Birmannovi plnění uvedená v článcích 4.2 až 4.4. smlouvy o výkonu funkce uzavřené s panem Danielem Benasayagem Birmannem, a to ve smlouvě vyjmenovaných případech. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Lhůta pro doručení v návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

V.

A. "Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoří" v sekci "Valné hromady")." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("ZPKT") má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. --------------

Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými

Strana patnáct.

ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členů představenstva Společnosti, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, základní principy opčního programu Společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady Společnosti, stejně tak nárok na nepeněžní plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dále politika odměňování podmínky pro odměňování členů výboru pro audit Společnosti.

Navrhované znění aktualizace politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/. Schválená aktualizace politiky odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách Společnosti. Předmětem aktualizace byly změny týkající se odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je navrhováno, aby s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí byly schváleny následujících změny a doplnění politiky odměňování. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

► článek 1.6. politiky odměňování se mění tak, že podle rozhodnutí dozorčí rady Společnosti může smlouva o výkonu funkce člena představenstva obsahovat ujednání o odměně ve výši až šestinásobku základní měsíční odměny, na kterou vznikne členu představenstva nárok v případě, kdy výkon jeho funkce bude ukončen odvoláním nebo uplynutím funkčního období; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► článek 3.1.1. politiky odměňování se mění tak, že každému členu výboru pro audit náleží za výkon funkce základní měsíční odměna. Základní odměna je pevnou složkou odměny. O výši měsíční základní odměny rozhoduje valná hromada a je předmětem smlouvy o výkonu funkce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.
A. "Valná hromada Společnosti určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem ltalská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, ICO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udřžitelnosti pro účetní období od 1.1.2024."
B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů ("Zákon o auditorech") přijatou zákonem č. 349/2023 Sb. A účinnou ode dne 1.1.2024 vznikla Společnosti nová povinnost mít auditorem ověřenou zprávu o udržitelnosti, a to poprvé za rok 2024. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 Zákona o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu a k ověření zprávy o udržitelnosti valná hromada Společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navrhovaná společnost Deloitte Audit byla doporučena výborem pro audit Společnosti v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě Společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě Společnosti, aby určila auditorem Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 společnost Deloitte Audit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

Za třetí: Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -

Za čtvrté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomný zástupce prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení Přítomným zástupcem bez výhrad schválen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Jiří Kunášek, v.r. JUDr. Jiří Kunášek za Colt CZ Group SE na základě pověření

LS. JUDr. Markéta Menclerová notářka v Praze *1*

JUDr. Markéta Menclerová v.r. JUDr. Markéta Menclerová notářka v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 11.09.2024 pod číslem NZ 912/2024. – - -Stejnopis byl vyhotoven dne 11.09.2024 ––––––––––––––––––––––––––––––

3. Výsledky rozhodování:

Představenstvo dle ustanovení § 420 ZOK oznamuje akcionářům Společnosti výsledky rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam):

Doručeno řádně a včas bylo celkem 46 vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem 42.973.060 s následujícím výsledkem "PRO" jednotlivé návrhy rozhodnutí per rollam:

Návrh I: PRO: 42.972.820

Návrh II: PRO: 42.585.626

Návrh III: PRO: 41.937.464

Návrh |V: PRO: 42.972.770

Návrh V: PRO: 41.944.105

Návrh VI: PRO: 42.953.986

Doručena nebyla vyjádření akcionářů k návrhu rozhodnutí per rollam s celkovým počtem hlasů 9.589.968 s tím, že nedoručená vyjádření se počítají jako hlasování PROTI. O tomto následku nehlasování byli také akcionáři poučeni.

K přijetí návrhu rozhodnutí per rollam je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 35,042,019 hlasů "PRO" v případě Návrhu 1, 26,281,515 hlasů "PRO" v případě Návrhu II, 26,281,515 hlasů "PRO" v případě Návrhu III, 26,281,515 hlasů "PRO" v případě Návrhu IV, 26,281,515 hlasů "PRO" v případě Návrhu V, 26,281,515 hlasů "PRO" v případě Návrhu Vl.

3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

PRO:	42.972.820 hlasů	81.75 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	9.590.208 hlasů	18.25 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu I je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 35.042.019 hlasů "PRO"

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam (Návrh I) v následujícím znění:

"Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK"), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:

► základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšít nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých);
► v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;
► při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;
► představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;
► pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření vsnesla;
► akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně obchodníkovi s cennými papíry, který nebyl k rozhodnému dní akcionářem Společnosti, a který je oprávněn k hlavním investičním službám podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("Investiční banka");
► nejnížší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a to za 1 (slovy: jednu) zakníhovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) ("Cenové rozmezí"), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude

cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio,

3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

PRO:	42.585.626 hlasů	81,02 % hlasů všech akcionářů Společnosti
. PROTI:	9.977.402 hlasů	18,98 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu II je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.281.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijalla rozhodnutí per rollam (Návrh II) v následujícím znění:

3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

PRO:	41.937.464 hlasů	79,79 % hlasů všech akcionářů Společnosti
, PROTI:	10.625.546 hlasů	20,21 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu III je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.281.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam (Návrh III) v následujícím znění:

3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

PRO:	42.972.770 hlasů	81,75 % hlasů všech akcionářů Společnosti
PROTI:	9.590.258 hlasů	18,25 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu IV je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.281.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam (Návrh IV) v následujícím znění:

3.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

PRO:	41.944.105 hlasů	79,80 % hlasů všech akcionářů Společnosti
I PROTI:	10.618.923 hlasů	20,20 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu V je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.281.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam (Návrh V) v následujícím znění:

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoří" v sekci "Valné hromady")."

3.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

PRO:	42.953.986 hlasů	81,72 % hlasů všech akcionářů Společnosti
. PROTI:	9.609.042 hlasů	18,28 % hlasů všech akcionářů Společnosti

K přijetí Návrhu VI je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřilo 26.281.515 hlasů "PRO".

Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí per rollam (Návrh VI) v následujícím znění:

"Valná hromada Společnosti určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024."

4. Rozhodování per rollam formou notářského zápisu:

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 1026/2024 N 1374/2024

2G3KDIC

Notářský zápis

sepsaný dne 4. 10. 2024 (čtvrtého října roku dva tisíce dvacet čtyři) v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 notářského řádu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na žádost zástupce představenstva: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUDr. Jiřího Kunáška, dat. nar. 27. 08. 1988, pobyt Jar. Vrchlického 1023/68, Čáslav-Nové Město,
286 01 Čáslav ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(dále též "Přítomný zástupce" případně "Organizátor"), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jakožto osoby oprávněné, pověřené dne 05. 09. 2024 představenstvem společnosti: ---------------------------------------------------------------------------------------------

	Obchodní firma:
Sidlo:	náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	ldentifikační číslo: 29151961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(dále též "Společnosť") ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento:

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

(dále též "Notářský zápis o rozhodnutí per rollam")

Za prvé: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo notářem ověřeno takto: ----------------

l. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----------
II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -------
III. Dne 11. 09. 2024 (jedenáctého září roku dva tisíce dvacet čtyři) byl v notářské kanceláři sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis č. NZ 912/2024, N 1237/2024 o návrhu rozhodnutí (dále též "notářský zápis o návrhu rozhodnutí"). --------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Přítomný zástupce prohlašuje, že byl dne 05. 09. 2024 pověřen k vyhotovení notářského zápisu podle ustanovení § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, o rozhodování per rollam, v souvislosti s valnou hromadou Společnosti konanou ve formě per rollam, a to k činění veškerých prohlášení a právních a jiných kroků nebo úkonů vyžadovaných nebo vhodných v souvislosti s vyhotovením tohoto notářského zápisu o rozhodování per rollam. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Přítomný zástupce předložil úplné znění stanov Společnosti ke dni 22. 08. 2024, o kterých prohlásil, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam (článek 11. stanov Společnosti). ---------------------------------
VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o obchodních korporacích"). ---
VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7 odst. 3 stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Rozhodný den pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. http://www.coltczgroup.com, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX. Základní kapitál Společnosti k rozhodnému dní pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) činil 5.256.302,80 Kč a Společnost vydala 52.563.028 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč, v měně EURO: 0,00402 EUR. ------------
X. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti byl tedy k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) 52.563.028 hlasů. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. Z předloženého prohlášení o tom, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 06. 09. 2024; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách Společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; ------------------------------------
c) možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Rozhodným dnem je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, ti. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na na internetových stránkách Společnosti, ti. https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/ a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 13. 09. 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
XII. S ohledem na výše uvedené byl tak k rozhodnému dni pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 52.563.028. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIII. Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženy takto: -----------------------------
- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: https://www.coltczgroup.com/investorivalne-hromady/ a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 13. 09. 2024 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 13. 09. 2024 pod značkou OV09436202, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 13. 09. 2024 zveřejněny, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 3. 10. 2024 uplynula Ihůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za druhé: ------

l. Rozhodnutí valné hromady per rollam: Pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I):--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ("ZOK"), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, příčemž se určuje, že: --------

► základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; ----
► představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně obchodníkovi s cennými papíry, který nebyl k rozhodnému dni akcionářem Společnosti, a který je oprávněn k hlavním investičním službám podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("Investiční banka"); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
► nejnižší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) ("Cenové rozmezí"), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně Investiční bance, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.901 akcionářů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 42.973.060, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- c) počet hlasů celkem: 52.563.028, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- d) rozhodný počet hlasů: 35.042.019, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- e) počet hlasů pro: 42.972.820 hlasů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- f) počet hlasů proti: 9.590.208 hlasů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: --------------------------------------

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) uplynula lhůta pro doručení člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodnutí per rollam bylo přijato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za třetí: ----------

Rozhodnutí valné hromady per rollam: - Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh II): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.901 akcionářů, --------------------------------------------------------------------------------------------------------b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 42.973.010, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) počet hlasů celkem: 52.563.028, ------
d) rozhodný počet hlasů: 26.281.515, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) počet hlasů pro: 42.585.626 hlasů, ----------------
f) počet hlasů proti: 9.977.402 hlasů. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov. ---------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodnutí per rollam bylo přijato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za čtvrté: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l. Rozhodnutí valné hromady per rollam: Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti (Návrh III): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com) pod odkazem "Investoří" v sekci "Valné hromady"), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí."-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ll. Udaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.901 akcionářů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 42.973.060 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
	c) počet hlasů celkem: 52.563.028, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	d) rozhodný počet hlasů: 26.281.515, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	e) počet hlasů pro: 41.937.464 hlasů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	f) počet hlasů proti: 10.625.546 hlasů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) uplynula lhůta pro doručení člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodnutí per rollam bylo přijato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za páté: ------------------------------
l. Rozhodnutí valné hromady per rollam: Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh IV): -----"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti (https://www.coltczgroup.com) pod odkazem "Investoří" v sekci "Valné hromady"), která bude uzavřena s panem Danielem Benasayagem Birmannem, datum narození 1.11.1951, bytem Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisabon, Portugalsko, jakožto zvoleným členem dozorčí rady Společnosti k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Udaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.901 akcionářů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 42.973.010------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c) počet hlasǔ celkem: 52.563.028, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	d) rozhodný počet hlasů: 26.281.515, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	e) počet hlasů pro: 42.972.770 hlasů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	t) počet hlasů proti: 9.590.258 hlasů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rozhodnutí per rollam bylo přijato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za šesté: ------

l. Rozhodnutí valné hromady per rollam: Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh V): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (https://www.coltczgroup.com/ pod odkazem "Investoři" v sekci "Valné hromady")."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: ----------------------
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.901 akcionářů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 42.973.060, ----------------------------------------------------------------------------------------------------
- c) počet hlasů celkem: 52.563.028, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- d) rozhodný počet hlasů: 26.281.515, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- e) počet hlasů pro: 41.944.105 hlasů, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- f) počet hlasů proti: 10.618.923 hlasů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 415 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodnutí per rollam bylo přijato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za sedmé: ------------------

l. Rozhodnutí valné hromady per rollam: Rozhodnutí o určení auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024 (Návrh VI): ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Valná hromada Společnosti určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024."----------------

	ll. Udaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 15.901 akcionářů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 42.973.060------------------------------------------------------------------------------------------------------
	c) počet hlasů celkem: 52.563.028, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	d) rozhodný počet hlasů: 26.281.515------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	e) počet hlasů pro: 42.953.986 hlasů, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	f) počet hlasů proti: 9.609.042 hlasů.

IV. Organizátor prohlašuje, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rozhodnutí per rollam bylo přijato -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za osmé: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notář osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby. -----------

Za deváté: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUDr. Jiří Kunášek v.r. JUDr. Jiří Kunášek za Colt CZ Group SE na základě pověření

L.S. JUDr. Markéta Menclerová notářka v Praze *2*

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r. Mgr. Kateřina Hendrichová notářská kandidátka, zástupkyně JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 04.10.2024 pod číslem NZ 1026/2024. – -Stejnopis byl vyhotoven dne 04.10.2024 –––––––––––––––––––––––––––––––––

Mfsto: Praha Datum: 4.10.2024

AI Terminal

Colt CZ Group SE

1046_rns_2024-10-08_4077282e-5c31-4a29-86fe-41bd961953dd.pdf

Oznámení výsledků rozhodnutí v valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Obecné shrnutí: 1.

COLL CZGROUP

Notářský zápis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (NOTŘ) (dále též "Notářský zápis o návrhu rozhodnutí")

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.

.

III.

IV.

V.

Strana patnáct.

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

3. Výsledky rozhodování:

3.1 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu I:

3.2 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu II:

3.3 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu III:

3.4 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu IV:

3.5 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu V:

3.6 Rekapitulace výsledků hlasování v případě Návrhu VI:

4. Rozhodování per rollam formou notářského zápisu:

NZ 1026/2024 N 1374/2024

2G3KDIC

Notářský zápis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

(dále též "Notářský zápis o rozhodnutí per rollam")

Za druhé: ------

IV. Organizátor prohlašuje, že: --------------------------------------

Za třetí: ----------

IV. Organizátor prohlašuje, že: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za čtvrté: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za šesté: ------

IV. Organizátor prohlašuje, že: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Organizátor prohlašuje, že: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More from Colt CZ Group SE

Talk to a Data Expert