Pre-Annual General Meeting Information • May 20, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Představenstvo společnosti s firmou TOMA, a. s. se sídlem tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice, IČO: 181 52 813 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 464, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20. 6. 2025 od 11:00 hodin ve školící místnosti Hotelu Rottal, Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Registrace akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.
Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zaknihované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, jímž je den 13. 6. 2025. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.
Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně; rozsah písemné žádosti není omezen. Písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.
Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 3 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopií a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které budou takové oprávnění prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
Představenstvo na žádost kvalifikovaného akcionáře, za předpokladu, že každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je doručena nejpozději do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
Společnost vydala 1,477.266 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1 hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce. Stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem.
Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.tomaas.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese [email protected]. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a rovněž ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.
Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.tomaas.cz v sekci Pro akcionáře. Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel. +420 577 662 004 nebo emailové adrese [email protected] v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.
Řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 společně se souhrnnou vysvětlující zprávou týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zpráva dozorčí rady, pravidla odměňování členů orgánů společnosti a zpráva o odměňování, jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti uveřejněny jako součást Konsolidované výroční finanční zprávy společnosti po dobu stanovenou platnými právními předpisy.
Vyjádření představenstva: Valnou hromadu zahájí člen představenstva společnosti, kterého tím představenstvo pověří.
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelkou Hanu Krahulcovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Ratiborského a Mgr. Evu Klimentovou a osobami pověřenými sčítáním hlasů Ing. Rostislava Kolaříka, Ph.D. a Ing. Jana Řehořka.
Zdůvodnění: Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen "ZOK"), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.
Vyjádření představenstva: Souhrnná vysvětlující zpráva je vypracována v souladu s § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "ZPKT"), a je předkládána valné hromadě. Zpráva poskytuje akcionářům veškeré informace týkající se záležitostí vyžadovaných výše uvedenými ustanoveními ZPKT. O této zprávě se nehlasuje.
Souhrnná vysvětlující zpráva tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz .
Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) ZOK a stanov společnosti valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Před rozhodnutím o schválení je vhodné řádnou a konsolidovanou účetní závěrku projednat a seznámit akcionáře s návrhem na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
Řádná a konsolidovaná účetní závěrka jsou součástí Konsolidované výroční finanční zprávy společnosti, která tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.
Vyjádření představenstva: Dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK a též dle ustanovení článku XXI odst. 4) platných stanov společnosti dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dle ustanovení § 83 odst. 1 ZOK dozorčí rada přezkoumá zprávu o vztazích, a o výsledcích přezkumu informuje nejvyšší orgán společnosti a sdělí mu své stanovisko, které obsahuje také názor na vyrovnání újmy podle § 71 nebo 72 ZOK. Dozorčí rada seznámí akcionáře též s výrokem auditora, který přezkoumal řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
Zpráva dozorčí rady tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.
Návrh 1. usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Návrh 2. usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodnění k oběma návrhům usnesení: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a ustanovení článku XII odst. 2) písm. g) platných stanov společnosti náleží schválení účetní závěrky do výlučné působnosti valné hromady. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti, a proto se navrhuje její schválení.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve výši 73.371.507,77 Kč po zdanění dle návrhu představenstva společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 36 Kč před zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, tj. celkem 53.181.576,00 Kč. Dividenda bude vyplacena akcionářům, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, jímž je třetí pracovní den po konání valné hromady. Dividenda je splatná postupně ve lhůtě splatnosti do 30. listopadu 2025, a to prostřednictvím banky. Dividenda nemůže být vyplacena v hotovosti. Část zisku ve výši 1.000.000 Kč bude použita jako příspěvek na doplnění zaměstnaneckého fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši 19.189.931,77 Kč bude zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje i přes komplikovanou ekonomickou situaci výplatu cca 72,5% zisku společnosti za rok 2024 po zdanění akcionářům formou dividendy. Část zisku ve výši cca 19,2 mil. Kč se navrhuje převést na účet nerozděleného zisku minulých let a tyto volné finanční prostředky budou využity k částečnému financování investic společnosti podle schváleného plánu investic pro rok 2025 v celkové výši 166 mil. Kč. Plán investic pro rok 2025 zahrnuje jak běžné udržovací investice, tak investice strategické - rozvojové. Mezi nejvýznamnější rozvojové investice, jež budou v letošním roce realizovány, patří zahájení rekonstrukce bytového domu v Otrokovicích v rozsahu 50 bytů a celkovém finančním objemu 80 mil. Kč. Další významnou investicí je pořízené nového fekálního vozidla (náhrada za vozidlo z r. 2006) v objemu 15 mil.Kč. Dokončení propojení inženýrských sítí (elektrické vedení a vodovod) mezi areály TOMA a MORAVAN v Otrokovicích, kde celkové plánované náklady představují 12 mil. Kč a další etapa modernizace vedení VN v areálu v Otrokovicích v rozsahu 10 mil.Kč. Investice budou financovány jak z cash flow z nerozděleného zisku, dále z průběžně generovaného cash flow společnosti a také externími zdroji – bankovní úvěry od financujících bank. To všechno jsou vážné důvody, pro které představenstvo společnosti navrhuje převést část zisku na účet nerozděleného zisku minulých let. Do zaměstnaneckého fondu bude převeden 1 mil. Kč ze zisku za rok 2024 po zdanění. Tato částka plně dostačuje ke krytí výdajů čerpaných ze zaměstnaneckého fondu zaměstnanci dle schválené směrnice společnosti v průběhu nadcházejících 12 měsíců.
Upozornění: Představenstvo společnosti v souvislosti s návrhem na výplatu dividendy upozorňuje akcionáře společnosti, jimiž jsou právnické osoby nebo právní uspořádání, že obchodní korporace dle ustanovení § 53 odst. 2 a 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí vyplatit podíl na zisku právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele a právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.
Zdůvodněni: Představenstvo společnosti je podle ust. § 121o ZPKT povinno vyhotovit a předkládat valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování, která poskytuje úplný přehled odměn, včetně všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního období osobám uvedeným v ust. § 121m odst. 1 ZPKT. Představenstvo (v souladu s auditorem) prohlašuje, že předložená zpráva o odměňování za rok 2024 splňuje všechny náležitosti stanovené ZPKT a poskytuje úplný přehled o odměnách vyplácených v roce 2024, a proto se navrhuje její schválení.
Zpráva o odměňování ve znění předloženém představenstvem společnosti tvoří Přílohu č. 4 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách Společnosti www.tomaas.cz.
Zdůvodnění k oběma návrhům usnesení: Vzhledem k tomu, že funkční období obou uvedených členů představenstva společnosti skončí uplynutím desetiletého funkčního období dle ustanovení článku XVI odst. 8) stanov společnosti, když oba tito členové představenstva byli členy představenstva zvoleni na valné hromadě společnosti, která se konala dne 28. srpna 2015, a to s účinností ode dne 28. srpna 2015, je navržena jejich nová volba, a to s účinností počínající dnem následujícím po skončení jejich současného funkčního období. Oba navrhovaní členi představenstva se úspěšně podíleli na řízení společnosti v minulých letech, kdy společnost dosáhla velmi dobrých hospodářských výsledků, které se odrazily v soustavném růstu ceny jejich akcií, a oba též splňují všechny požadavky na výkon funkce člena představenstva. O každém z navržených usnesení se hlasuje samostatně.
Valná hromada volí s účinností ode dne 29. srpna 2025 členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Ciežáka, dat. nar. 8. května 1970, bytem Řadová 91, 739 34 Šenov.
Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že funkční období tohoto člena dozorčí rady společnosti skončí uplynutím desetiletého funkčního období dle ustanovení článku XXII odst. 5) stanov společnosti, když tento člen dozorčí rady byl členem dozorčí rady společnosti zvolen na valné hromadě společnosti, která se konala dne 28. srpna 2015, a to s účinností ode dne 28. srpna 2015, je navržena jeho nová volba, a to s účinností počínající dnem následujícím po skončení jeho současného funkčního období. Navrhovaný člen dozorčí rady se úspěšně podílel na plnění povinností dozorčí rady a splňuje všechny požadavky na výkon funkce člena dozorčí rady.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva společnosti pana doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., pana Ing. Miroslava Kurku a člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Martina Cięžáka.
Zdůvodnění: V důsledku skončení funkčního období členů představenstva a člena dozorčí rady zaniknou též i jejich stávající smlouvy o výkonu funkce, a proto je potřeba, aby valná hromada společnosti v souladu se stanovami společnosti schválila nové smlouvy o výkonu funkce těchto členů orgánů společnosti.
Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a člena dozorčí rady tvoří Přílohu č. 5 k této pozvánce uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz.
Vyjádření představenstva: Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.
Přílohy k pozvánce na valnou hromadu nejsou z důvodu jejich velkého rozsahu součástí verze pozvánky uveřejňované v Obchodním věstníku. S pozvánkou v plném rozsahu, tj. včetně všech jejich příloh, se mohou akcionáři seznámit na (i) internetových stránkách společnosti www.tomaas.cz nebo (ii) v sídle společnosti ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod nebo (iii) požádat o jejich zaslání.
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI DÁLE S ODKAZEM NA USTANOVENÍ § 54 ODST. 3 ZÁKONA Č. 37/2021 Sb., O EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, UPOZORŇUJE AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI, ŽE AKCIONÁŘŮM, JIMIŽ JSOU PRÁVNICKÉ OSOBY NEBO TEN, KDO JEDNÁ NA ÚČET PRÁVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ, JEŽ NEMAJÍ V EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ ZAPSANÉHO ŽÁDNÉHO SKUTEČNÉHO MAJITELE, NEBUDE NA VALNÉ HROMADĚ UMOŽNĚN VÝKON HLASOVACÍHO PRÁVA SPOJENÉHO S AKCIEMI SPOLEČNOSTI.
Představenstvo společnosti TOMA, a.s.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.