Airtificial Intelligence Structures S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 23, 2025

Madrid, 23 mayo 2025.

ComisiÛn Nacional del Mercado de Valores ___________________________________

En cumplimiento de las obligaciones sobre

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

se difunde por la presente haberse procedido a la convocatoria de la junta general de accionistas mediante el anuncio cuyo texto adjuntamos (26 junio 2025 en primera convocatoria y el siguiente dÌa 27 en segunda, siendo previsible que se celebre en esta última fecha).

Los informes del consejo y de las comisiones de auditorÌa y sostenibilidad y de nombramientos y retribuciones que se someten a la junta y toda la dem·s documentaciÛn a disposiciÛn de los accionistas es consultable en la p·gina web de la Sociedad www.airtificial.com.

Muy atentamente,

Eduardo Montes Presidente

2025.05.00 Airtificial. Otra informaciÛn relevante

AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES SA

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El consejo de administraciÛn ha acordado convocar a los seÒores accionistas a la junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el dÌa 26 junio 2025, a las 13:00 horas, en la sala de actos de la Escuela TÈcnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad PolitÈcnica de Madrid (Madrid, calle JosÈ GutiÈrrez Abascal 2), y el siguiente dÌa 27 junio 2025, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quÛrum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente orden del dÌa:

• 1. AprobaciÛn de las cuentas anuales y del informe de gestiÛn, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado, y propuesta de aplicaciÛn del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2024.
• 1. AprobaciÛn del Estado de InformaciÛn No Financiera consolidado del mismo ejercicio.
• 1. AprobaciÛn de la gestiÛn social en el mismo ejercicio.
• 1. Nombramiento de consejeros:
  2. 4.1

ReelecciÛn del consejero de categorÌa independiente don JosÈ Antonio Iturriaga MiÒÛn.

4.2

ReelecciÛn de la consejera de categorÌa dominical doÒa Elena GarcÌa Becerril.

• 1. ReelecciÛn de Forvis Mazars Auditores SLP como auditores de cuentas de la sociedad (individuales y consolidadas) para el ejercicio 2025.
• 1. AprobaciÛn de la polÌtica de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
• 1. DelegaciÛn de facultades para la ejecuciÛn y en su caso subsanaciÛn de los acuerdos.
• 1. Sometimiento a la junta, con car·cter consultivo, del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
• 1. AprobaciÛn del acta de la junta o en su defecto nombramiento de interventores.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podr·n solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o m·s puntos en el orden del dÌa. Para hacerlo deber·n dirigir a la sociedad (28001 Madrid, General DÌaz Porlier 49) notificaciÛn fehaciente, acompaÒando la acreditaciÛn de la titularidad de las acciones, la justificaciÛn de los nuevos puntos, o en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. Podr·n tambiÈn presentar propuestas fundamentadas de acuerdo

sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del dÌa. La notificaciÛn habr· de recibirse dentro de los cinco dÌas siguientes a la publicaciÛn de esta convocatoria.

A partir de la publicaciÛn de este anuncio cualquier accionista podr· examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envÌo de forma inmediata y gratuita, de lo siguiente: Los documentos que se someten a la aprobaciÛn de la junta; los informes de gestiÛn individual y consolidado, Èste con el estado de informaciÛn no financiera consolidado; los informes de los auditores de cuentas; el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros; el informe anual de gobierno corporativo; los informes de la comisiÛn de nombramientos y retribuciones y del consejo sobre las propuestas de reelecciÛn de consejeros; y la propuesta motivada de la polÌtica de remuneraciones del consejo de administraciÛn y el informe especÌfico de la comisiÛn de nombramientos y retribuciones sobre dicha polÌtica. Toda esa documentaciÛn, el anuncio de convocatoria, el n˙mero total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, las propuestas de acuerdos que el consejo someter· a la junta, el informe sobre la independencia del auditor, los informes de funcionamiento de las comisiones de auditorÌa y control y de nombramientos y retribuciones, la identidad, el currÌculo y la categorÌa a la que pertenecen los consejeros propuestos, las propuestas de acuerdo que en su caso presenten los accionistas y las indicaciones para obtener los formularios que podr·n utilizarse para el voto por representaciÛn y a distancia se encuentran disponibles en la p·gina web de la sociedad www.airtificial.com.

Los accionistas podr·n solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dÌa, o acerca de la informaciÛn accesible al p˙blico facilitada a la ComisiÛn Nacional del Mercado de Valores desde la celebraciÛn de la ˙ltima junta general, o acerca del informe del auditor, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el quinto dÌa anterior al previsto para la celebraciÛn de la junta. Asimismo, podr·n solicitar esas mismas informaciones durante la celebraciÛn de la junta.

Tienen derecho de asistencia a la junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el registro contable encomendado a las entidades participantes en los sistemas gestionados por la Sociedad de Sistemas (Sociedad de GestiÛn de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores SA "Iberclear") el 21 junio 2025, esto es con cinco dÌas de antelaciÛn al seÒalado para la celebraciÛn de la junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podr· hacerse representar en la junta, debiendo emitir la representaciÛn por escrito o por medios de comunicaciÛn a distancia, en este ˙ltimo caso con los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con car·cter especial para esta junta, salvo los supuestos previstos en el art. 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podr· ejercerse el derecho de voto a distancia, mediante correspondencia postal, electrÛnica, o cualquier otro medio de comunicaciÛn a distancia, que deber· expresar el sentido del voto para cada uno de los puntos del orden del dÌa respecto de los que se desee votar.

Las comunicaciones de otorgamiento de representaciÛn o ejercicio de derecho de voto hechas por medios de comunicaciÛn a distancia habr·n de ser recibidas por la sociedad antes de las 20:00 horas del primer dÌa h·bil anterior a la fecha prevista para la celebraciÛn de la junta en primera convocatoria. Las reglas sobre la acreditaciÛn de la identidad y los dem·s aspectos relativos al ejercicio del derecho de voto o al otorgamiento de representaciÛn a travÈs de medios de comunicaciÛn a distancia, incluida la indicaciÛn de cÛmo pueden obtenerse los formularios que deben ser utilizados para ello, pueden ser consultados en la sede social o en la p·gina web de la sociedad www.airtificial.com.

En esa misma p·gina web est· habilitado un foro electrÛnico de accionistas en el que los accionistas, o las asociaciones que constituyan, podr·n publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del dÌa anunciado, solicitudes de adhesiÛn a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minorÌa previsto en la ley, u ofertas o peticiones de representaciÛn voluntaria.

Los datos de car·cter personal que faciliten a la sociedad los accionistas, o las entidades bancarias y sociedades o agencias de valores que tengan en sus cuentas las acciones, ser·n tratados por la sociedad, responsable de ello, con la finalidad de la gestiÛn de la relaciÛn accionarial, la convocatoria y la celebraciÛn de la junta.

Se prevÈ la grabaciÛn y retransmisiÛn audiovisual del desarrollo de la junta, y su difusiÛn posterior, en la p·gina web de la sociedad. La asistencia telem·tica implica el consentimiento, sin contraprestaciÛn, para la comunicaciÛn del sonido y de la imagen, o de los datos personales que pudieran expresarse en el desarrollo de la junta.

Conforme a la normativa de protecciÛn de datos, los titulares de datos personales pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificaciÛn, oposiciÛn, limitaciÛn del tratamiento, portabilidad, supresiÛn, y cualquier otro reconocido dirigiÈndose a la sociedad (28001 Madrid, General DÌaz Porlier 49) o a la direcciÛn electrÛnica data.protection@airtificial.com, como asimismo a ejercer los derechos que les incumban ante la Agencia EspaÒola de ProtecciÛn de Datos.

Es previsible que la junta se celebre en segunda convocatoria, el 27 junio 2025. De no ser asÌ se difundir· en la p·gina web de la ComisiÛn Nacional del Mercado de Valores, en la p·gina web de la sociedad y mediante anuncio en prensa.

Madrid, 23 mayo 2025.

El presidente del consejo de administraciÛn, Eduardo Montes PÈrez

2025.05.00 Airtificial. Anuncio junta