Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2016

Na podlagi 7.3. todke statuta delniSke druZbe Melamin kemidna tovama d.d. Kodevie sklicuie uprava druZbe

24, skupSCino delni5ke druibe Melamin kemidna tovarna d.d. Koiwje,

ki bo v sredo, 3l.avgusta 2016 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedezu druzbe Tomliieva ⁹ v Koievju .

P r edlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupSdine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skupSdine se izvoli odvetnik Damjan Skofid za preltevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupsdine se imenuje vabljena notarka Nina CeSarek.

1. odlocanje o uporabi bilanrnega dobiika ter o podelitvi razrelnice ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d, Koiwje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim porocilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druibe v poslovnem letu ²⁰¹⁵

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Skup5dina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2015.

2.2. Skup5dina podeljuje razreSnico nadzomemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2015.

2.3. Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dani1.l2.20l5 zna!a2.776.916.10 EUR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotni visini 2.776.g16,10 odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

3. Volitve ilanov nadzornega sveta

Nadzomi svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

³. 1 . Skup5dina ugotavlj a, da bo z dnem 17 .12 .201 6 potekel mandat dlanu nadzomega sveta g. Romanu AmbroZu.

za dlana nadzomega sveta, predstavnika delnidarjev, se z dnem 19.12.2016 za mandatno dobo Stirih let izvoli g. Samo Vidmar.

3.2.Skupsdina ugotavlja, da bo z dnem 17.12.2016 potekal mandat dlanu nadzomesa sveta ga. Kseniji Poljanec.

za Elana nadzomega sveta, predstavnika delnida{ev, se z dnem 19.12.2016 za mandatno dobo Stirih let ponovno izvoli ga. Ksenija Poljanec.

4, Imenovanje revizorja zz leto 2016

Nadzomi svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Za revizo4a druZbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska druZba KPMG Slovenija d.o.o., Zelezna cesta 8, Ljubljana.

Pogoji za udeleibo na skupSiini in uresniievanje glasovalne pravice:

Skup5dine se lahko udeleZijo in na skup5dini uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji:

• ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papi{ev konec detrtega dne pred zasedanjem skupsdine to je dne 27 .9.2016 (presedni dan) in
• ki se pred skup5dino pisno prijavijo za udeleZbo na skup5dini, tako, da druZba njihovo prijavo prejme najpomeje konec detrtega dne pred skup5dino, to je najpozneje konec dne 27 .8.2016.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skupsdina odloda ali de skupsdina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazlozitev todke dnevnega reda. Zadosda, da delnidarji zahtevo za dodatno todko dnevnega reda po5ljejo druzbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupsdine. Delnidmji lahko zahteve za dodatne todke dnevnega reda druZbi posljejo tudi po elektronski poSti na naslov:skupscina@melamin.si.

Predlogi delniiarjev:

Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delnidarja se objavi in sporodi le, de je delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupldine, poslal druZbi ftuumno utemeljen predlog in pri tem sporodil, da bo na skupidini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzon in da bo delnidarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.volilnega predloga delnidarja za volitve dlanov nadzomega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delnidarjev, ki druZbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupsdini, se obravnavajo na sami skupSdini. Delnidarji lahko predloge sklepov in volilne predloge druzbi posljejo tudi po elektronski poSti na naslov:skupscina@melamin.si.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazloiitvijo toik dnevnega reda:

Gradivo za skupsdino s predlogi sklepov, njihovo obrazlo ziwijo za vsako todko dnevnega reda, je delnidarjem na lpogled na sedeZu druZbe v splosnem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupldine od 8. do 12. ure. Gradivo za skupidino je objavljeno in delnidarjem dostopno na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Pravica do obvelCenosti:

Delnidar la}ko na skupsdini uresniduje pravico do obvesdenosti v skladu s prvim odstavkom 305. dlena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupsdini dati delnidarjem zanesljive podatke o zadevah druZbe, de so potrebni za presojo todk dnevnega reda.

Izdrpne informaciie o pravicah delnidarjev iz pwega odstavka 298. dlen4 prvega odstavka 300., 301. in 305. trlena ZCD-I so dostopne na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Naiin glasovanja:

Skup3dine se lahko udeleZijo delnidarji, njihovi poobla5denci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno druzbi najkasneje ob zadetku zasedanja skupsdine in ves das tajanja pooblastilnega razme{a shranjeno pri druibi. obrazec za uresnidevanje glasovalne pravice po pooblascencu je dostopen na spletni stani druzbe. Pooblastilo je lahko posredovano druzbi po elektronski polti:skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Druzba si pridrzuje pravico do preveritve avtentidnosti delnidarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski po5ti.

UdeleZence skupSdine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedeZu druZbe pol ure pred zadetkom zasedanja, \ier se bodo vpisali na seznam prisotnih delnidarjev oz. pooblasdencev ter prevzeli glasovalne listide, ki sluiijo kot vstopnica za udeleZbo na skup3dini.

Skupno Stevilo vseh izdanih delnic druZbe Melamin d.d. Kodevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupsdine 449.872. Vsaka delnica daje na skupidini en glas. skupno stevilo glasovalnih pravic iz delnic j e 449.872.

Kodevje, 21. julij 2016 Direktor druibe

Sredko Stefanid, univ.dipl.kem.

kemiina tovlma d.d. Kolevie