Melamin

AGM Information • Sep 2, 2016

V skladu s pravili Ljubljanske borze in zakonom o trgu finandnih instrumentov uprava druZbe objavlja

OBVESTILO O SKLEPIH

24.skup5iine delni5ke druibe Melamin kemilna tovarna d.d. KoCwje, ki je bila 3l.avgusta 2016 na sedelu druZbe TomSiieva 9 v Koidu.

Na skupSdini je bilo od 449.872 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 414.192 delnic, kar predstavlja 92,07 o/o vseh delnic z glasovalno pravico.

SKLEPI:

l Otvoritev skupSCine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev detovnih teles

Sklep St.l dnevnega reda po predlogu uprave:

Za predsednika skup5iine se izvoli odvetnik Damjan Skofii, za pre5tevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d,o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupiiine se imenuje vabljena notarka Nina iesarelc

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 Yo vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepaje glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

2.Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razre5nice Ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. KoCevje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroiilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroCilo o poslovanju druibe v poslovnem letu 2015

Sklep 5t. 2.1 dnevne reda po predlogu uprave in nadzomega sveta: Skup5iina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2015.

Sklepje bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 %io vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrianih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.2. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Skup3Iina podeljuje razreSnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2015.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.3 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Bilanini dobidek druibe, ki po stanju na dan 31.12.2015 zna5a 2.776.816,10 EUR, se ne razdeli delniiarjem in bo o uporabi bilanCnega dobiCka v celotni vi5ini 2.776.816,10 EUR odloieno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiiek).

Delnidar NFD Holding, finandna druZba d.d. - v stedaju je pri tej todki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

Bilanini dobiiek druibe, ki po stanju na dan 31.12.2015 zna5a 2.776.816,10 EU& se uporabi:

• del bilaninega dobiika v znesku 449.872, EUR za dividende (1,00 EUR bruto na delnico). Do dividend so upravideni delniiarji, ki so imetniki delnic po stanju vpisov v centralni register pri KDD dva delovna dneva po dnevu skupSline, na kateri je bil sprejet ta sklep. Dividende se upraviiencem izplaiajo v roku 30 dni po skupsiini;
• o uporabi preostalega dela bilanlnega dobiika v znesku 2.326.944,10 EUR se bo odloialo v naslednjih poslovnih letih,

Predsednik skupldine je dal na glasovanje najprej nasprotni predlog delnidada NFD Holding, finantna druZba d.d.- v stedaju.

Sklepje bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 380.589 oddanih glasov oziroma 91,88 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 33.603 oddanih glasov oziroma 8,ll o/o, vzdrtanih glasov ni bilo.

3. Volitve ilanov nadzornega sveta

Sklep 5t. 3.1 . dnevnega reda po predlogu nadzomega sveta:

Skup5iina ugotavlja, da bo z dnem 17,12.2016 potekel mandat ilanu nadzornega sveta g, Romanu Ambroiu.

Za Clana nadzornega sveta, predstavnika delniCarjev, se z dnem 18.12.2016 za mandatno dobo Stirih let izvoli g. Samo Vidmar.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07 Yo vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 3t. 3.2. dnevnega reda po predlogu nadzomega sveta:

Skup5Cina ugotavlja, da bo z dnem 17.12.2016 potekal mandat 6lanu nadzornega sveta ga. Kseniji Poljanec.

Za Elana nadzornega sveta, predstavnika delniiarjev, se z dnem 18.12.2016 za mandatno dobo Stirih let ponovno izvoli ga. Ksenija Poljanec.

Sklepje bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov oziroma 92,07o/o vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

4.Imenovanje revizorja za leto 2016

Sklep 5t. 4 dnevnega reda po predlogu nadzomega sveta: Za revizorja druLbe za poslovno leto 2016 se imenuje revizijska druiba KPMG Slovenija d.o.o., Zelezna cesta 8, Ljubljana,

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 414.192 veljavnih glasov ozi;oma 92,07Yo vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 414.192 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo'

Izpodbojne toZbe niso bile napovedane.

Kodevje, l. september 2016 Direktor druZbe

Sredko Stefanid,univ.dipl.kem.

/