KS Nalozbe

Governance Information • Dec 29, 2016

KS NALOZBE d.d. financne nalozbe

Slovenija, 1000- Ljubljana, Dunajska 9

transakcijski raCun St. S156 2900 0005 1771 958 davCnaSt.: 74816926, matiCnaSt. 2225727

DOPOLNITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROCILA 2015

IZJAVA O UPRAVUANJU

Druzba KS NALOZBE d. d. je v obdobju, na katero se nanasa letno porocilo, spostovala in sprejemala dolocbe Kodeksa upravljanja javnih delniskih druzb (v nadaljevanju: Kodeks), ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d. d., Ljubljana, Zdruzenje clanov nadzornih svetov in Zdruzenje manager dne 8.12.2009, ki se je zacel uporabljati s 1.1.2010. Ta kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., Ljubljana (www.ljse.si).

Uprava in nadzorni svet izjavljata, da je za druzbo v letu 2015 veljal Kodeks upravljanja javnih delniskih druzb, razen v naslednjem:

OKVIR UPRAVLJANJA DRUZBE

Tocka 1.

Osnovni cilji druzbe v statutu druzbe niso navedeni. Organi druzbe delujejo z osnovnim ciljem druzbe, to je maksimiranje vrednosti druzbe.

Tocka 2.

Druzba nima sprejetega dokumenta Politika upravljanja druzbe, vendar v praksi skusa v cim vecji meri uporabiti priporocilo Kodeksa.

RAZMERJE MED DRUZBO IN DELNICARJI

Tocka 4.1.

Druzba posebej ne spodbuja delnicarjev k aktivnemu in odgovornemu izvrsevanju njihovih pravic, ker nima posebne sluzbe za odnose z delnicarji niti nima teh nalog sistematiziranih v okviru opisov del in nalog obstojecih delovnih mest. Zaradi dodatnih stroskov, ki bi bili s tern povezani druzba v bodoce ne nacrtuje narocila tovrstnih storitev.

Tocka 4.2.

Uprava druzbe spostuje zasebnost in tajnost poslovne politike delnicarjev ter meni, da je nalozbena politika poslovna odlocitev posameznega delnicarja, zato ne spodbuja vecjih delnicarjev, da javnost seznanijo s tern.

Tocka 5.7.

O politiki placil upravi odloca nadzorni svet druzbe, skupscina pa o udelezbi uprave v bilancnem dobicku in nacinu izplacila v skladu s statutom druzbe.

Tocka 5.9.

Pooblasceni revizor na skupscino ni vabljen. Ob sklicu skupscine se objavi kot del gradiva tudi letno porocilo o poslovanju druzbe z mnenjem pooblascenega revizorja, ki vsebuje vse pomembne in potrebne podatke v skladu z zakonom in racunovodskimi standardi ter revizijskega pregleda. Delnicarji do sedaj niso izrazili interesa po prisotnosti pooblascenega revizorja na sami skupscini.

Tocka 5.10.

Druzba pri sprejetih sklepih skupscine ne bo objavljala identifikacije petih na skupscini prisotnih ali zastopanih najvecjih delnicarjev ter stevila njihovih delnic in glasovalnih pravic, saj so te informacije javno dostopne v sodnem registru.

NADZORNISVET

Tocka 7.2.

Nadzorni svet nima oblikovane stalne ali zacasne komisije za imenovanje in je do sedaj samostojno izvajal postopke, ki so za delo komisije priporoceni v tocki B.3 priloge B Kodeksa.

Tocka 8.

Druzba do sedaj ni pridobivala posebnih izjav od clanovnadzornega sveta, s katerimise bi opredelili do kriterijev neodvisnosti iztocke C.3 priloge CKodeksa in jih zato tudi ni objavila na spletni strani druzbe. Clanenadzornega sveta je skupscina imenovala v skladu z veljavnimi predpisi.

Tocka 8.3.

Razdelitev podrocij dela in pristojnosti med clane uprave ni potrebna, ker ima druzba enoclansko upravo.

Tocka 8.4.

Nadzorni svet za razposiljanje gradiv in sklice sej poleg informacijske tehnologije uporablja tudi posiljanje dokumentacije v fizicni obliki.

Tocka 8.7.

Nadzorni svet bo s poslovnikom o delu nadzornega sveta dolocil nacin komuniciranja z javnostjo glede odlocitev sprejetih na sejah nadzornega sveta.

Tocka 8.9.

Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije. Statut druzbe oziroma sklep nadzornega sveta ne dolocata drugih dodatnih pogojev poleg tistih, ki jih doloca zakon o gospodarskih druzbah, za imenovanje uprave.

Tocka 8.10.

Uprava poleg fiksne place lahko prejme tudi variabilni del place (nagrada) iz naslova uspesnosti poslovanja druzbe. S statutom te druzbe je omogocena udelezba upravi pri bilancnem dobicku in opcijskem nagrajevanju. Nadzorni svet preverja uspesnost uprave enkrat letno v povezavi z obravnavo letnega porocila druzbe.

Tocka 8.12.

Nadzorni svet pripravi porocilo o svojem delu za skupscino v skladu s predpisi. Porocilo vsebuje s predpisi opredeljene informacije za tiste, za katere oceni nadzorni svet, da so pomembe za delnicarje druzbe in zainteresirano javnost.

Tocka 9.

Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih clanov, saj se nadzorni svet praviloma sestaja v polni sestavi in vsi njegovi clani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izkusnjami prispevajo k celovitosti dela nadzornega sveta.

Tocka 13.1.

Nadzorni svet je dne 23.11.2015 imenoval neodvisno revizijsko komisijo, ki jo sestavljajo 3 clani.

UPRAVA

Tocka 14.

V skladu s statutom druzbe ima uprava druzbe enega clana - direktorja druzbe.

NEODVISTNOST IN LOJALNOST

Tocka 17.2.

Druzba do sedaj ni pridobivala posebnih izjav od clanov nadzornega sveta, s katerimi bi se le-ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz tocke C3 priloge C Kodeksa.

REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIH KONTROL

Tocka 18.1.

Nadzorni svet druzbe pri izboru revizorja uposteva vse njegove reference, nima pa posebej oblikovanih meril za njegovo imenovanje.

Tocka 18.3.

Revizijo racunovodskih izkazov druzbe opravija izbrana revizijska druzba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikov brigade 4,1000 Ljubljana, ze vec kot pet let.

Tocka 19.

Druzba nima notranje revizije, ima pa vzpostavljen in delujoc primerenter ucinkovit sistem notranjih kontrol, zaradi varovanja koristi delnicarjev in premozenja druzbe. Druzba je dne 23.11.2015 imenovala clane revizijske komisije v sestavi: Igor Pirc, Polona Pirc in Anja Pirc. Revizijska komisija se v letu 2015 ni sestala.

TRANSPARENTNOST POSLOVANJA

Tocka 20.2.

Uprava druzbe nima izdelane posebne strategije komuniciranja druzbe, ker se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju tega dokumenta. Uprava druzbe izvaja aktivnosti komuniciranja v skladu s predpisi in sklepi organov druzbe oziroma glede na dejavnost druzbe ter poslovne dogodke.

Tocka 20.3.

Druzba ocenjuje, da ni potrebe po sprejemu posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami druzbe za clane organov druzbe, z njimi povezane fizicne in pravne osebe ter za druge osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, ker je to podrocje v celoti urejeno s predpisi. Druzba je sestavila seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, katere so tudi podpisale posebno izjavo o varovanju notranjih informacij.

Tocka 20.4.

Druzba ne izdeluje financnega koledarja, ki vsebuje predvidene datume pomembnejsih objav druzbe za prihodnje poslovno leto. Druzba je delnicarje in javnost o pomembnejsih dogodkih sproti obvescala.

Tocka 21.3.

Druzba ne zagotavlja javne objave sporocil v angleskem jeziku, prav tako ne izdela letnega porocila v tern jeziku, ker za oboje ocenjuje, da to se ni potrebno.

Tocka 22.5.

Druzba v letnem porocilu ni razkrila clanstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih druzb, ki jih zasedajo clani uprave in clani nadzornega sveta, saj meni, da gre za osebne funkcije posameznih clanov in je zato odlocitev o taksnih clanstvih v njihovi pristojnosti ter ni povezana s samim poslovanjem druzbe.

Izjava o spostovanju Kodeksa upravljanja javnih delniskih druzb je dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., Ljubljana (vvv.ljse.si) in na spletnih straneh druzbe KS Nalozbe d. d. (www.ks-nalozbe.com).

Druzba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi imetnikom zagotavljali posebne kontrolne pravice.

Druzba je izdala samo redne imenske delnice istega razreda, ki so neomejeno prenosljive. Glede glasovalnih pravic vrednostnih papirjev druzbe in njihovih imetnikov ne obstajajo omejitve.

Druzbi niso znani dogovori med delnicarji, ki lahko povzrocijo omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.

Druzba nima posebnih pravil glede imenovanja ter zamenjave clanov organov vodenja ali nadzora, in glede sprememb statuta, razen tistih, ki jih doloca zakonodaja.

Clani poslovodstva nimajo pooblastil za izdajo delnic ali nakup lastnih delnic.

Ljubljana, 28.12.2016

Direktorica Tanja Petrocnik