Melamin

Governance Information • Apr 26, 2017

tzJAvA o spoSrovAI\JU KoDEKSA UpRAVLJANJA JAVIIIH onr,NrSrr nnuZn

Uprava in nadzorni svet druZbe Melamin kemidna tovarna d.d. Kodevje (v nadaljevanju: druZba) izjavljata, da druZba spo5tuje dolodbe Kodeksa upravljanja javnih delni5kih druZb (v nadaljevanju: Kodeks), ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza d.d., Ljubljana, ZdruLenje dlanov nadzornih svetov inZdruLenje Manager dne 8.12.2009, ki so se zadele uporabljati s 1.1.2010. Ta kodeks je javno objavljen na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (www.ljse.si).

Taizjava se nana5a za obdobje od l januarja 2016 do 3l.decembra20l6 in je sestavni del letnega porodila druZbe zaleto 2016.

Uprava in nadzorni svet druZbe ugotavljata naslednja odstopanja od Kodeksa in navajatarazloge zata odstopanja:

OKVIR T]PRAVLJANJA DRUZB

Todka I

Osnovni cilji druZbe v statutu druZbe niso navedeni, temved v srednjerodnem in letnem nadrtu. Organi druZbe delujejo z osnovnim ciljem druZbe, to je maksimiranje vrednosti druZbe.

Todka 2

DruLbanima sprejetega dokumenta Politika upravlj arya druLbe, vendar v praksi sku5a v dim vedji meri uporabiti priporodila Kodeksa.

RAZMERJE MED DRUZBO IN DELNIdARJI

Todka 4.1.

DruZba posebej ne spodbuja delnidatjen k aktivnemu in odgovornemu izvr5evanju njihovih pravic, ker nima posebne sluZbe za odnose z delnidarji niti nima teh nalog sistematiziranih v okviru opisov del in nalog obstojedih delovnih mest. Zarudi dodatnih stro5kov, ki bi bili s tem povezani druLba v bodode ne nadrtuje narodila tovrstnih storitev.

Todka 4.2.

Uprava druZbe spoStuje zasebnost in tajnost poslovne politike delnidarjev ter meni, da je naloLbena politika poslovna odloditev posameznega delnidafia, zato ne spodbuja vedjih delnidarjev, da javnost sezranijo s tem.

Todka 5.7

O politiki pladil upravi odloda nadzorni svet druZbe, skup5dina pa o udeleZbi uprave v bilandnem dobidku in nadinu izplalilav skladu s statutom druZbe.

Todka 5.10.

DruZba pri sprejetih sklepih skupidine ne bo objavljala identifikacije petih na skupSdini prisotnih ali zastopanih najvedjih delnidarjev ter Stevila njihovih delnic in glasovalnih pravic, saj so te informacije javno dostopne v sodnem registru.

NADZORNI SVET

Tolka7.2.

Nadzorni svet nima oblikovane stalne ali zadasne komisije zaimenovanja in je do sedaj samostojno inajal postopke, ki so za delo komisije priporodeni v todki B.3 priloge B Kodeksa.

Todka 8.3.

Razdelitev podrodij dela in pristojnosti med dlane uprave ni potrebna, ker ima druZba enodlansko upravo.

Todka 8.4.

Nadzorni svet za razpo5iljanje gradiv in sklice sej poleg informacijske tehnologije uporablja tudi po5iljanje dokumentacije v fizidni obliki.

Todka 8.7.

Nadzorni svet bo s poslovnikom o delu nadzornega sveta dolodil nadin komuniciranja z javnostjo glede odloditev sprejetih na sejah nadzornega sveta.

Todka 8.9.

Nadzorni svet nima oblikovane kadrovske komisije. Statut druZbe oziroma sklep nadzornega sveta ne dolodata drugih dodatnih pogojev poleg tistih, ki jih doloda zakon o gospodarskih druLbah, za imenovanje uprave.

Todka 8.10.

Uprava poleg fiksne plade lahko prejme tudi variabilni del plade (nagrada) iz naslova uspeSnosti poslovanja druZbe. S statutom druZbe je omogodena udeleZba uprave pri bilandnem dobidku in opcijskem nagrajevanju. Nadzorni svet preverja uspe5nost uprave enkrat letno v povezavi z obravnavo letnega porodila druZbe.

Todka 8.12.

Nadzorni svet pripravi porodilo o svojem delu za skup5dino v skladu s predpisi. Porodilo vsebuje ^s predpisi opredeljene informacije ter tiste, zakatere oceni nadzorni svet, da so pomembne za delnidarje druZbe in zainteresirano javnost.

Todka 9.

Nadzorni svet ovrednoti delo celotnega nadzornega sveta in ne dela posameznih dlanov, saj se nadzorni svet praviloma sestaja v polni sestavi in vsi njegovi dlani v skladu s svojo odgovornostjo, strokovnimi in drugimi izku5njami prispevajo k celovitosti delanadzornega sveta.

Todka 13. I .

Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo. Drugih komisij ni imenoval, ker deluje v minimalni sestavi in ocenjuje, da to ni potrebno.

T]PRAVA

Todka 14.

V skladu s statutom druZbe ima uprava druZbe enega dlana-direktorja druZbe.

REVIZIJA IN SISTEM NOTRANJIII KONTROL

Todka 18.1.

Revizijska komisij ainnadzorni svet druZbe pri izboru revizorjaupo5tevata vse njegove reference, nimata pa posebej oblikovanih meril za njegovo imenovanje.

Todka 18.3.

Revizijo radunovodskih izkazov druZbe opravlja izbrana revizijska druZba KPMG Slovenija, d.o.o. Ze ved kot pet let, menja pa se tako sestavarevizijske skupine kakor tudi poobla5deni revizor-partner, ki revidira letno porodilo druZbe.

Todka 19.

DruZba nima notranje revizije, ima pa vzpostavljen in delujod primeren ter udinkovit sistem notranjih kontrol, zaradi varovanja koristi delnidarjev in premoZenja druZbe.

TRANSPARENTNO ST PO SLOVANJA

Todka 20.2.

Uprava druZbe nima izdelane posebne strategije komuniciranjadruZbe, ker se do sedaj ni pojavila potreba po oblikovanju in sprejetju tega dokumenta. Uprava druZbe imajaaktivnosti komuniciranja v skladu s predpisi in sklepi organov druZbe oziroma glede na dejavnost druZbe ter poslovne dogodke.

Todka 20.3 .

DruZba ocenjuje, da ni potrebe po sprejemu posebnih pravil o omejitvah trgovanja z delnicami druZbe zadlane organov druZbe, z njimi povezane fizidne in pravne osebe ter zadruge osebe, ki so jim dostopne notranje informacije, ker je to podrodje v celoti urejeno s predpisi. DruZba je sestavila seznam oseb, ki so jim dostopne notranje informacije, katere so tudi podpisale posebno izjavo ^o varovanj u notranj ih informac ij .

Todka 20.4.

DruZba ne izdeluje finandnega koledarja, ki vsebuje predvidene datume pomembnejSih objav druZbe za prihodnje poslovno leto. DruZba je delnidarje in javnost o pomembnej5ih dogodkih sproti obveSdala.

Todka 21.3.

DruZba ne zagotavlja javne objave sporodil v angle5kem jeziku, prav tako ne izdela letnega porodila v tem jeziku, ker za oboje ocenjuje, da to 5e ni potrebno.

Todka 22.5.

DruZba v letnem porodilu ni razkrila dlanstva v organih upravljanja ali nadzora nepovezanih druZb, ki jih zasedajo dlani uprave in dlani nadzornega sveta, saj meni, da gre za osebne funkcije posameznih dlanov in je zato odloditev o tak5nih dlanstvih v njihovi pristojnosti ter ni povezana s samim poslovanjem druZbe.

DruZba bo priporodila iz Kodeksa spo5tovala tudi v prihodnje. de se bo izkazalo, da katere od obveznosti iz Kodeksa ne bo mogla spo5tovati, bosta uprava in nadzorni svet pripravila utemeljeno pojasnilo.

lzjavabo od dneva objave dostopna na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Ljubljana (www.ljse.si) in na spletnih straneh druZbe Melamin d.d. Kodevje (www.melamin.si).

Kodevj e, 20 .4 .2017 Direktor druZbe: Sredko Stefanid /

/ Predsednik nadzornega sveta: Samo Vidmar

Namestnica predsednika nadzornega sveta: Ksenij a Polj anec

M.Nd4d.ux--