Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2017

Na podlagi 7.3. todke statuta delniSke druZbe Melamin kemidna tovama d.d. Kodevje sklicuje uprava druZbe

25. skupliino delni5ke druZbe Melamin kemidna tovarna d.d. Kodevje,

ki bo v sredo, 28.junija 2017 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedeiu druibe Tom5iieva ⁹ v Koievju .

P r edlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupSiine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa: Za predsednika skupidine se izvoli odvetnik Damjan Skofid, za pre5tevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skup5dine se imenuje vabljena notarka Nina Ceiarek.

2. Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razrelnice Clanom nadzornega sveta in upravi druZbe Melamin d.d. Koievje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroiilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druZbe v poslovnem letu 2016

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.l.Skup5dina podeljuje razre5nico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2016.

2.2.Skup5dina podeljuje razre5nico nadzomemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2016.

2.3.Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dan3l.12.2016 znaia 3 .957 .234,59 EUR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotni vi5ini 3.957 .234,59 EUR odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

3. Pooblastilo upravi druibe za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skup3dina druZbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. dlena ZGD-1 poobla3da upravo druZbe, da lahko v imenu in za radun druZbe pridobiva lastne delnice. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi najve1 44.987 delnic, pri demer skupni deleZ delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih druiba Le ima, presegati 10% skupnega Stevila delnic druZbe oziroma 10% vrednosti osnovnega kapitala, toje 44.987 delnic druZbe. Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna

cena ne sme biti niZja od 4,17 EUR za eno delnico in ne sme biti vi5ja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaja iz zadnjega letnega ali polletnega porodila druZbe, objavljenega pred sklenitvijo posla.

Pridobitev in odsvojitev lastnih delnic se sme po presoji uprave opraviti tudi na podlagi posla, ki se sklene izven organiziranega trga.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki so bile pridobljene na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delnidarjev do nakupa delnic popolnoma izkljudena.

Pooblastilo skup3dine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Skup5dina druZbe poobla5da upravo, da lahko lastne delnice, dejih ne odsvoji, kadarkoli umakne inje s tem uprava druZbe poobla5dena za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjSanju osnovnega kapit ala. Zata primer skup5dina pooblaida nadzomi svet za spremembo statuta, ki se nanaSa na uskladitev nj egovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanjSanim osnovnim kapitalom in Stevilom delnic.

4. Imenovanje revizorja za leto 2017

Nadzorni svet predlaga sprej em naslednjega sklepa: Za revizorja druZbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska druZba Emst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Pogoji za udeleZbo na skup5iini in uresniievanje glasovalne pravice:

Skup5dine se lahko udeleZijo in na skupSdini uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji:

• ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skup3dine to je dne 24.6.2017 (presedni dan) in
• ki se pred skupSdino pisno prijavijo za udeleZbo na skupidini, tako, da druZba njihovo prijavo prejme najpozneje konec detrtega dne pred skupSdino, to je najpozneje konec dne24.6.2017.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skup5dine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skupSdina odloda ali de skup5dina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega reda. Zado5da, da delnidarji zahlevo za dodatno todko dnevnega reda poSljejo druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skup5dine. Delnidarji lahko zahteve za dodatne todke dnevnega reda druZbi po5ljejo tudi po elektronski poSti na naslov:skupscina@melamin.si.

Predlogi delniiarjev:

Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delnidarja se objavi in sporodi le, de je delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupSdine, poslal druZbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporodil, da bo na skup5dini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delnidarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.Volilnega predloga delnidarja za volitve dlanov nadzomega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delnidarjev, ki druZbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupSdini, se obravnavajo na sami skupSdini. Delnidarji lahko predloge sklepov in volilne predloge druZbi poSljejo tudi po elektronski poiti na naslov:skupscina@melamin.si. v skenirani obliki kot priponko.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazloiitvijo toik dnevnega reda:

Gradivo za skup5dino s predlogi sklepov, njihovo obrazloLitvijo za vsako todko dnevnega reda, je delnidarjem na vpogled na sedeZu druZbe v splo5nem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skup5dine od 8. do 12. ure.

Gradi,to za skup5dino je obj avljeno in delnidarjem dostopno na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Pravica do obve5ienosti:

Delnidar lahko na skupSdini uresniduje pravico do obveidenosti v skladu s prvim odstavkom 305. dlena ZGD-1, po katerem mora uprava na skup5dini dati delnidarjem zanesljive podatke o zadevah druZbe, de so potrebni za presojo todk dnevnega reda.

Izdrpne informacije o pravicah delnidarjev iz prvega odstavka 298. dlena, prvega odstavka 300., 301. in 305. dlena ZGD-I so dostopne na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Naiin glasovanja:

SkupSdine se lahko udeleZijo delnidarji, njihovi poobla5denci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno druZbi najkasneje ob zadetku zasedanja skupidine in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri druZbi. Obrazec za uresnidevanje glasovalne pravice po pooblaSdencu je dostopen na spletni strani druZbe. Pooblastilo je lahko posredovano druZbi po elektronski posti:skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponko. DruZba si pridrZuje pravico do preveritve avtentidnosti delnidarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poSti ter atentidnosti njegovega podpisa.

UdeleZence skup5dine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedeZu druZbe pol ure pred zadetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznarnu prisotnih delnidarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalno napravo za glasovanje na skup5dini.

Skupno Stevilo vseh izdanih delnic druZbe Melamin d.d. Kodevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupsdine 449.872. Vsaka delnica daje na skupsdini en glas. Skupno Stevilo glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.

Koievje. 18.5.2017 Direktor druZbe

Sredko Stefanid. univ.dipl.kem.

kemiana tovarna d.d. Kotevjc 1 ll30 Kotevie