Krka

AGM Information • Jun 16, 2017

Navodila za izpolnjevanje so na zadnji strani.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na finance@krka.biz ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja)

Naslov

EMŠO/matična številka

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za pravne osebe vpišite matično številko.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 23. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 6. julij 2017 ob 13. uri v Hotelu Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

• 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
• 1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016
• 1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
• 1. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017
• 1. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo enega od navedenih pooblaščencev, in sicer tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

• 1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto
• 1. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
• 1. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
• 1. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto
• 1. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

da na skupščini 6. julija 2017 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

Če bodo po podpisu tega pooblastila dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo podatka o EMŠO za namene te skupščine.

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila.

Dne ........................................ 2017 ____________________________________

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Predlog sklepa k točki 5.1.

Predlog sklepa k točki 5.2.

odločalo, odloča po svoji presoji.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

2. julija 2017.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte te prijave in pooblastila. Obrazec za prijavo najdete na spletnih straneh

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o.,

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2017 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za leto 2017 za revizorja imenuje

S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se z dnem 6. 7. 2017 odpokliče mag. Anjo Strojin Štampar.

ZA PROTI ______________________________________

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Glede na obrazložitev delničarja Slovenski državni holding, d. d. v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z dne 7. 6. 2017, pooblaščenci podpiramo predlog tega delničarja. Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. je javno dostopna na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Glede na obrazložitev delničarja Slovenski državni holding, d. d. v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z dne 7. 6. 2017, pooblaščenci podpiramo predlog tega delničarja. Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. je javno dostopna na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

1. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali nasprotnih predlogih, če se bo o njih

2. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje

1. Če se boste odločili izbrati pooblaščenca, obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.

2. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Hvala. Krka, d. d., Novo mesto

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 2. julija 2017.

3 2 1

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa po našem mnenju vsebuje vse potrebne podatke in je korektno.

Predlog sklepa

Spoštovani delničarji!

delničarjev.

pa še krepimo.

lanskega leta.

skupini Krka delalo 10.889 krkašev.

Krke ter našim zaposlenim, vas lepo pozdravljam.

preberete pa jih lahko tudi v priloženem gradivu.

V četrtek, 6. julija 2017, bo v Hotelu Šport na Otočcu 23. redna skupščina delničarjev družbe Krka. Dnevni red s predlogi sklepov sta pripravila uprava in nadzorni svet Krke. Objavila sta jih v časopisu Delo, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in na Krkinih spletnih straneh,

Vsak delničar, ki se skupščine želi udeležiti in na njej glasovati, se mora prej prijaviti. Če se dogodka ne boste udeležili, pa vas vabim, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki so poklicno pot gradili v Krki. To smo Krkin predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož, ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč. S tem boste prispevali, da bodo izglasovani sklepi, za katere uprava in nadzorni svet Krke menita, da so v dobro podjetja in

Krkini obeti za prihodnost so ugodni. Ves čas se širimo, vstopamo na nove trge, zaposlujemo in smo finančno močni. Krkina zdravila so na številnih trgih med najbolj uveljavljenimi, svojo tržno pozicijo

V letu 2016 smo vrednostno prodali 1 % več in dosegli 1.174 milijonov EUR prodaje, količinsko pa 11 % več kot leto prej. Na mesečni, četrtletni in letni ravni smo proizvedli največ, odkar poslujemo. Registrirali smo tudi 19 novih zdravil, v različnih razvojnih fazah pa jih imamo prek 170. V nove obrate, razvojno-raziskovalne in druge zmogljivosti smo vložili 132 milijonov EUR. Konec leta je v

Naše poslovanje se krepi tudi letos, saj smo v prvem četrtletju vrednostno prodali 7 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na trgih zunaj Slovenije smo ustvarili 93 % prodaje skupine Krka. Čisti dobiček skupine Krka je bil v prvem četrtletju 6 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Ekonomske kazalnike smo v primerjavi z doseženimi v letu 2016 izboljšali. V letošnjem prvem četrtletju smo registrirali 5 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v enakem obdobju

V pričakovanju vašega pooblastila, ki ga bomo razumeli kot zaupanje upravi in nadzornemu svetu

predsednik uprave in generalni direktor

KRKA, d. d., Novo mesto Krka, d. d., Novo mesto

Predlagana bruto dividenda je prav tako višja kot lani in znaša 2,75 EUR na delnico.

Jože Colarič

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

• za dividende (2,75 EUR bruto na delnico) 88.692.565,50 EUR
  • za druge rezerve iz dobička 26.982.966,99 EUR

– za prenos v naslednje leto 26.982.966,99 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

3

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

izdaje tega pooblastila že v lasti.

– odproda strateškemu partnerju.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

lastnih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan

c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico,

d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval PROTI.

Društva MDS je javno dostopen na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2016 uspešno.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

3.1 Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih: – zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga uporabiti v prevzemnih postopkih. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Predlaga tudi, da se pri odsvajanju lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, kar utemeljuje s poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2016 uspešno.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2016 ter mu podeljuje razrešnico.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeljuje razrešnico.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ne podpiramo nasprotnega predloga Društva MDS, ker podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016. Nasprotni predlog uporabe bilančnega dobička ni v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička in ne upošteva finančnih potreb družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme kot tudi potencialnih finančnih potreb glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine. Nasprotni predlog

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

KRKA, d. d., Novo mesto

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme.

Nasprotni predlog sklepa 2.2

Nasprotni predlog je družba Krka, d. d., Novo mesto, prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Društvo MDS). Nasprotni predlog glasi:

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene:

– za dividende (3,50 EUR bruto na delnico)	112.881.447,00 EUR
– za druge rezerve iz dobička	14.888.526,24 EUR

– za druge rezerve iz dobička	14.888.526,24 EUR
– za prenos v naslednje leto	14.888.526,24 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

1 2 3

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval PROTI.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ne podpiramo nasprotnega predloga Društva MDS, ker podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016. Nasprotni predlog uporabe bilančnega dobička ni v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička in ne upošteva finančnih potreb družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme kot tudi potencialnih finančnih potreb glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine. Nasprotni predlog Društva MDS je javno dostopen na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Predlog sklepa

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (2,75 EUR bruto na delnico) 88.692.565,50 EUR – za druge rezerve iz dobička 26.982.966,99 EUR – za prenos v naslednje leto 26.982.966,99 EUR

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa po našem mnenju vsebuje vse potrebne podatke

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

Nasprotni predlog je družba Krka, d. d., Novo mesto, prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih

2

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.881.447,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 14.888.526,24 EUR – za prenos v naslednje leto 14.888.526,24 EUR

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme.

(v nadaljevanju Društvo MDS). Nasprotni predlog glasi:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

Nasprotni predlog sklepa 2.2

KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Predlog sklepa

in je korektno.

Predlog sklepa

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2016 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2016 ter mu podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2016 uspešno.

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

Spoštovani delničarji!

delničarjev.

pa še krepimo.

lanskega leta.

skupini Krka delalo 10.889 krkašev.

Krke ter našim zaposlenim, vas lepo pozdravljam.

preberete pa jih lahko tudi v priloženem gradivu.

V četrtek, 6. julija 2017, bo v Hotelu Šport na Otočcu 23. redna skupščina delničarjev družbe Krka. Dnevni red s predlogi sklepov sta pripravila uprava in nadzorni svet Krke. Objavila sta jih v časopisu Delo, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in na Krkinih spletnih straneh,

Vsak delničar, ki se skupščine želi udeležiti in na njej glasovati, se mora prej prijaviti. Če se dogodka ne boste udeležili, pa vas vabim, da za glasovanje pooblastite enega od pooblaščencev, ki so poklicno pot gradili v Krki. To smo Krkin predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož, ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč. S tem boste prispevali, da bodo izglasovani sklepi, za katere uprava in nadzorni svet Krke menita, da so v dobro podjetja in

Krkini obeti za prihodnost so ugodni. Ves čas se širimo, vstopamo na nove trge, zaposlujemo in smo finančno močni. Krkina zdravila so na številnih trgih med najbolj uveljavljenimi, svojo tržno pozicijo

V letu 2016 smo vrednostno prodali 1 % več in dosegli 1.174 milijonov EUR prodaje, količinsko pa 11 % več kot leto prej. Na mesečni, četrtletni in letni ravni smo proizvedli največ, odkar poslujemo. Registrirali smo tudi 19 novih zdravil, v različnih razvojnih fazah pa jih imamo prek 170. V nove obrate, razvojno-raziskovalne in druge zmogljivosti smo vložili 132 milijonov EUR. Konec leta je v

Naše poslovanje se krepi tudi letos, saj smo v prvem četrtletju vrednostno prodali 7 % več kot v enakem lanskem obdobju. Na trgih zunaj Slovenije smo ustvarili 93 % prodaje skupine Krka. Čisti dobiček skupine Krka je bil v prvem četrtletju 6 % večji kot v enakem lanskem obdobju. Ekonomske kazalnike smo v primerjavi z doseženimi v letu 2016 izboljšali. V letošnjem prvem četrtletju smo registrirali 5 novih izdelkov v 12 farmacevtskih oblikah in jakostih, kar je več kot v enakem obdobju

V pričakovanju vašega pooblastila, ki ga bomo razumeli kot zaupanje upravi in nadzornemu svetu

predsednik uprave in generalni direktor

KRKA, d. d., Novo mesto Krka, d. d., Novo mesto

Predlagana bruto dividenda je prav tako višja kot lani in znaša 2,75 EUR na delnico.

Jože Colarič

3.1 Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.

• č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih:
• zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali
• odproda strateškemu partnerju.
• d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga uporabiti v prevzemnih postopkih. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Predlaga tudi, da se pri odsvajanju lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, kar utemeljuje s poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa

4.1 Za revizorja za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Poslovanje Krke, d. d., Novo mesto mora tudi za leto 2017 pregledati imenovani revizor ter pripraviti poročilo o pregledu oziroma reviziji računovodskih izkazov in poslovnega poročila. NS predlaga, da se za leto 2017 za revizorja imenuje družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa k točki 5.1.

S funkcije članice nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se z dnem 6. 7. 2017 odpokliče mag. Anjo Strojin Štampar.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Glede na obrazložitev delničarja Slovenski državni holding, d. d. v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z dne 7. 6. 2017, pooblaščenci podpiramo predlog tega delničarja. Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. je javno dostopna na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

Predlog sklepa k točki 5.2.

Za člana nadzornega sveta družbe Krka, d. d., Novo mesto se za mandatno obdobje petih (5) let, ki prične teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 7. 7. 2017, izvoli Dimitrij Marjanovič.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Glede na obrazložitev delničarja Slovenski državni holding, d. d. v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda 23. skupščine delničarjev z dne 7. 6. 2017, pooblaščenci podpiramo predlog tega delničarja. Zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenski državni holding, d. d. je javno dostopna na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

IZJAVA GLEDE NASPROTJA INTERESOV

V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

• 1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte te prijave in pooblastila. Obrazec za prijavo najdete na spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).
• 1. Če se boste odločili izbrati pooblaščenca, obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
• 1. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali nasprotnih predlogih, če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.
• 1. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
• 1. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje 2. julija 2017.

3 2 1

KRKA, d. d., Novo mesto

KRKA, d. d., Novo mesto Krka, d. d., Novo mesto

1

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na finance@krka.biz ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu z Zakonom o varstvu

PRIJAVLJAM udeležbo na 23. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 6. julij 2017 ob 13. uri v Hotelu

1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo enega od navedenih pooblaščencev, in sicer tako, da obkrožite

da na skupščini 6. julija 2017 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d.,

Če bodo po podpisu tega pooblastila dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

Dne ........................................ 2017 ____________________________________

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo podatka o EMŠO za namene te skupščine.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto

Navodila za izpolnjevanje so na zadnji strani.

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja)

osebnih podatkov. Za pravne osebe vpišite matično številko.)

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

1. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto 3. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto 4. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto 5. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 2. julija 2017.

Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2017

To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

pred datumom tega pooblastila.

upravi in NS za leto 2016

Naslov

presoji.

OPOZORILO

EMŠO/matična številka