Melamin

AGM Information • Jun 30, 2017

V skladu s pravili Ljubljanske borze in zakonom o trgu finandnih instrumentov uprava druZbe obj avlj a

OBVESTILO O SKLEPIH

25.skup5dine delniXke druibe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje, ki je bila 28.junija 2017 na sedeiu druZbe Tom3iCeva 9 v Koievju.

Na skupsdini je bilo od 449.872 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 422.738 delnic' kar predstavlja 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico.

SKLEPI:

l.Otvoritev skupSiine, ugotovitev sklepCnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep St.I dnevnega reda po predlogu uprave:

. Za predsednika skupSiine se izvoli odvetnik Damjan Skofii, za preitevalca glasov pa predstavnik lxtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skuplCine se imenuje vabljena notarka Nina ielarek

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepaje glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PRoTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

2.OdloIanje o uporabi bilanEnega dobi6ka ter o podelitvi razreSnice ilanom nadzornega sveta in upravi druZbe Melamin d.d' KoCwje in sicer ob seznanitvi z letnim porolilom, revizijskim poroiilom in porolilom nadzornega sveta, s katerim je le'ta potrdil letno poroiito o poslovanju druibe v poslovnem letu 2016

Sklep 5t. 2.1 dnevne reda po predlogu uprave in nadzornega sveta: SkupSlina podeljuje razreSnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2016.

Sklepje bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 Yo vseh delnic z glasovalno pravico, ZA sprejem je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.2. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

SkupSIina podeljuje razreinico nadzornemu syetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2016.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 422.'/38 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep St. 2.3 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Bilandni dobiiek druibe, ki po stanju na dan 31.12.2016 zna5a 3.957.234,59 EUR, se ne razdeli delniCarjem in bo o uporabi bilaninega dobiika v celotni vi5ini 3.957.234,59 EUR odloieno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiiek).

Sklep ni bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 vellavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 33.603 oddanih glasov oziroma 7,94 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 389.135 oddanih glasov oziroma 92,05 %, vzdrZanih glasov ni bilo.

Delnidar NFD Holding, finandna druZba d.d. - v stedaju je pri tej todki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

Bilandni dobiiek druZbe, ki po stanju na dan 31.12.2016 znala 3.957.234..59 EUR, se uporabi:

• del bilaninega dobiika v znesku 584.833,60 EUR za dividende (l'30 EUR bruto na delnico). Dividende se delniiarjem, ki so vpisani v delni5ko knjigo pri KDD dva (2) delovna dneva po dnevu zasedanja skupiiine, izplaiajo v roku 30 dni po skupSiini,
• o uporabi preostalega dela bilaninega dobiika v znesku 3.372'400,99 EUR se bo odloialo v naslednjih poslovnih letih.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprej em sklepa je glasovalo 389.135 oddanih glasov oziroma 92,05 %, PROTI sprej etju sklepa je glasovalo 33.603 oddanih glasov oziroma ⁷,94 o/0, vzdrLanih glasov ni bilo.

3. Pooblastilo upravi druibe za nakup lastnih delnic

Sklep 5t. 3. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Skup5Cina druibe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. ilena ZGD-I pooblaSia upravo druZbe, da lahko v imenu in za raiun druZbe pridobiva lastne delnice. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi najvei 44.987 delnic, pri iemer skupni deleZ delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila' ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih druZba ie ima, presegati 107o skupnega Stevila delnic druibe oziroma l07o vrednosti osnovnega kapitala, to je 44.987 delnic druZbe. Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna cena ne sme biti niija od 4,17 EUR za eno delnico in ne sme biti viSja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaia tz zadniega letnega ali polletnega poroiila druibe, objavljenega pred sklenitvijo posla.

Pridobitev in odsvojitev lastnih delnic se sme po presoji uprave opraviti tudi na podlagi posla, ki se sklene izven organiziranega trga.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki so bile pridobljene na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delniiarjev do nakupa delnic popolnoma izkljuCena.

Pooblastilo skupS6ine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. SkupICina druibe pooblalia upravo, da lahko lastne delnice, ie jih ne odsvoji, kadarkoli umakne in je s tem uprava druibe poobla5iena za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanj5anju osnovnega kapitala. Za ta primer skupSiina poobla5ia nadzorni svet za spremembo statuta, ki se nanala na uskladitev njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanj5anim osnovnim kapitalom in Stevilom delnic,

Sklep ni bil sprejet, ker zanl ni glasovala potrebna vedina najmanj treh detrtin zastopanega osnovnega kapitala, kot to doloda ZGD-1. Pri glasovanju je bilo oddanih 415.738 veljavnih glasov oziroma 92,41 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 198.188 oddanih glasov oziroma 47,67 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 217.550 oddanih glasov oziroma 52,32 %, vzdrLanih glasov je bilo 7.000.

Delnidar Damjan Murn je pri tej todki podal nasprotni predlog, ki se glasi: Skup5iina druZbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247, Elena ZGD-I pootrla5ia upravo druibe, da lahko v imenu in za raiun druZbe pridobiva lastne delnice. Na podlagi tega pooblastila se lahko pridobi najvei 44.987 delnic, pri iemer skupni deleZ delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih druZba ie ima, presegati 107o skupnega Stevila delnic druibe oziroma l07o vrednosti osnovnega kapitala, to ie 44.987 delnic druibe. Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna cena ne sme biti niZja od 4,17 EUR za eno delnico in ne sme biti viSja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaj a iz zadnjega letnega ali polletnega poroiila druibe, objavljenega pred sklenitvijo posla,

Pooblastilo skupXiine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. SkupSiina druibe pooblaiia upravo, da lahko lastne delnice, ie jih ne odsvoji, kadarkoli umakne in je s tem uprava druZbe pooblaliena za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanj5anju osnovnega kapitala. Za ta primer skup5iina poobla5ia nadzorni syet za spremembo statuta, ki se nana5a na uskladitey njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanj5anim osnovnim kapitalom in Stevilom delnic.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanjuje bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97o/o vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 215.164 oddanih glasov oziroma 50,89 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 207.574 oddanih glasov oziroma 49.10 %, vzdrianih glasov ni bilo.

4,Imenovanje revizorja za leto 2017

Sklep 5t. 4 dnevnega reda po predlogu nadzomega sveta: Za revtzoria druZbe za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska druiba Ernst&Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklepje bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 422.738 veljavnih glasov oziroma 93,97 % vseh delnic z glasovalno pravico, ZA sprejem sklepa je glasovalo 422.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Izpodbojne toZbe niso bile napovedane.

Kodevje,29. jwij2017 Direktor druZbe

Sredko Stefanid,univ,dipl.kem.