Registration Form • Jul 28, 2017
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
| -----------------------------------ČISTOPIS STATUTA----------------------------------------- |
|---|
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------delniške družbe Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.0. (ena. nič) FIRMA IN SEDEŢ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 1.1. (ena. ena) Firma druţbe je: CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.--------------- |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Firma druţbe v angleškem jeziku se glasi: CETIS, Graphic and Documentation Services, d.d.- |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2. (ena. dve) Skrajšana firma druţbe je: CETIS, d.d.------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1.3.(ena. tri) Sedeţ druţbe je v Celju. Poslovni naslov druţbe določi upravni odbor s sklepom----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ |
| 1.4. (ena. štiri) Cilji druţbe so: --------------------------------------------------------------------------- - dolgoročno ustvarjanje dobička ob sprejemljivem tveganju; - povečevanje poštene trţne vrednosti kapitala druţbe; - ustvarjanje pogojev za dolgoročno rast druţbe: - ustvarjanje pogojev za tehnično-tehnološki razvoj druţbe; - ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj zaposlenih tako v njihovem poklicnem kot zasebnem ţivljenju; - korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deleţniki. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.0. (dve. nič) DEJAVNOST DRUŢBE----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.1. (dve. ena) Dejavnost druţbe je:---------------------------------------------------------------------- |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 13.200 Tkanje tekstilij 13.300 Dodelava tekstilij 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 16.240 Proizvodnja lesene embalaţe 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 17.110 Proizvodnja vlaknin 17.120 Proizvodnja papirja in kartona 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaţe 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 17.240 Proizvodnja tapet 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 18.110 Tiskanje časopisov 18.120 Drugo tiskanje 18.130 Priprava za tisk in objavo 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 18.200 Razmnoţevanje posnetih nosilcev zapisa |
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 22.220 Proizvodnja embalaţe iz plastičnih mas 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 23.140 Proizvodnja steklenih vlaken 23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 24.100 Proizvodnja surovega ţeleza, jekla, ferozlitin 24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 24.310 Hladno vlečenje profilov 24.320 Hladno valjanje traku 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje 24.340 Hladno vlečenje ţice 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin 25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav 26.520 Proizvodnja ur 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev 27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken 27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in ţic 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za oţičenje 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo 27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav 27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko 28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev 28.140 Proizvodnja pip in ventilov 28.150 Proizvodnja leţajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav) 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav 28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev 28.930 Proizvodnja strojev za ţivilsko in tobačno industrijo 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo 28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti 33.110 Popravila kovinskih izdelkov 33.120 Popravila strojev in naprav 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav 33.140 Popravila električnih naprav 33.150 Popravila in vzdrţevanje ladij in čolnov 33.160 Popravila in vzdrţevanje zračnih in vesoljskih plovil 33.170 Popravila in vzdrţevanje drugih prevoznih sredstev 33.190 Popravila drugih naprav 33.200 Montaţa industrijskih strojev in naprav 35.119 Druga proizvodnja električne energije 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 42.110 Gradnja cest 42.120 Gradnja ţeleznic in podzemnih ţeleznic 42.130 Gradnja mostov in predorov 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 42.910 Gradnja vodnih objektov 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 43.110 Rušenje objektov 43.120 Zemeljska pripravljalna dela 43.130 Testno vrtanje in sondiranje 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah 43.310 Fasaderska in štukaterska dela 43.390 Druga zaključna gradbena dela 43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrţevanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrţevanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ţivih ţivali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in ţeleznine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji ţivil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z ţivili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, preteţno z ţivili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ţivili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 52.240 Pretovarjanje 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 56.101 Restavracije in gostilne 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 56.104 Začasni gostinski obrati 56.210 Priloţnostna priprava in dostava jedi 56.290 Druga oskrba z jedmi 56.300 Streţba pijač 58.110 Izdajanje knjig 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 58.130 Izdajanje časopisov 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 58.190 Drugo zaloţništvo 58.210 Izdajanje računalniških iger 58.290 Drugo izdajanje programja 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 61.200 Brezţične telekomunikacijske dejavnosti 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti 62.010 Računalniško programiranje 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 63.120 Obratovanje spletnih portalov 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 63.990 Drugo informiranje 64.200 Dejavnost holdingov 64.920 Drugo kreditiranje 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov 66.190 Druge pomoţne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 69.103 Druge pravne dejavnosti 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 70.100 Dejavnost uprav podjetij 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 71.129 Druge inţenirske dejavnosti in tehnično svetovanje 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranţerstvo, dekoraterstvo 74.200 Fotografska dejavnost 74.300 Prevajanje in tolmačenje 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 80.100 Varovanje 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 81.100 Vzdrţevanje objektov in hišniška dejavnost 81.210 Splošno čiščenje stavb 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 81.300 Urejanje in vzdrţevanje zelenih površin in okolice 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 82.200 Dejavnost klicnih centrov 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 82.920 Pakiranje 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 84.110 Splošna dejavnost javne uprave 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 91.012 Dejavnost arhivov 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 95.110 Popravila in vzdrţevanje računalnikov in perifernih enot 95.120 Popravila komunikacijskih naprav 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.0. (tri. nič) OSNOVNI KAPITAL---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. (tri. ena) Osnovni kapital druţbe znaša 10.015.022,53 (desetmilijonovpetnajsttisočdvaindvajset 53/100) €UR in je razdeljen na 200.000 (dvestotisoč) navadnih kosovnih prosto
prenosljivih imenskih delnic. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. (tri. dva) Vse delnice so prevzete in v celoti vplačane in so izdane v nematerializirani--- obliki. Vpisane so v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni druţbi v Ljubljani.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. (tri. tri) Delnice delniške druţbe so prosto prenosljive.-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4. (tri. štiri) O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4, tričetrtinsko, večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleţi v osnovnem kapitalu druţbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4, tričetrtinsko, večino.-------------------------------------
3.5. (tri. pet) Če zakon ne določa drugače, mora uprava druţbe najkasneje v 8(osmih) osmih, dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo na način iz 8.0. (osem. nič) točke tega statuta, povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeleţbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15, petnajstih, dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno.---------------------------
3.6. (tri. šest) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi druţbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----------------------------------------
V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7. (tri. sedem) Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z ---------------
zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8. (tri. osem) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni--------------- register.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.9. (tri. devet) Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital druţbe--------
poveča iz rezerv oz. dobička druţbe.--------------------------------------------------------------------
Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
minimalno stopnjo.------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.10. (tri. deset) Za veljavnost sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj ¾ četrtine, pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.----------------------------
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORGANI DRUŢBE----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| 4.0. (štiri. nič) SISTEM UPRAVLJANJA--------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
4.1. (štiri. ena) Druţba ima enotirni sistem upravljanja. Organa druţbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.
5.1. (pet. ena) Upravni odbor vodi druţbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.
5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.
5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z moţnostjo ponovnega imenovanja.
5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.
5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.
5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo delo upravnega odbora.
5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrtletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi druţbe.
5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.
5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora.
5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeleţiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleţi tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.
5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem druţbe.
5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim poloţajem druţbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih druţbah.
6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktor).
6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.
6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktor/ji).
6.4. Izvršni direktor/ji se imenuje/jo za obdobje do petih let in je/so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovan/i.
6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.
6.6. Izvršni direktor/ji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopa/jo in predstavlja/jo druţbo, in sicer posamično in samostojno.
6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se uredi s Poslovnikom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in druţbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeleţba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu druţbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.
6.8. Upravni odbor lahko na izvršne/ga direktorja/e prenese naslednje naloge in pristojnosti:
6.9. Pri opravljanju nalog mora/jo izvršni direktor/ji upoštevati navodila in omejitve, ki mu/jim jih postavljajo skupščina druţbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.
6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolţni redno informirati oziroma poročati o:
6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem druţbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na poloţaj druţbe. Poročilo mora biti skrbno in verodostojno pripravljeno.
7.0. PROKURA
7.1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa druţbo samostojno in posamično.
8.0. (šest. nič) SKUPŠČINA
8.1. (šest. ena) Svoje pravice v zvezi z druţbo delničarji uresničujejo na skupščini.
8.2. (šest. dva) Skupščina odloča o: - uporabi bilančnega dobička, - imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora, - podelitvi razrešnice članom upravnega odbora, - spremembah statuta, - ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, - prenehanje druţbe in statusnem preoblikovanju, - imenovanju revizorja, - drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.
8.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.
8.4. Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe Zakona o gospodarskih druţbah in računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah Zakona o gospodarskih druţbah revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
8.5. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog upravnega odbora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.
8.6. Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva upravni odbor.
8.7. Skupščino sklicuje upravni odbor. Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali tem statutom ali kadar je to v korist druţbe.
8.8. Skupščina se opravi na sedeţu druţbe, sedeţu delničarja ali v prostorih katerekoli notarske pisarne na območju Republike Slovenije, kar se izrecno opredeli v sklicu skupščine.
8.9. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleţi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala druţbe (upravičenci), pisno zahtevajo njen sklic. Zahtevi morajo priloţiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazloţitev točke dnevnega reda. Če upravni odbor tej zahtevi ne ugodi, lahko upravičenci zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine. Smiselno enako velja, če upravičenci po sklicu skupščine zahtevajo razširitev dnevnega reda.
8.10. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na spletni strani druţbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Skupščine se lahko udeleţijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki druţbi prijavijo svojo udeleţbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic druţbe vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni druţbi v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
8.11. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar nasprotni predlog druţbi posredoval v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
8.12. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev.
8.13. V kolikor se namesto delničarja skupščine udeleţi njegov pooblaščenec, se mora na zasedanju skupščine izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga mora predloţiti druţbi in ostane deponirano na sedeţu druţbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo druţbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo druţba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in ţig oziroma pečat osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Druţba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani druţbe.
8.14. Na enak način in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, lahko delničarji druţbi posredujejo tudi zahteve za dodatno točko dnevnega rada ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.------------------------------------
8.15. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določata drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
8.16. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala.
8.17. Skupščina druţbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča upravni odbor, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. Posnetke, ki so rezultat snemanja, lahko uporablja druţba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v druţbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo dlje časa. Upravljalec podatkov je druţba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedeţu druţbe tistim, ki so na skupščini prisotni.
9.0. (sedem. nič) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.1. (sedem. ena) Poslovno leto je koledarsko leto.----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.2. (sedem. dva) Izvršni direktor/ji sestavi/jo letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uporabe bilančnega dobička predloţi/jo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.
9.3. Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor mora o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloţeno revizijsko poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V poročilu je potrebno navesti, ali ima upravni odbor k letnemu poročilu kakšne pripombe ali ga potrjuje. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Za odločanje skupščine o letnem poročilu se uporabljajo določbe 8.3. in 8.4. tega statuta.
9.4. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.
9.5. Izvršni direktor/ji lahko po poteku poslovnega leta izplača/jo vmesne dividende glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, kar mora odobriti upravni odbor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.0 (deset. nič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV-----------------------------------------------------
10.1. Druţba objavlja podatke ter sporočila pomembna za druţbo oziroma delničarje na spletnih straneh AJPES-a, SEO net Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na spletni strani druţbe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.0. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŢBE-------------------------------------------------------
11.1. (enajst. ena) Druţba je ustanovljena za nedoločen čas.-----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.2. (enajst. dva) Druţba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.----------
12.0. (dvanajst. nič) VELJAVNOST AKTA IN STATUTA------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.1. (dvanajst. ena) Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi.
12.2.Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti druţbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.
V Celju, dne ______avgust 2017
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.