AGM Information • Jul 28, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
ki bo dne 28.08.2017, ob 14.00 uri, v poslovnih prostorih na sedeţu druţbe na naslovu Čopova ulica 24, 3000 Celje, v sejni sobi št. 608
Za predsednika skupščine se izvoli ______________ (po predlogu uprave druţbe), za preštevalca glasov se izvoli ______________ (po predlogu uprave druţbe).
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _________ (po predlogu uprave druţbe).
Za izvedbo skupščine se predlaga imenovanje predsednika, ki bo vodil skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja in volitev. Omenjene organe bodo na predlog uprave izvolili delničarji.
Na skupščini mora biti tudi prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika in ki ga bo določila uprava kot sklicatelj skupščine.
Uprava druţbe mag. Roman Ţnidarič predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
Skladno s točko 6.8. Statuta druţbe se skupščino seznani, da je uprava druţbe dne 27.7.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 27. skupščine druţbe, sklicane za dne 28.8.2017 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.
Uprava druţbe je na podlagi 6.8 točke Statuta druţbe dne 27.7.2017 sprejela sklep, da se bo zasedanje 27. skupščine druţbe dne 28.8.2017 zvočno snemalo za namene dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine. Na tej podlagi bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih sodnih sporov, ki se nanašajo na sklepe in potek 27. seje skupščine. Uprava je sprejela sklep o zvočnem snemanju 27. seje skupščine, ker to predstavlja manjši poseg v zasebnost kot slikovno in zvočno snemanje hkrati (avdiovizualni posnetek).
Skupščina druţbe lahko skladno s Statutom druţbe z navadno večino odloči tudi drugače, torej da se snemanje 27. seje skupščine ne izvede, ob čemer je za veljavno odločitev potreben sprejem sklepa z navadno večino (večino oddanih glasov delničarjev).
Uprava druţbe mag. Roman Ţnidarič predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
3. Predstavitev revidiranega letnega poročila druţbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2016 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora
Skladno z 294. členom ZGD-1, odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predloţiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. Skladno s 5. odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v druţbi prejeli v preteklem poslovnem letu.
Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2016 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2016, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v druţbi prejeli v poslovnem letu 2016. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.
Nadzorni svet je Revidirano letno poročilo o poslovanju druţbe Cetis d.d. za poslovno leto 2016 in Revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Cetis za poslovno leto 2016 potrdil na svoji seji dne 19.04.2017. Skladno z določbami ZGD-1 je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina ne sprejema letnega poročila, se pa z omenjenima aktoma v okviru te točke dnevnega reda seznani.
Bilančni dobiček druţbe na dan 31.12.2016 znaša 173.666,60 EUR. Uprava je nadzornemu svetu predlagala, da bilančni dobiček ostane v celoti nerazporejen kot preneseni (zadrţani) dobiček, kar pomeni, da bo skupščina o njegovi uporabi za izplačilo dividend odločala v naslednjem poslovnem letu, nadzorni svet pa je predlog sprejel.
Skladno z določbami Kodeksa upravljanja javnih delniških druţb uprava in nadzorni svet druţbe predlagata ločeno glasovanje o podeljenih razrešnicah. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2016 in s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v tem poslovnem letu.
Funkcijo člana uprave so v poslovnem letu 2016 opravljali: Roman Ţnidarič – predsednik uprave Radenko Mijatović – član uprave Urban Glob – član uprave (od 12.1.2016 dalje) Srečko Gorenjak – član uprave (do 12.1.2016)
Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2016 opravljali: Marko Mohar – predsednik, predstavnik delničarjev
Davor Vlahek, predstavnik delničarjev Anton Černič, predstavnik delničarjev Tina Bačić, predstavnica delničarjev Suzana Ofentavšek, predstavnica delavcev Primoţ Ošljak, predstavnik delavcev
Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2016 z informacijo o prejemkih članov vodenja in nadzora in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2016 (del letnega poročila) na povezavi http://www.cetis.si/?viewPage=14
Predsednik nadzornega sveta Uprava druţbe Marko Mohar mag. Roman Ţnidarič
predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
Točka 2.1. Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»2.1. Dejavnost druţbe je:
13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
13.200 Tkanje tekstilij
13.300 Dodelava tekstilij
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
16.240 Proizvodnja lesene embalaţe
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.110 Proizvodnja vlaknin
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaţe
17.240 Proizvodnja tapet
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoţevanje posnetih nosilcev zapisa
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaţe iz plastičnih mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
24.100 Proizvodnja surovega ţeleza, jekla, ferozlitin
24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
24.310 Hladno vlečenje profilov
24.320 Hladno valjanje traku
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
24.340 Hladno vlečenje ţice
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
26.520 Proizvodnja ur
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in ţic
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za oţičenje
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140 Proizvodnja pip in ventilov
28.150 Proizvodnja leţajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.930 Proizvodnja strojev za ţivilsko in tobačno industrijo
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.150 Popravila in vzdrţevanje ladij in čolnov
33.160 Popravila in vzdrţevanje zračnih in vesoljskih plovil
33.170 Popravila in vzdrţevanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaţa industrijskih strojev in naprav
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.110 Gradnja cest 42.120 Gradnja ţeleznic in podzemnih ţeleznic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrţevanje in popravila motornih vozil
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrţevanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ţivih ţivali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in ţeleznine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji ţivil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z ţivili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, preteţno z ţivili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ţivili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priloţnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Streţba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo zaloţništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200 Brezţične telekomunikacijske dejavnosti
61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
64.200 Dejavnost holdingov
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190 Druge pomoţne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103 Druge pravne dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 Druge inţenirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranţerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100 Vzdrţevanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrţevanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.110 Splošna dejavnost javne uprave
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.012 Dejavnost arhivov
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
95.110 Popravila in vzdrţevanje računalnikov in perifernih enot
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«
Ta sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
Uprava druţbe in nadzorni svet druţbe predlagata, da se dejavnosti druţbe, ki so določene v točki 2.1. veljavnega Statuta druţbe dopolnijo z dejavnostmi, za katere obstaja moţnost, da jih bo druţba v prihodnje opravljala. Hkrati se predlaga, da se nekatere dejavnosti, ki jih druţba ne opravlja in katere nima namena opravljati niti v prihodnosti, brišejo, saj je za opravljanje le-teh dejavnosti v skladu z veljavnimi predpisi potrebno pridobiti posebna dovoljenja.
Dejavnosti druţbe, določene v veljavnem Statutu druţbe, bi se tako dopolnile še z naslednjimi dejavnostmi:
| C23.490 | Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov |
|---|---|
| C23.990 | Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov |
| C24.100 | Proizvodnja surovega ţeleza, jekla, ferozlitin |
| C24.200 | Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov |
| C24.310 | Hladno vlečenje profilov |
| C24.320 | Hladno valjanje traku |
| C24.330 | Hladno oblikovanje profilov in pregibanje |
| C24.340 | Hladno vlečenje ţice |
| C25.110 | Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov |
| C25.120 | Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva |
| C25.500 | Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija |
| C25.619 | Druga površinska in toplotna obdelava kovin |
| C27.110 | Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev |
| C27.200 | Proizvodnja baterij in akumulatorjev |
| C27.310 | Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken |
| C27.320 | Proizvodnja drugih električnih kablov in ţic |
| C27.330 | Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za oţičenje |
| C27.400 | Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo |
| C27.510 | Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav |
| C27.520 | Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav |
| C28.110 | Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila |
| C28.120 | Proizvodnja naprav za fluidno tehniko |
| C28.130 | Proizvodnja črpalk in kompresorjev |
| C28.140 | Proizvodnja pip in ventilov |
| C28.150 | Proizvodnja leţajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije |
| C28.210 | Proizvodnja peči in gorilnikov |
| C28.240 | Proizvodnja ročnih strojev in naprav |
| C28.250 | Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva |
| C28.410 | Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin |
| C28.490 | Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev |
| C28.960 | Proizvodnja strojev za plastiko in gumo |
| C29.310 | Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila |
| C29.320 | Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila |
| C32.990 | Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti |
| D35.119 | Druga proizvodnja električne energije |
| F42.130 | Gradnja mostov in predorov |
| F43.110 | Rušenje objektov |
| F43.120 | Zemeljska pripravljalna dela |
| F43.130 | Testno vrtanje in sondiranje |
| F43.310 | Fasaderska in štukaterska dela |
| F43.390 | Druga zaključna gradbena dela |
| F43.990 | Druga specializirana gradbena dela |
| G46.760 | Trgovina na debelo z drugimi polizdelki |
| G46.900 | Nespecializirana trgovina na debelo |
| H49.420 | Selitvena dejavnost |
| H52.290 | Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti |
| M70.100 | Dejavnost uprav podjetij |
| M70.210 | Dejavnost stikov z javnostjo |
| M73.120 | Posredovanje oglaševalskega prostora |
| N81.290 | Čiščenje cest in drugo čiščenje |
| N82.910 | Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti |
| P85.600 | Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje |
| Izmed dejavnosti druţbe, določenih v veljavnem Statutu druţbe, pa bi se brisale naslednje dejavnosti: | |
| D35.130 | Distribucija električne energije |
| D35.220 | Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreţi |
E38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet H53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov K64.910 Dejavnost finančnega zakupa N79.110 Dejavnost potovalnih agencij Q88.101 Dejavnost invalidskih podjetij Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve R90.010 Umetniško uprizarjanje R90.030 Umetniško ustvarjanje R91.011 Dejavnost knjiţnic S94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih zdruţenj S94.120 Dejavnost strokovnih zdruţenj S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
V skladu s šestim odstavkom v povezavi s tretjim odstavkom 6. člena ZGD-1 lahko druţba začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v sodni register oziroma ko je v sodni register vpisana sprememba Statuta druţbe, ki določa nove oziroma dodatne dejavnosti druţbe.
Predsednik nadzornega sveta Uprava druţbe Marko Mohar mag. Roman Ţnidarič
predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
5. Sprememba Statuta druţbe glede ciljev druţbe, sistema upravljanja in redakcijskih popravkov
a) Točka 1.3. Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»1.3. Sedeţ druţbe je v Celju. Poslovni naslov druţbe določi upravni odbor s sklepom.«
b) Točka 1.4. Statuta se spremeni tako, da se glasi:
»1.4. Cilji druţbe so:
c) V točki 3.1. Statuta se za besedo »navadnih« doda besedilo »kosovnih«.
č) V točki 3.2. Statuta se za besedo »registru« doda besedilo »vrednostnih papirjev«.
d) Celotno poglavje Statuta 4.0. »UPRAVA« z naslovom in podtočkami od 4.1. do 4.8. se spremeni tako, da se glasi:
»4.0. SISTEM UPRAVLJANJA 4.1. Druţba ima enotirni sistem upravljanja. Organa druţbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.«
e) Celotno poglavje Statuta 5.0. »NADZORNI SVET« z naslovom in podtočkami od 5.1. do 5.12. se spremeni tako, da se glasi:
»5.0. UPRAVNI ODBOR
5.1. Upravni odbor vodi druţbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.
5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.
5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z moţnostjo ponovnega imenovanja.
5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.
5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.
5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.
5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrtletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi druţbe.
5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.
5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora.
5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeleţiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleţi tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.
5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem druţbe.
5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim poloţajem druţbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih druţbah.«
f) Celotno poglavje Statuta 6.0. »SKUPŠČINA« z naslovom in podtočkami od 6.1. do 6.8. se spremeni tako, da se glasi:
»6.0. IZVRŠNI DIREKTORJI
6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktor/ji).
6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.
6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktor/ji).
6.4. Izvršni direktor/ji se imenuje/jo za obdobje do petih let in je/so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovan/i.
6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.
6.6. Izvršni direktor/ji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopa/jo in predstavlja/jo druţbo, in sicer posamično in samostojno.
6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovnikom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in druţbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeleţba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu druţbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.
6.8. Upravni odbor lahko na izvršne/ga direktorja/e prenese naslednje naloge in pristojnosti:
6.9. Pri opravljanju nalog mora/jo izvršni direktor/ji upoštevati navodila in omejitve, ki mu/jim jih postavljajo skupščina druţbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.
6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolţni redno informirati oziroma poročati o:
6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem druţbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na poloţaj druţbe. Poročilo mora biti skrbno in verodostojno pripravljeno.«
g) Celotno poglavje Statuta 7.0. »LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA« z naslovom in podtočkami od 7.1. do 7.3. se spremeni tako, da se glasi:
»7.0. PROKURA
7.1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa druţbo samostojno in posamično.«
h) Celotno poglavje Statuta 8.0. »OBVEŠČANJE DELAVCEV« se spremeni tako, da se glasi:
»8.0. SKUPŠČINA
8.1. Svoje pravice v zvezi z druţbo delničarji uresničujejo na skupščini.
8.2. Skupščina odloča o:
drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.
8.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.
8.4. Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe Zakona o gospodarskih druţbah in računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah Zakona o gospodarskih druţbah revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
8.5. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog upravnega odbora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.
8.6. Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva upravni odbor.
8.7. Skupščino sklicuje upravni odbor. Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali tem statutom ali kadar je to v korist druţbe.
8.8. Skupščina se opravi na sedeţu druţbe, sedeţu delničarja ali v prostorih katerekoli notarske pisarne na območju Republike Slovenije, kar se izrecno opredeli v sklicu skupščine.
8.9. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleţi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala druţbe (upravičenci), pisno zahtevajo njen sklic. Zahtevi morajo priloţiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazloţitev točke dnevnega reda. Če upravni odbor tej zahtevi ne ugodi, lahko upravičenci zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine. Smiselno enako velja, če upravičenci po sklicu skupščine zahtevajo razširitev dnevnega reda.
8.10. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na spletni strani druţbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu finančnih instrumentov. Skupščine se lahko udeleţijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki druţbi prijavijo svojo udeleţbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic druţbe vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni druţbi v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).
8.11. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar nasprotni predlog druţbi posredoval v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
8.12. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev.
8.13. V kolikor se namesto delničarja skupščine udeleţi njegov pooblaščenec, se mora na zasedanju skupščine izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga mora predloţiti druţbi in ostane deponirano na sedeţu druţbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo druţbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo druţba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in ţig oziroma pečat osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Druţba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani druţbe.
8.14. Na enak način in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, lahko delničarji druţbi posredujejo tudi zahteve za dodatno točko dnevnega rada ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.
8.15. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določata drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.
8.16. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala.
8.17. Skupščina druţbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča upravni odbor, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. Posnetke, ki so rezultat snemanja, lahko uporablja druţba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v druţbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo dlje časa. Upravljalec podatkov je druţba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedeţu druţbe tistim, ki so na skupščini prisotni.«
i) Celotno poglavje Statuta 9.0. »TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŢBE« s podtočkami od 9.1. do 9.2. se spremeni tako, da se glasi:
»9.0. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA
9.1. Poslovno leto je koledarsko leto.
9.2. Izvršni direktor/ji sestavi/jo letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uporabe bilančnega dobička predloţi/jo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.
9.3. Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor mora o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloţeno revizijsko poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V poročilu je potrebno navesti, ali ima upravni odbor k letnemu poročilu kakšne pripombe ali ga potrjuje. Če upravni odbor potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Za odločanje skupščine o letnem poročilu se uporabljajo določbe 8.3. in 8.4. tega statuta.
9.4. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.
9.5. Izvršni direktor/ji lahko po poteku poslovnega leta izplača/jo vmesne dividende glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, kar mora odobriti upravni odbor.«
j) Celotno poglavje Statuta 10.0. »VELJAVNOST AKTA IN STATUTA« s podtočko 10.1. se spremeni tako, da se glasi:
»10.0. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV
10.1. Druţba objavlja podatke ter sporočila pomembna za druţbo oziroma delničarje na spletnih straneh AJPES-a, SEO net Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na spletni strani druţbe.«
k) Za poglavjem 10.0 Statuta se doda novo poglavje 11.0., ki se glasi:
»11.0. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŢBE«
11.1. Druţba je ustanovljena za nedoločen čas.
11.2. Druţba preneha z razlogov in po postopku, določenem z zakonom.«
l) Za poglavjem 11.0 se doda novo poglavje 12.0., ki se glasi:
»12.0. VELJAVNOST AKTA IN STATUTA
12.1. Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi.
12.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti druţbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.«
m) Dosedanji zadnji odstavek Statuta se izbriše.
Predlagane spremembe Statuta druţbe se nanašajo na spremembo ciljev druţbe, spremembo sistema upravljanja, tj. uvedbo enotirnega sistema upravljanja in na redakcijske popravke besedila Statuta.
S spremembo točke 1.3. Statuta se opušča določitev poslovnega naslova v statutu, saj to skladno z 183. členom ZGD-1 ni statutarna materija in je tudi sicer v praksi neobičajno. V statutu ostaja določen samo sedeţ, ki ostaja še naprej v Celju. Poslovni naslov bo skladno s 6. členom Uredbe o vpisu druţb in drugih pravnih oseb v sodni register določilo poslovodstvo.
S spremembo točke 1.4. Statuta se na novo definirajo cilji druţbe skladno z usmeritvami, ki veljajo v sodobnem poslovnem okolju, tako da se upošteva širši krog deleţnikov.
S spremembo celotnih poglavij 4.0. do 9.0. se predlaga uvedba enotirnega sistema upravljanja druţbe. Nadzorni svet in uprava druţbe ocenjujeta, da se bo s prehodom iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja lahko dosegla bistveno večja učinkovitost pri vodenju in upravljanju druţbe. Ena od temeljnih značilnosti enotirnega sistema upravljanja je namreč velika stopnja avtonomije pri urejanju in organizaciji razmerij med organi druţbe, ki v primeru delniških druţbe z dvotirnim sistemom upravljanja ni podana. Ta avtonomnost druţbi omogoča bistveno večjo fleksibilnost pri organiziranju upravljavske strukture, ki se lahko sproti prilagaja potrebam in spremembam, ki izhajajo iz dejavnosti in razvoja druţbe. Posamezna vprašanja upravljanja se tako lahko fleksibilno urejajo z avtonomnimi akti, kjer so poleg statuta druţbe predvsem pomembni poslovniki o delu upravnega odbora ter o delu izvršnih direktorjev. Sprememba načina upravljanja poleg tega omogoča tudi boljši nadzor nad vodenjem in upravljanjem hčerinskih druţb v Sloveniji in tujini, ki opravljajo pomemben del dejavnosti skupine in ki jo je potrebno usklajevati in organizirati pod enotnim vodstvom v interesu poslovanja in razvoja celotnega sistema. Za razliko od dvotirnega sistema, ki nadzornemu svetu ne omogoča neposrednega nadzora ter vpliva na vodenje poslov neposredno v odvisnih druţbah, je znotraj enotirnega sistema upravljanja to omogočeno. Tako lahko npr. člani upravnega odbora dajejo tudi navodila o vodenju tekočih poslov, ki so sicer preneseni na izvršne direktorje, prav tako pa je to moţno v razmerju do organov vodenja in nadzora v odvisnih druţbah. S tem se tudi poveča hitrost pretoka informacij in posledično hitrost sprejemanja poslovnih odločitev ter zmanjšanje rizikov za zastoje pri poslovanju oziroma izvajanju strateških projektov.
Predlagana statutarna ureditev omogoča fleksibilnost tudi pri določanju samega števila članov upravnega odbora, ki lahko obsega od 4 do 7 članov, od katerih mora biti skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju en predstavnik delavcev izmed vsakokratnih dopolnjenih treh članov. Število vseh članov določi skupščina, ki lahko pri tem upošteva obseg poslovanja in potrebe druţbe, mandat pa traja pet let. Delo upravnega odbora bo upravni odbor podrobneje uredil avtonomno s poslovnikom, enako pa velja tudi za delo izvršnih direktorjev in naloge, ki se prenašajo nanje. Izvršni direktorji se imenujejo izmed članov upravnega odbora – t.i. notranji izvršni direktorji (najmanj eden), lahko pa tudi izmed drugih oseb – t.i. zunanji izvršni direktorji. Vsi izvršni direktorji, tako zunanji kot notranji, samostojno in posamično zastopajo druţbo v pravnem prometu, za kar imajo izrecno statutarno pooblastilo. Pri opravljanju svojih nalog pa morajo upoštevati navodila in omejitve, ki jih določa statut in upravni odbor. Slednjemu so dolţni tudi redno poročati. Upravni odbor lahko za zastopnika druţbe imenuje tudi prokurista, ki pa druţbo prav tako zastopa samostojno.
Zaradi predlagane uvedbe enotirnega sistema upravljanja je potrebno spremeniti tudi določbe statuta, ki se nanašajo na delo skupščine in pa na sprejem letnega poročila. Predlaga se, da skupščina tudi po spremembi sistema upravljanja nima pristojnosti za sprejem letnega poročila, razen če ji bi upravni odbor prepustil to odločitev ali če sam ni potrdil letnega poročila. Letno poročilo pripravijo izvršni direktorji in se šteje za sprejeto, ko ga potrdi upravni odbor. Slednji lahko od skupščine vedno zahteva, da odloči tudi o vprašanjih vodenja poslov. Skupščina odloča tudi uporabi bilančnega dobička, izvršni direktorji pa lahko s soglasjem upravnega odbora odločijo o izplačilu vmesnih dividend. Skupščina po novem lahko zaseda tudi v kraju izven sedeţa druţbe, tj. na sedeţu katerega od delničarjev ali v notarski pisarni, kar se opredeli v sklicu. Določbe o sklicu, udeleţbi, zastopanju in podajanju predlogov na skupščini so primerljive z dosedanjo ureditvijo.
Preostale predlagane spremembe so redakcijske narave oziroma so namenjene uskladitvi z veljavnimi predpisi in sicer:
V skladu s prvim odstavkom 332. člena ZGD-1 je spremembo Statuta potrebno prijaviti za vpis v register. Prijavi se priloţi prečiščeno besedilo Statuta, ki mu mora biti priloţeno notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe Statuta ujemajo s sklepom o spremembi Statuta. Sprememba Statuta je skladno s tretjim odstavkom 332. člena ZGD-1 veljavna, ko je ta vpisana v sodni register.
Predsednik nadzornega sveta Uprava druţbe Marko Mohar mag. Roman Ţnidarič
predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
Člani upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 350,00 EUR bruto mesečno na posameznega člana. To plačilo ţe vključuje sejnine.
Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.
Člani revizijske komisije prejmejo za udeleţbo na seji sejnino, ki za posameznega člana revizijske komisije znaša 560,00 EUR bruto. Predsednik revizijske komisije je upravičen tudi do doplačila v višini 10% sejnine na posamezno sejo.
Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
Članu upravnega odbora pripada dodatek na obseg in kompleksnost dela posameznega člana v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, če je bilo za izvedbo njegovih nalog porabljenih več kot 40 ur na mesec in če tako plačilo odobri upravni odbor s sklepom.
Člani upravnega odbora in revizijske komisije so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru ali revizijski komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na sluţbenem potovanju in prenočevanje na sluţbenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada posameznemu članu, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča posameznega člana upravnega odbora oziroma člana revizijske komisije od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena voţnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
Ta sklep velja za člane upravnega odbora druţbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje druţbe.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini.
Zaradi predlagane uvedbe sistema enotirnega upravljanja, mora skupščina odločiti tudi o plačilih upravnega odbora, saj le-ta v statutu niso urejena. Predlaga se, da se tistim članom upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, za opravljanje dela izplača 350,00 EUR bruto mesečno, kar vključuje tudi plačilo za njihovo udeleţbo na sejah. Predsednik upravnega odbora je poleg tega upravičen še do dodatka v višini 87,50 EUR mesečno bruto. Za delo v revizijski komisiji pripada članom sejnina v višini 560,00 EUR bruto na posamezno sejo, predsedniku komisije pa še dodatek v višini 56,00 EUR bruto. V primerih, ko bi član upravnega odbora za svoje delo porabil več kot 40 ur mesečno, mu pripada še dodatno plačilo v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, vendar samo pod pogojem, če gre res za obseţno in kompleksno delo in če tako odloči upravni odbor s sklepom. Povračilo stroškov članov upravnega odbora in revizijske komisije je primerljivo z dosedanjo ureditvijo, ki je veljala za povračilo stroškov nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta Uprava druţbe Marko Mohar mag. Roman Ţnidarič
predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
7.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, z dnem vpisa sprememb Statuta druţbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave. 7.2. Z dnem vpisa sprememb Statuta druţbe po sklepu št. 5 iz te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora,
predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana. 7.3. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta druţbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Marko Mohar. 7.4. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta druţbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Anton Černič. 7.5. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta druţbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek. 7.6. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta druţbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tina Bačić.
V primeru sprejema predloga sklepa pod točko 5 dnevnega reda te skupščine o spremembah Statuta druţbe zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, bo z dnem vpisa sprememb Statuta v sodni register prenehal mandat članom uprave in nadzornega sveta druţbe. Skupščina mora zato imenovati nove člane organa upravljanja druţbe, tj. prve člane upravnega odbora druţbe.
V skladu s predlagano spremembo Statuta druţbe (spremenjena točka 5.2.) upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov, pri čemer število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju, število predstavnikov delavcev v upravnem odboru pa ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih treh dopolnjenih članov upravnega odbora. Člani upravnega odbora se v skladu s točko 5.3. predlaganega spremenjenega Statuta druţbe izvolijo za dobo petih (5) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da upravni odbor šteje pet članov, od katerih se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana. Vsi novo imenovani člani bodo mandat nastopili z dnem, ko bodo začele veljati spremembe statuta, to pa je datum, ko se bodo spremembe vpisale v sodni register (tretji odstavek 332. člena zakona o gospodarskih druţbah).
Nadzorni svet druţbe je na svoji 3. seji dne 5.7.2017 izbral predlagane kandidate upoštevajoč usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo. Vsi predlagani kandidati razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami s področja vodenja in nadzora gospodarskih druţb, na podlagi katerih bodo lahko učinkovito in strokovno opravljali svojo funkcijo. Zaradi dobrega poznavanja organizacije in načina poslovanja druţbe ter dejavnosti in trga, na katerih druţba deluje, bodo lahko sprejemali kvalitetne odločitve, usmerjene v izkoristek bistvenih potencialov druţbe. Svoje dosedanje funkcije so predlagani kandidati opravljali vestno, profesionalno in učinkovito, z njihovim imenovanjem pa bi bila zagotovljena tudi kontinuiteta dela, saj so vsi navedeni kandidati trenutno tudi člani nadzornega sveta druţbe – predstavniki delničarjev.
Anton Černič je po izobrazbi ekonomski tehnik in je trenutno zaposlen na delovnem mestu direktorja druţbe Altima Storitve d.o.o. ki opravlja storitve s področja računovodstva in financ. Na tem področju ima kandidat dolgoletne izkušnje, med drugim jih je opravljal tudi v druţbi KIG d.d.
Marko Mohar je po izobrazbi diplomiran inţenir elektrotehnike, poleg tega je uspešno zaključil tudi študij MBA na Ekonomski fakulteti pri Univerzi v Ljubljani. Trenutno je zaposlen na delovnem mestu direktorja holdinške druţbe MISIN d.o.o., ki predstavlja obvladujočo druţbo v razmerju do druţbe Cetis d.d. Je tudi edini druţbenik v druţbi ADM INVEST d.o.o., ki je imetnica 50% poslovnega deleţa v druţbi MSIN d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje s področja nadzora, vodenja in upravljanja gospodarskih druţb in sicer druţbe Cetis d.d., EGP d.d., Gorenjski tisk storitve d.o.o., Donit Tesnit d.o.o., Keko Varicon d.o.o.., ITS Sistemi d.d.
Davor Vlahek je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist (Univerza v Mariboru) in inţenir elektronike (Univerza v Ljubljani) in je trenutno zaposlen na delovnem mestu izvršnega direktorja za finance in kontroling v druţbi MSIN d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje s področja financ in kontrolinga, na katerem je deloval tudi v okviru zaposlitve v Aktivi Group in IBM.
Tina Bačič je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom in je trenutno zaposlena na delovnem mestu vodje pravne sluţbe v poslovni skupini MSIN. Ima dolgoletne izkušnje s področja pravnih, kadrovskih in drugih korporativnih zadev, ki jih opravlja v poslovni skupini MSIN.
Predstavitev kandidatov z navedenimi ustreznimi izkušnjami in trenutno zaposlitvijo ter ostali podatki, ki jih je potrebno predloţiti v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah (297a. člen ZGD-1), je podrobneje predstavljena v ţivljenjepisih, ki so kot priloge sestavni del tega gradiva. Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje in drugih okoliščin, ki bi privedli do njihove pristranskosti, ni.
Na skupščini bodo predlagani kandidati za člane upravnega odbora v skladu z določbo drugega odstavka 274. člena v povezavi z 288. členom ZGD-1 tudi predstavljeni.
Predsednik nadzornega sveta Marko Mohar
Skupščina druţbe se seznani, da je svet delavcev druţbe na svoji 4. seji dne 13.7.2017 za članico upravnega odbora – predstavnico delavcev, za mandatno obdobje 5 let, izvolil Suzano Ofentavšek.
Sklep 4. seje sveta delavcev Cetis d.d. z dne 13.7.2017
Za revizorja druţbe za poslovno leto 2017 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.
Nadzorni svet skladno s predlogom revizijske komisije za revidiranje računovodskih izkazov druţbe za poslovno leto 2017 predlaga revizijsko druţbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Revizijska komisija je na svoji 1. seji z dne 29.05.2017 pri izbiri predlaganega revizorja za poslovno leto 2017 pridobljene ponudbe upoštevala z vidika strokovnosti in finančne ugodnosti. Na podlagi navedenega je revizijska komisija sprejela predlog, da nadzorni svet skupščini predlaga, da se za revizorja za poslovno leto 2017 imenuje druţbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana. Njihovi pooblaščeni revizorji imajo večletne izkušnje z opravljanjem revizij v vseh panogah gospodarstva (proizvodnja, storitvene druţbe, trgovske druţbe, elektrodistribucija), in sicer tako v srednjih kot tudi velikih druţbah in skupinah druţb. Predlagana revizijska druţba je za druţbo opravila revizijo poslovnega leta 2016. Revizijska druţba za druţbo ne opravlja svetovalnih storitev. Vse navedeno zagotavlja revizorjevo neodvisnost in nepristranskost.
Predsednik nadzornega sveta Marko Mohar
Na dan sklica skupščine ima druţba 200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine druţba nima lastnih delnic.
Delničarji, katerih skupni deleţi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloţiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazloţitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo druţbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.
Uprava druţbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali druţbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda druţbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected] ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se druţbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in ţig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druţba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.
Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal druţbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Nadzorni svet, kot predlagatelj sklepov pod točko 7 dnevnega reda (volilnih predlogov za člane upravnega odbora) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotne predloge v sedmih dneh po sklicu ali na sami skupščini, da skladno z drugim odstavkom 274. člena v zvezi z 288. členom ZGD-1 poskrbijo za pisno ali osebno predstavitev kandidatov z navedbo njihovega preteklega strokovnega izpopolnjevanja, dela ki ga trenutno opravljajo in vseh okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti.
Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge druţbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected] ali po telefaksu na številko 03 4278 817. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se druţbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in ţig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druţba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.
Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru:
utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali ţalitve;
je bil delničarjev predlog z isto vsebino ţe sporočen skupščini druţbe;
je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih ţe sporočen na najmanj dveh skupščinah druţbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeleţil in ne bo zastopan ali
delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.
Utemeljitve predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki druţbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.
Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah druţbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke lahko podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih in poslovnih razmerjih druţbe s povezanimi druţbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.
Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolţna podati podatkov v naslednjih primerih:
če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko druţbi ali povezani druţbi povzročilo škodo;
o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoţenjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja druţbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
če so podatki objavljeni na spletni strani druţbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.
Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.
Skupščine se lahko udeleţijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeleţbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 24.8.2017 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 24.8.2017. Prijava se pošlje po telefaksu na številko 03 4278 817 ali s pošto na naslov: CETIS d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, tajništvo uprave – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani druţbe ter brezplačno na voljo na sedeţu druţbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure.
Vsak delničar, ki ima pravico do udeleţbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeleţbo na skupščini, se udeleţi in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predloţiti druţbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeleţbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani druţbe ter brezplačno na voljo na sedeţu druţbe na Čopovi ulici 24 v Celju, vsak delovni dan od dne objave sklica do dne zasedanja skupščine, od 10.00 do 12.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano druţbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected] in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in ţig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Druţba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Pooblastilo je lahko posredovano druţbi tudi po telefaksu na številko 03 4278 817.
Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.
Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njihove pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo v prostorih druţbe pri preštevalcih glasov vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Skupščina je sklicana za 14:00 uro.
CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d.
Roman Ţnidarič Predsednik uprave
mag. Radenko Mijatović član uprave
mag. Urban Golob član uprave
Marko Mohar Predsednik nadzornega sveta
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.