Cetis

AGM Information • Aug 30, 2017

SKLEPI SKUPŠČINE DRUŢBE CETIS d.d.

Uprava družbe CETIS d.d, Čopova 24, 3000 Celje, na osnovi Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje

objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev CETIS d.d., ki je bila v ponedeljek, 28. avgusta 2017, v poslovnih prostorih druţbe, na naslovu Čopova 24, 3000 Celje.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine ter predstavitev notarja

Sprejeti sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matjaž Jan, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov se izvolita Miro Zakrajšek in Barbara Gaber.

Skupščina se seznani, da seji prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

2. Zvočno snemanje skupščine

Skupščina se je seznanila, da je uprava družbe na podlagi točke 6.8. statuta družbe dne 27.07.2017 sprejela sklep, da se zasedanje 27. skupščine družbe, sklicane za dne 28.8.2017 ob 14. uri, zvočno snema s tehničnimi sredstvi in da lahko skupščina odloči tudi drugače.

3. Predstavitev revidiranega letnega poročila druţbe CETIS d.d. za poslovno leto 2016 in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine CETIS za poslovno leto 2016 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve obeh letnih poročil za poslovno leto 2016 in njuni potrditvi in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora

Sprejeti sklepi:

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarjev KAPITALSKA DRUŽBA, d.d. in Slovenski državni holding, d.d., in sicer:

3.1. Bilančni dobiček družbe CETIS d.d., ki na dan 31. 12. 2016 znaša 173.666,60 EUR, se uporabi za:

• del bilančnega dobička v višini 170.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 EUR bruto na delnico in se izplača v roku 60 dni po sprejetju tega sklepa tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred dnem izplačila.
• preostanek bilančnega dobička v višini 3.666,60 EUR ostane nerazporejen.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 oddanih glasov oziroma 83,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 oddanih glasov oziroma 16,09 %.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 oddanih glasov oziroma 83,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 oddanih glasov oziroma 16,09 %.

4. Sprememba Statuta druţbe glede dejavnosti druţbe

Sprejeti sklep:

Točka 2.1. Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»2.1. Dejavnost druţbe je:

13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 13.200 Tkanje tekstilij 13.300 Dodelava tekstilij 13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila 13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij 16.240 Proizvodnja lesene embalaţe 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 17.110 Proizvodnja vlaknin 17.120 Proizvodnja papirja in kartona 17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaţe 17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 17.240 Proizvodnja tapet 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 18.110 Tiskanje časopisov 18.120 Drugo tiskanje 18.130 Priprava za tisk in objavo 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 18.200 Razmnoţevanje posnetih nosilcev zapisa 20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 20.600 Proizvodnja umetnih vlaken 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 22.220 Proizvodnja embalaţe iz plastičnih mas 22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 23.140 Proizvodnja steklenih vlaken 23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike 23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 24.100 Proizvodnja surovega ţeleza, jekla, ferozlitin 24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 24.310 Hladno vlečenje profilov 24.320 Hladno valjanje traku 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje 24.340 Hladno vlečenje ţice 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov 25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin

25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov

26.110 Proizvodnja elektronskih komponent

• 26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
• 26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
• 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
• 26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
• 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
• 26.520 Proizvodnja ur
• 26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
• 26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
• 26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
• 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
• 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
• 27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
• 27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
• 27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in ţic
• 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za oţičenje
• 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
• 27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
• 27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
• 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
• 28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
• 28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
• 28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
• 28.140 Proizvodnja pip in ventilov
• 28.150 Proizvodnja leţajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
• 28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
• 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
• 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
• 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
• 28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
• 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
• 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
• 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
• 28.930 Proizvodnja strojev za ţivilsko in tobačno industrijo
• 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
• 28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
• 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
• 28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
• 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
• 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
• 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
• 32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
• 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
• 33.120 Popravila strojev in naprav
• 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
• 33.140 Popravila električnih naprav
• 33.150 Popravila in vzdrţevanje ladij in čolnov
• 33.160 Popravila in vzdrţevanje zračnih in vesoljskih plovil
• 33.170 Popravila in vzdrţevanje drugih prevoznih sredstev
• 33.190 Popravila drugih naprav
• 33.200 Montaţa industrijskih strojev in naprav
• 35.119 Druga proizvodnja električne energije
• 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
• 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
• 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
• 42.110 Gradnja cest
• 42.120 Gradnja ţeleznic in podzemnih ţeleznic
• 42.130 Gradnja mostov in predorov
• 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
• 42.910 Gradnja vodnih objektov
• 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.310 Fasaderska in štukaterska dela

43.390 Druga zaključna gradbena dela

43.990 Druga specializirana gradbena dela

45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili

45.200 Vzdrţevanje in popravila motornih vozil

45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

45.400 Trgovina, vzdrţevanje in popravila motornih koles, trgovina z njihovimi deli in opremo

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, ţivih ţivali, tekstilnih surovin, polizdelkov

46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in ţeleznine

46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

46.170 Posredništvo pri prodaji ţivil, pijač, tobačnih izdelkov

46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z ţivili, pijačami, tobačnimi izdelki

46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami

46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli

46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, preteţno z ţivili

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ţivili

47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi

47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami

47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trţnic

• 49.410 Cestni tovorni promet
• 49.420 Selitvena dejavnost
• 52.100 Skladiščenje
• 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
• 52.240 Pretovarjanje
• 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
• 56.101 Restavracije in gostilne
• 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
• 56.104 Začasni gostinski obrati
• 56.210 Priloţnostna priprava in dostava jedi
• 56.290 Druga oskrba z jedmi
• 56.300 Streţba pijač
• 58.110 Izdajanje knjig
• 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
• 58.130 Izdajanje časopisov
• 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
• 58.190 Drugo zaloţništvo
• 58.210 Izdajanje računalniških iger
• 58.290 Drugo izdajanje programja
• 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
• 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
• 61.200 Brezţične telekomunikacijske dejavnosti
• 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
• 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
• 62.010 Računalniško programiranje
• 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
• 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
• 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
• 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
• 63.120 Obratovanje spletnih portalov
• 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
• 63.990 Drugo informiranje
• 64.200 Dejavnost holdingov
• 64.920 Drugo kreditiranje

64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

66.190 Druge pomoţne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

• 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
• 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
• 69.103 Druge pravne dejavnosti
• 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
• 70.100 Dejavnost uprav podjetij
• 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
• 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
• 71.129 Druge inţenirske dejavnosti in tehnično svetovanje
• 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

• 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
• 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
• 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
• 74.100 Oblikovanje, aranţerstvo, dekoraterstvo
• 74.200 Fotografska dejavnost
• 74.300 Prevajanje in tolmačenje
• 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
• 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
• 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
• 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

80.100 Varovanje

80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

81.100 Vzdrţevanje objektov in hišniška dejavnost

81.210 Splošno čiščenje stavb

81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje

81.300 Urejanje in vzdrţevanje zelenih površin in okolice

82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

82.200 Dejavnost klicnih centrov

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

82.920 Pakiranje

82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

84.110 Splošna dejavnost javne uprave

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

85.600 Pomoţne dejavnosti za izobraţevanje

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.012 Dejavnost arhivov

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

95.110 Popravila in vzdrţevanje računalnikov in perifernih enot

95.120 Popravila komunikacijskih naprav

95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo

95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

5. Sprememba Statuta druţbe glede ciljev druţbe, sistema upravljanja in redakcijskih popravkov

Sprejeti sklep:

a) Točka 1.3. Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»1.3. Sedeţ druţbe je v Celju. Poslovni naslov druţbe določi upravni odbor s sklepom.«

b) Točka 1.4. Statuta se spremeni tako, da se glasi:

»1.4. Cilji druţbe so:

- dolgoročno ustvarjanje dobička ob sprejemljivem tveganju;

- povečevanje poštene trţne vrednosti kapitala druţbe;

- ustvarjanje pogojev za dolgoročno rast druţbe:

- ustvarjanje pogojev za tehnično-tehnološki razvoj druţbe;

- ustvarjanje pogojev za dolgoročni razvoj zaposlenih tako v njihovem poklicnem kot zasebnem ţivljenju;

- korekten in dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji in ostalimi deleţniki.«

c) V točki 3.1. Statuta se za besedo »navadnih« doda besedilo »kosovnih«.

č) V točki 3.2. Statuta se za besedo »registru« doda besedilo »vrednostnih papirjev«.

d) Celotno poglavje Statuta 4.0. »UPRAVA« z naslovom in podtočkami od 4.1. do 4.8. se spremeni tako, da se glasi:

»4.0. SISTEM UPRAVLJANJA 4.1. Druţba ima enotirni sistem upravljanja. Organa druţbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.«

e) Celotno poglavje Statuta 5.0. »NADZORNI SVET« z naslovom in podtočkami od 5.1. do 5.12. se spremeni tako, da se glasi:

»5.0. UPRAVNI ODBOR

5.1. Upravni odbor vodi druţbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.

5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj štirje in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru ne sme biti manjše od enega predstavnika izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora.

5.3. Mandat članov upravnega odbora traja 5 let z moţnostjo ponovnega imenovanja.

5.4. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.

5.5. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.

5.6. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.

5.7. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrtletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi druţbe.

5.8. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.

5.9. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglaša večina članov upravnega odbora.

5.10. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeleţiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleţi tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

5.11. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s svojim sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem druţbe.

5.12. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni z nalogami posameznega člana upravnega odbora, finančnim poloţajem druţbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih druţbah.«

f) Celotno poglavje Statuta 6.0. »SKUPŠČINA« z naslovom in podtočkami od 6.1. do 6.8. se spremeni tako, da se glasi:

»6.0. IZVRŠNI DIREKTORJI

6.1. Upravni odbor imenuje izmed svojih članov najmanj enega izvršnega direktorja, pri čemer je lahko za izvršne direktorje imenovanih največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktor/ji).

6.2. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.

6.3. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktor/ji).

6.4. Izvršni direktor/ji se imenuje/jo za obdobje do petih let in je/so lahko po izteku mandatne dobe ponovno imenovan/i.

6.5. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.

6.6. Izvršni direktor/ji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopa/jo in predstavlja/jo druţbo, in sicer posamično in samostojno.

6.7. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovnikom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in druţbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeleţba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu druţbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

6.8. Upravni odbor lahko na izvršne/ga direktorja/e prenese naslednje naloge in pristojnosti:

• - vodenje tekočih poslov in zastopanje druţbe,
• - prijave vpisov in predloţitve listin registru,
• - skrb za vodenje poslovnih knjig,

- sestava letnega poročila, h kateremu priloţijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predloţijo upravnemu odboru,

- priprava predloga poslovnega načrta in poslovne strategije.

6.9. Pri opravljanju nalog mora/jo izvršni direktor/ji upoštevati navodila in omejitve, ki mu/jim jih postavljajo skupščina druţbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev.

6.10. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom so ga izvršni direktorji dolţni redno informirati oziroma poročati o:

• - načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
• - donosnosti poslovanja oz. proizvodnih programov/poslov,
• - poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju druţbe,

- poslih, ki pomembno vplivajo na poslovanje druţbe, donosnost poslovanja ali plačilno sposobnost druţbe.

6.11. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanjih, povezanih s poslovanjem druţbe in ki pomembneje vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivale na poloţaj druţbe. Poročilo mora biti skrbno in verodostojno pripravljeno.«

g) Celotno poglavje Statuta 7.0. »LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA« z naslovom in podtočkami od 7.1. do 7.3. se spremeni tako, da se glasi:

»7.0. PROKURA

7.1. Upravni odbor lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa druţbo samostojno in posamično.«

h) Celotno poglavje Statuta 8.0. »OBVEŠČANJE DELAVCEV« se spremeni tako, da se glasi:

»8.0. SKUPŠČINA

8.1. Svoje pravice v zvezi z druţbo delničarji uresničujejo na skupščini.

8.2. Skupščina odloča o:

• - uporabi bilančnega dobička,
• - imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
• - podelitvi razrešnice članom upravnega odbora,
• - spremembah statuta,
• - ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
• - prenehanje druţbe in statusnem preoblikovanju,
• - imenovanju revizorja,

- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, ali drugih zadevah, ki jih določa zakon.

8.3. Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če upravni odbor prepusti odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini.

8.4. Skupščina mora pri sprejemu letnega poročila upoštevati določbe Zakona o gospodarskih druţbah in računovodske standarde. Če skupščina spremeni sestavljeno letno poročilo, ki mora biti po določbah Zakona o gospodarskih druţbah revidirano, ga mora v roku dveh tednov po sprejemu letnega poročila na skupščini ponovno pregledati revizor v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.

8.5. Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog upravnega odbora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog upravnega odbora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

8.6. Skupščina ne more odločati o vprašanjih vodenja poslov, razen če to zahteva upravni odbor.

8.7. Skupščino sklicuje upravni odbor. Skupščina se skliče, kadar je to potrebno v skladu z zakonom ali tem statutom ali kadar je to v korist druţbe.

8.8. Skupščina se opravi na sedeţu druţbe, sedeţu delničarja ali v prostorih katerekoli notarske pisarne na območju Republike Slovenije, kar se izrecno opredeli v sklicu skupščine.

8.9. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleţi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala druţbe (upravičenci), pisno zahtevajo njen sklic. Zahtevi morajo priloţiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazloţitev točke dnevnega reda. Če upravni odbor tej zahtevi ne ugodi, lahko upravičenci zahtevajo od sodišča, da jih pooblasti za sklic skupščine. Smiselno enako velja, če upravičenci po sklicu skupščine zahtevajo razširitev dnevnega reda.

8.10. Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani Ajpes, na spletni strani druţbe ter na način, kot ga določajo vsakokrat veljavna pravila Zakona o trgu

finančnih instrumentov. Skupščine se lahko udeleţijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki druţbi prijavijo svojo udeleţbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (presečni dan) in ki so kot imetniki delnic druţbe vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni druţbi v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

8.11. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar nasprotni predlog druţbi posredoval v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

8.12. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščencev.

8.13. V kolikor se namesto delničarja skupščine udeleţi njegov pooblaščenec, se mora na zasedanju skupščine izkazati s pisnim pooblastilom, ki ga mora predloţiti druţbi in ostane deponirano na sedeţu druţbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi tako, da pooblastilo posredujejo druţbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo druţba določila v vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in ţig oziroma pečat osebe, v kolikor ga le-ta uporablja. Druţba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani druţbe.

8.14. Na enak način in pod enakimi pogoji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku, lahko delničarji druţbi posredujejo tudi zahteve za dodatno točko dnevnega rada ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.

8.15. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon in ta statut ne določata drugače. Spremembe statuta se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

8.16. Upravni odbor je pooblaščen za sprejem čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala.

8.17. Skupščina druţbe se lahko avdio ali avdiovizualno snema s tehničnimi sredstvi. O tem odloča upravni odbor, skupščina pa lahko z navadno večino odloči tudi drugače. Posnetke, ki so rezultat snemanja, lahko uporablja druţba izključno za potrebe dokazovanja poteka, vsebine in sprejemanja odločitev skupščine v sodnih in drugih uradnih postopkih ter za sestavo notarskega zapisnika o seji skupščine. Posnetki se hranijo v druţbi 3 leta oziroma do zaključka sodnih in drugih uradnih postopkov, če trajajo dlje časa. Upravljalec podatkov je druţba, zvočni posnetek skupščine pa je shranjen in dosegljiv na sedeţu druţbe tistim, ki so na skupščini prisotni.«

i) Celotno poglavje Statuta 9.0. »TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŢBE« s podtočkami od 9.1. do 9.2. se spremeni tako, da se glasi:

»9.0. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

9.1. Poslovno leto je koledarsko leto.

9.2. Izvršni direktor/ji sestavi/jo letno poročilo skladno z vsebino in v rokih, kot jih določa zakon, ter ga skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uporabe bilančnega dobička predloţi/jo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

9.3. Upravni odbor mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Upravni odbor mora o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. Če je k letnemu poročilu priloţeno revizijsko poročilo, mora upravni odbor v svojem poročilu zavzeti stališče do revizijskega poročila. V poročilu je potrebno navesti, ali ima upravni odbor k letnemu poročilu kakšne pripombe ali ga potrjuje. Če upravni odbor

potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto. Za odločanje skupščine o letnem poročilu se uporabljajo določbe 8.3. in 8.4. tega statuta.

9.4. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina.

9.5. Izvršni direktor/ji lahko po poteku poslovnega leta izplača/jo vmesne dividende glede na predvideni bilančni dobiček tekočega leta, kar mora odobriti upravni odbor.«

j) Celotno poglavje Statuta 10.0. »VELJAVNOST AKTA IN STATUTA« s podtočko 10.1. se spremeni tako, da se glasi:

»10.0. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

10.1. Druţba objavlja podatke ter sporočila pomembna za druţbo oziroma delničarje na spletnih straneh AJPES-a, SEO net Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in na spletni strani druţbe.«

k) Za poglavjem 10.0 Statuta se doda novo poglavje 11.0., ki se glasi:

»11.0. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŢBE«

11.1. Druţba je ustanovljena za nedoločen čas.

11.2. Druţba preneha z razlogov in po postopku, določenem z zakonom.«

l) Za poglavjem 11.0 se doda novo poglavje 12.0., ki se glasi:

»12.0. VELJAVNOST AKTA IN STATUTA

12.1. Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Vsakokratne spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi.

12.2. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti druţbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.«

m) Dosedanji zadnji odstavek Statuta se izbriše.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 oddanih glasov 83,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 oddanih glasov oziroma 16,09 %.

6. Prejemki članov upravnega odbora

Sprejeti sklep:

Člani upravnega odbora prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 350,00 EUR bruto mesečno na posameznega člana. To plačilo že vključuje sejnine.

Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Člani revizijske komisije prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana revizijske komisije znaša 560,00 EUR bruto. Predsednik revizijske komisije je upravičen tudi do doplačila v višini 10% sejnine na posamezno sejo.

Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član upravičen do izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Članu upravnega odbora pripada dodatek na obseg in kompleksnost dela posameznega člana v višini 1.000,00 EUR bruto mesečno, če je bilo za izvedbo njegovih nalog porabljenih več kot 40 ur na mesec in če tako plačilo odobri upravni odbor s sklepom.

Člani upravnega odbora in revizijske komisije so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru ali revizijski komisiji, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada posameznemu članu, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča posameznega člana upravnega odbora oziroma člana revizijske komisije od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 oddanih glasov oziroma 83,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 oddanih glasov oziroma 16,09 %.

7. Prenehanje mandata članov nadzornega sveta in uprave ter imenovanje članov upravnega odbora

Sprejeti sklepi:

7.1. Zaradi prehoda na enotirni sistem upravljanja, z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, preneha mandat članov nadzornega sveta in uprave.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 prisotnih delničarjev oziroma 83,91 % prisotnih delničarjev, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 prisotnih delničarjev oziroma 16,09 % prisotnih delničarjev.

7.2. Z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 iz te skupščine v sodni register, se za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev, imenuje štiri člane, za člana upravnega odbora, predstavnika delavcev pa svet delavcev imenuje enega člana.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 159.371 oddanih glasov oziroma 83,91 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 30.557 oddanih glasov oziroma 16,09 %.

7.3. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Marko Mohar.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

7.4. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Anton Černič.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

7.5. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Davor Vlahek.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

7.6. Za petletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem vpisa sprememb Statuta družbe po sklepu št. 5 te skupščine v sodni register, se za člana upravnega odbora imenuje Tina Bačić.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 140.722 oddanih glasov oziroma 74,09 %, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 49.206 oddanih glasov oziroma 25,91 %.

8. Seznanitev skupščine z izvoljenim članom upravnega odbora druţbe – predstavnikom delavcev

Skupščina družbe se je seznanila, da je svet delavcev družbe na svoji 4. seji dne 13.7.2017 za članico upravnega odbora – predstavnico delavcev, za mandatno obdobje 5 let, izvolil Suzano Ofentavšek.

9. Imenovanje pooblaščene revizijske druţbe za leto 2017

Sprejeti sklep:

Za revizorja družbe za poslovno leto 2017 se imenuje: RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana.

ZA sprejetje sklepa je glasovalo 189.928 oddanih glasov oziroma 100,00 %.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic (deleţ glasovalnih pravic)
Slovenski drţavni holding, d.d.	14.948 (7,47%)
KAPITALSKA DRUŢBA, d.d.	15.609 (7,80%)
MSIN d.o.o.	131.722 (65,86%)
KOVINOPLASTIKA LOŢ d.d.	18.649 (9,32%)
OPTIMUS NALOŢBE d.o.o.	9.000 (4,50%)
Skupaj	189.928 (94,96 %)

Celje, 29. 8. 2017 CETIS d.d.

Uprava družbe