Notarka mag. Nina Češarek

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 576/17

------------- NOTARSKI ZAPISNIK--– – – – – – poteka in sklepov 35. (petintridesete) skupščine delničarjev– – – – – – – – – – – – – – – – – KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. – – – – – z dne 02.10.2017 (drugega oktobra dvatisočsedemnajst), ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh AJPES dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst), na spletni strani SeoNet dne 31.08.2017 (enaintridesetega avgusta dvatisočsedemnajst) in na spletni strani družbe in sta fotokopiji objav priloženi tevnu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postaneta njegov sestavni del. V skladu z določilom tožke 23. (triindvajsetim) členom statuta delniške družbe je bila torej skupščina prvilroo in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skupščina je bila sklicana v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Šmartinska cesta 52 - -(dvainpetdeset), Ljubljana, ob 10. (deseti) uri, in je potekala z začetkom ob 10. (deseti) uri in koncem ob 10.09 (deseti uri devet minut) uri, ves čas v moji navzočnosti. - - - - - (Gose - - - - - - (Gose - - - -Skupščino je po pooblastilu direktorice ge. Milene Skubic Leben odprl odv. g. Jaka Blaganje. Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 586.773 (petstošestinosemočesti)sočsedemstotriinsedemdeset) delnic od skupno 594.601 (petstoštiriindevetdesettisorisestatorua) (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je >0,000 sklepčna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vseh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek. - - - - - - - - -Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine- - - - -Drugič: Sprememba firme, skrajšane firme, poslovnega naslova ter spremembe, uskladitve in dopolnitve statuta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za predsednika skupščine odv. g. Jaka Blaganje, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- za preštevalko glasov ga. Tanja Peterlič. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vodenje skupščine je nato odv. g. Jaka Blaganje nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalka glasov potrdila število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delničarji so uresničevali glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, izkazanimi s pisnimi pooblastili. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V sa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili 27. (sedemindvajstega) člena statuta, notarka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ POTRJUJEM, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
============================================================================================================================================================================== da so bili na 35. (petintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d. sprejeti naslednji- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SKLEPI: --------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sklepa pod točko drugič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepa:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ==============================================================================================================================================================================
l.1. (ena.ena.) Ugotovi se sklepčnost skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
============================================================================================================================================================================== Odv. g. Blaganje je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) ~ ~ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosemdesettisoč- sedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- -100 (sto) %. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odv. g. Blaganje je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ l.2.(ena.dva.) Za predsednika skupščine se imenuje odv. g. Jaka Blaganje, za preštevko	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
glasov pa ga. Tanja Peterlič. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Odv. g. Blaganje je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -- -
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosemdesettisoč- sedemstotriinsedemdeset)-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- -100 (sto) %.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odv. g. Blaganje je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklepe:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.1.(dva.ena.) Spremenita se firma in skrajšana firma družbe, ki se odslej glasita: firma - - - »KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.«, skrajšana firma pa se glasi: »KOMPAS SHOP d.d.« v posledici česar se spremeni tudi naslov statuta družbe, ki se sedaj glasi: »Statut delniške družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.«-------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -- - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosemdesettisoč- sedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- -100 (sto) %.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (mič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- - - - - - - - - - - -
2.2.(dva.dva.) Spremeni se celotni 4. (četrtega) odst. 3. (tretjega) člena statuta družbe, ki se nanaša na poslovni naslov, ki se odslej glasi: »Poslovni naslov družbe je : Smartinska cesta 52 (dvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.« ter 2. (drugi) člen statuta družbe, ki se odslej glasi: »Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Smartinska cesta 52 - - - - - - - (dvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana je vpisana v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 10441800 (ena-nič-štiri-ena-osem-nič-nič).«
Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -- - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosemdesettisoč-
sedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)…
---100 (sto) %.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - - -

2.3.(dva.tri.) Spremeni ter uskladi se besedilo statuta družbe s sprejetim sklepom o spremembi firme in skrajšane firme, s sprejetim sklepom o spremembi poslovnega naslova, izdela in sprejme se prečiščeno besedilo statuta, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o firmi, skrajšani firmi ter poslovnem naslovu. Cistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notarka - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % -- - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosemdesettisoč- sedemstotriinsedemdeset)~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)-
-100 (sto) %.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.4.(dva.štiri.) Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v primeru potrebe prilagodi na skupščini sprejete sklepe oziroma prečiščeno besedilo statuta tako, da se bo sprememba firme, skrajšane firme in poslovnega naslova lahko izvedla in vpisala v sodni register.-
Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 586.773 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 98,68 (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - -
(osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 98,68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (osemindevetdesetcelihoseminšestdeset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 586.773 (petstošestinosemdesettisoč-
sedemstotriinsedemdeset)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Število oddanih glasov ZA: 586.773 (petstošestinosemdesettisočsedemstotriinsedemdeset)--
-100 (sto) %.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Cistopis statuta z notarskim potrdilom, s katerim notarka potrjujem, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom skupščine o spremembi statuta, vključno s sklepom o spremembi firme, skrajšane firme in poslovnega naslova, se nahaja pod opr. št. listin notarke, SV 575 (petstopetinsedemdeset) /17 (sedemnajst).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Skupščina je bila zaključena ob 10.09 (deseti uri devet minut) uri.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **************************
Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva overjena prepisa, izvirnik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
============================================================================================================================================================================== Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 – (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notarskemu zapisniku sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:- - Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ljubljana, dne 02.10.2017 (drugega oktobra dvatisočsedemnajst)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig:

odv. Jaka Blaganje

PRIVO 6A 1

Datum objave:	31.08.2017 15:09
Konec objave:	01.09.2027
ID objave:	3458615
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d.
Matična številka:	5004560000
Davčna številka:	26884836

KOMPAS MEJNI TURISTICINI SEPMS 4.d Pražakova ubca 4. 1000 Ljubljuna

PE: Vojkova cesta 58 / 1000 Ljubliona T: 01 563 64 50 / F. 01 563 64 75 ്-നുവി. സ്വീതത്തോടെന്നും പ www.kompas.mts.s

Na podlagi določb zz. člena Statuta delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., Zakona o gospodarskih družbah, direktorica družbe KOMPAS MT5 d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, sklicujem

35. skupščino delniške družbe KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS d.d., s poslovnim naslovom na Pražakovi ulici 4, 1000 Ljubljana in sedežem v Ljubljani.

Skupščina bo potekala v ponedeljek dne 2. oktobra 2017, ob 10:00 uri v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu
Čena tigden stati i li Šmartinska 52, Ljubljana.

DNEVNI RED:

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.

z. Sprememba firme, skrajšane firme, poslovnega naslova ter spremembe, uskladitve in dopolnitve statuta

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

2.1. Spremenita se firma in skrajšana firma družbe, ki se odslej glasita: firma »KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. «, skrajšana firma pa se glasi: »KOMPAS SHOP d.d.« v posledici česar se spremeni tudi naslov statura, tudi.« ki se sedaj glasi: »Statut delniške družbe KOMPA5 SHOP, trgovina, d.d.«
2.2. Spremeni se celotni 4. odst. 3. člena statuta družbe, ki se nanaša na poslovni naslov, ki se odslej glasi: »Poslovni naslov družbe je : Šmartinska cesta 52 (dvainpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana « te ve . člast gratusa družbe, ki se odslej glasi: »Družba KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52 (dvainetdeset), zooo (tisoč) Ljubljana je vpisana v register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno številko 10441800 (ena-nič-štiri-štiri-ena-osem-nič-nič).«
2.3. Spremeni ter uskladi se besedilo statuta družbe s sprejetim sklepom o spremembi firme in skrajšane firme, s sprejetim sklepom o spremembi poslovnega naslova, izdela in sprejme se prečiščeno besedilo statuto, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o firmi, skrajšani firmi ter poslovnem naslovu. Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notarka.
2.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da v primeru potrebe prilagodi na skupščini sprejete sklepe oziroma prečiščeno besedilo statuta tako, da se bo sprememba firme, skrajšane firme in poslovnega naslova lahko izvedla in vpisala v sodni register.

ID 20 DOV 5000000000 - Material Strengta 50000560

ົດນາຮອ ்கலைக் கண்டிட இண்டு இந்து புடியா

***

Pogoji za udeležbo in vresničevanje glasovalne pravice

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine ter predloge vseh sklepov z utemeljitvami (gradivo), besedilo predlaganih sprememb statuta, je delničarjem dostopno v recepciji družbe na naslovu Ljubljana, Pražakova 4, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitye.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 298. člena, 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in vresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

dne pred skupščino (delničarji se lahko prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. 28.9.2017),
Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 28.9.207 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kotere naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: [email protected].

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

-
ki bodo razumno utemeljeni,
za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni reba uteljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in vilile predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: [email protected].

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini vresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepciji družbe v Ljubljani, Pražakova 4, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z dvigom rok.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev, in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Kompas MTS d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594,601. Vsaka dehica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic Kompas MTS d.d. je 594.601.

Ljubljana, 31.8.2017

Milenka Skubic Leben, direktorica

INI-893/17

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Sklic 35. skupščine

Sklic 35. skupščine delničarjev družbe KOMPAS MTS d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicujem 35. skupščino delničarjev družbe Kompas MTS d.d.,

ki bo v dne 2.10.2017 ob 10:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Šmartinska 52, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z uterneljitvami (gradivo), besedilo predlaganih sprememb statuta, izčrpne informacije o pravicah delničarjev in obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Pražakove ulica 4, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storibe (AJPES) dalje.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah. Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidnice in storitve (AJPES) dne 31.8.2017.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 31.8.2017 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompasshop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

31.8.2017

Datum: 31.08.2017

Pripeti dokumenti: Sklic, Predlogi sklepov z utemeljitvami, Pooblastilo, Informacije za delničarje

י 000 ביוער JANAL ריוחצוגות אתריאות מאמצעים א .0.0 21VR32 INOITEIRUT INJEM SAAMOX

TI02.01.2 eub ,AMIכיצעUVS ,SE

:วɨ́пləb вlivətě ni və

:00 vergio onlevossig 2 oinleb 1:00 : ЭМЛЭЭ НЭГҮҮС Т. ו 09.465 109.465

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	and and the subject to the management as any as a comments of the commend of the many commend of the collection of the collection of the comments of the collection of the col
Zapp.sit	də qalında qalan qalında qalan qalında qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qalan qa	Naslov udeleženca:	วอนอวัริธไปออนฟินิตติดอรรัฐ	:ວiɪləb olivət a	ങില്ലാന്‍ ഈ	oulevoseig oravico z версов.	% Zast.Kap .:
			Samo Primozic, Struiseva c. 27.1221 Liublians - Crunch
	.o.o.b AlTJAOSA.	Judifisha, Stesfanova 15 A	drektor	548.117	9280, 98	9280.98	7,2310
			Aniššvobja Ads Simon Cernetic, Vharieva
	.b.b A82U90 Ax21AT14A7	Liubliana, Dunajska cesta 119	poolsassenec	7.477.478	1,3476	1.3476	49990
	Spira per dro.o.o.	TA sizes extrusildui, aležimoG	ulica 12, Lijublisma, direktor Lesopolo Poliansek, Peqamova	452	2533	2588	00721
	ARUPAL GLASON:			1877.888	5888,86	5289,86	000,000,000

:ອບເວັຣຊົນປະເທດປະອອນອາປີ

ә(перекде ехет

ﺮ

ONDOT ONZEMASO9 AS ACHAVOSAJD ITALJUZZA

1102.01.2 - .0.0 STM SARMON ANIDEAUXS .2E

	ഗ്രീലച്ച് પિક્તિપિટલિય 12771 • ITGJUGLO
89,86	0/0 AOSBI S pril while in və[reɔ]nləb
17.985	2019 km² km² prisostrih privating plassor
109.665	Stevilo vsel റ്റ്ട്‌ലി az tocko:

Stevillo oddanih glassovnic.

ONACTO . ਰੇਲਵ		นักกวันออกจาก แหล่งข้อมูลอื่น	AZ , ਕੇਲੇਟ 400	14 : AQ58 Q
EL			3	Of
00,000		00	00,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	prisosing

Dərəkə və və əbəlb voselp qiyusbbo zələd

89,86

			Spira pet d.o.o.	ara Azzuna	AOALTA AITJAOA9	ОДЖ
દદર . તે 8 ટ		C	ટુકર.	.19 .448	548.888	AZ
C	0	0	0	0	0	ITOAA
		oloj ol		੍	ಿ	IMAZACZ
	0	0	0	0	C	N IFVELJAVNI SKUPAJ
.ਰੇਖੋਟ ELL		വിവ	ટક્ષ્	67.477	848.118.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.848.11.18.18.11.18.
0		C	0	0	C

อลุตของสิ :ลวบเพราะรี ผหวังสัฟ ine(ได้ผู้ป่า v มวัลไทยรานเลนรัฐมาต เจต 00/81/440/1 เพลง เอริย : คริ Одария правляда. В Адреал иломер

KOMPAS MEJNI TURISTIČNI SERVIS D.D. LJUBLJANA, PRAŽAKOVA 4

SKLEPČNOST SKUPŠČINE - ŠTEVILO PRISOTNIH GLASOV

SKUPŠČINA KOMPAS MTS D.D. - 2.10.2017

1% udeleženih glasov prijavljenih delničarjev	98,6835
IStevilo knjiženih prisotnih glasov:	586.773
Stevilo vseh glasov:	594.601

Stevilo prisotnih udeležencev

AI Terminal

Kompas MTS

1997_rns_2017-10-03_ae506d08-765d-4244-acb0-4c394b140780.pdf