Unior

Proxy Solicitation & Information Statement • May 21, 2018

01 433 40 00 ali 01 433 50 00 14 ្នា 041 633 330 ali 031 787 282 info@skupaj.si (D) ਿੱ 059 923 165 www.skupaj.si న్నాయి.

DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE

UKI G O O O O

PRIIMEK IN IMF NASLOV

PŠ POŠTA

Prijava in pooblastilo

za udeležbo in glasovanje na 22. redni skupščini delničarjev družbe UNIOR Kovaška industrija, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo je sklicala uprava na podlagi 6.5. točke Statuta družbe in bo v sredo, 06. junija 2018 ob 12.00 uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah, z naslednjim dnevnim redom:

• 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
• 1. Predstavitev letnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.
• 1. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
• 1. Imenovanje revizijske družbe za leto 2018.
• 1. Plačilo članom nadzornega sveta.

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: PRIIMEK IN IME

EMŠO/Matična številka:

1.

(Za pravne osebe vojšile natične osebe za nataričnejšo identifikacijo lahko, če želite, vojšete EMŠO. Delničar privalitev, ob Društvo MDS, kot upravljavec zbirke osebne podatke iz tega obraza, skupaj s podatki iz dehiške knjige, obdebje in irani za namen izvedbe skupščine in glasvarja na skupščini, za čas do poteka za talšno hranto podatkov. Delničar ina pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, kopolnih podakov, ki se nanašajo nanj.)

e-pošta:

telefon/mobilni telefon:

(Opzorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije ter ne bodo poredovana treljin oseban. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.)

PRUAVLIAM UDELEŽBO in glasovanje na 22. skupščini družbe Unior, d.d., ki bo potekala 06.06.2018, in POOBLASCAM:

| [美国][美国] []] 美国|盘手 [[]K| [双溪] Grega TEKAVEC, izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije P 0 1

2.

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščencev, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1. Pooblaščene soglašava, da ga lahko v primeru odsotnosti izbranega podrašenca zastopa drug pooblaščenec Društva MDS.)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Unior, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posmeznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščencu ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega podastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 22. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 06.06.2018. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. S podpisom tega podblastila za zastopanje na 22. skupščini delničarjev družbe Unior, d.d.

Datum izpolnitve pooblastila:

(pravne osebe obvezno odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja1

Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomščeva uka 1, 100 Ljubljanja je od dne 28.04.2009 vpisano v register društev pri Upravni Enoti Ljubljana. ID za DDV: SI 94018154 TRR odprt pri DBS, d.d.: S156 1910 0001 0204 066 Matična številka: 4009908

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete stem izbranemu pooblaščencu navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedenih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščencu drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROT« in se podpiščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih needlogih) obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

lzjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO ČETRTKA 31. MAJA 2018.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomščeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 01 433 40 00 ali 031 787 282, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. todka dnevnega reda: Otvoritev se je skupstine v sklepčnostilin izvolitev delovnih teles skupščine.

Predsednik uprave bo v imenu sklicatelja skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine: predsednika skupščine in člane verifikacijske komisije. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

2 vokadnemega redal Pretstavitev lotočla in poročila na poročila na za orezulta di preventveli smega poročila za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2017 z mne poročlom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2017 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017.

Obrazložitev: Točka dnevnega reda je proceduralne narave, zato se o njej ne glasuje.

Paroka dhemega re la Coralia dlanto leto 2017 in podelitev aziesnice ugaviinna domeni sveti.

Predlog sklepa 3.1: Na podlagi revidiranih računovodskih izkazov družbe za leto 2017 znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2017 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog poblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlog sklepa. Obrazložitev se nahaja v priloženem pismu na strani 4.

Predlog sklepa 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2017.

Na vodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

7 A PROTI (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta podprla predlagano razrešnico upravi družbe.

Predlog sklepa 3.3: Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta podprla predlagano razrešnico nadzornemu svetu družbe.

PROTI

Predlog sklepa: Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje letnega poročila UNIOR, d.d. za poslovno iz za poslovno za za poslovno za pooblaščeno revizijsko družbo domivalijev ONON, d.o. imentije Za re
pooblaščeno revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Na vodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
Z A

ZA (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom
pooblaščenec glasoval na naslednij načni ZA. pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca bosta glasovala ZA predlagano revizijsko hišo.

5. totika dnevnega reda: Plačilo članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa: 1. Člani nadzomeza sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzomega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Član i komence za deležio na seji semino, ki za posameznega člana nadornega sveta dožbe znaša 275,00
za udelžbo na seji nadzorneja sveta prejo za udeležio na seji za udeležbo na seji na priloje za velikuje in niseji konisejnih i za posmeznega član komisije znaša 80 višine spinie
na prej navedeno in torej ne elečo na sejah, v nosmeznem na prej navedeno in torej na delkice sejah, v osemeni čla nadzonem i čla nadzonega svet i je, ne gled
sejnih, bodisi iz naslove s sejah, v ose h, v osemen poslonem letu upra sejnih, bodis iz naslova se na badici in aslan, v posičen do iznačila se inačila sejnin se oklerskimi za oklerskimi zasek
funkcije za osameznega sveta glede na uravičena izna funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na izdravnega sveta, ne
2. Člani nadzornega svota polog sveta glede na upravičena izplačila na le

1. Člani nadzomeza se se se ti bravceli izgarila izglačila na ietni izni.
   nadzonega sveta je upravice tudi do doplačilo za opravljanje v išni iz 2000,00 EUR budo iz na posam nadzomeza sveta je gram popijalje poličila za opravljanje tunicije ti nicije članeznega nezaneza član. Predsednik
   nadzomega sveta pa do doplačila v višin i 0 % osnovnega pla predsednika nadzonega v višini 20 v oslivaja iz opravijanje tunkcije člana nadzonega sveta, podpedsedniki nanestik
   prejnejo doplačila v višni 10 kosnovnega dizla konisije fu prejo doplačilo za odobneja premovacija a pravije innaradornega vez. Žana nakonega sveta. Šali konisje nadornega sveta za oralinija inkcije nadornega veta.
   Sveta. Pedsednik k sveta. Pedsednik komišje in akosniceja cina i ninjije ziraz 25 % visnice plačila za opravljanje tunkcije člane nadocnega se o
   Posamezen član komišje nadzorneja cinkuje v iš Posmezen član komisili na selecen in 17,5 % osnovnega plačila za opralneje tunicije tana nazonnega neta.
   Posameznem poslovnem leta je, ne glede na zgorj navelo na teel na te posameznem poslovnega vela jel i le zolaj na zenio komisi), karelno komisi, kan je ali im isan je ali im isan je ali im in i ali im in i Si im i Si i im i Si Vir oroseb veeln funkcije za člana nada na na nala čupaci, se coster skupni za draži o dosež vrednosti o Vosnovnega koli za opavljanje
   nazornega sveta na letni ravni. Če je mania tosamene di nadzornega sveta, ne na natori na korinez sveta kraji od posmega leta kraji od posamezen dan konisje, ne posmezen član konisje, ne v posamezen član konisje, ne v posamezen čl do izpačil, v odoler skupin inceljece na slevilskih in presednje v posmeznem poslovenietu upravičen upravičen upravičen upravičen upravičen upravičen nadzornega sveta glede na upravičena iznačila za časkovi su iz osnovnega plačila za op
2. Člani nadzornega sveta in člani komicija nadarnega nje i

se ne opera sveta in člani za zaparne o naja nejeo mantat v zadevnem posloven hetu.
3. Člani nadzonega sveta in člani komisije naja prejemajo osnovno plačilo in oplačilo z izplačili, do kone otomicije svečia prejenijo osnovio osnovilo za opravljanje v soravljanje v soramerne v oramerne v oramern

1. Omejitev višine skupnih zplačil oplačili dolničilo znase no tomajstino zoraj navedani letih izeskov.
   vseh sejah nadzornega sveta in zplačil doplačil članu nadzornega veliv vseh sejah nadzornega sveta in sejah komicij. Zlan je, ter njegovo zakonsko določeno ničeme, ne

2. Člani nadzornega sveta so upravišeni do navniški u tranice določeno odgovo

3. člani nadzomega nemalje se njegovo zakonsko odgevornost.

4. Člani nadzomega sveta io opvračila stroškov preva in stroško prevza in ki nastanejo v zeri z njihovim delom v svetu, in sicer do višine po neko prievoza ni strastov prenozevanja, ki nastanej v zvez njihovin delom v nadzonem
   (določbe, ki veljajo za predpisih, ki urejaj povračil o tre (dočbe, ki veljajo za predoli in prenčevanje z delom in drugimi dolodik, i se ne vševalo v lavčno onovo
   (določbe, ki veljaj za prevz na služenem potovanju znesk, k po citine prizada predo za stato in predstavlja s predio da sizvenih iz sek, ki po citiranen predojsu pripada dani
   nadarineja se obruti, tako a neto izplačila predska je se la bitev medalje na politička na interizilo predslavij potrih stroško. Za določitev klometnine se uočitevi inserine se uoštevalo naselje naselje naselje naselje na s člana nadzonega sveta za naseli za plenočevala se la ko vrnejo le, je je oddajenost stalnega brebivaličča
   redu ni bila več predvidena nobenega sveta od kraja dela organa njm redu ni bila več predvideje nadzoneja sveta od kraja dela organa najmanji 100 kilometrov
5. Ta sklep začne veliati in se upoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razl

predo v se pre v ne ne velozneja si tevozneja si začit in razlozo.
6. Ta sklep začne veljat in se uporablja za skupščini. Znijm se prejlicuje sklep številka 6, ki za je sp dne 11. 6. 2014 in sklep stelem sprejema na skupščina na skupščina delničarjev z 10. 6. 2015.

Navodilo delničarja poblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
Za za za za za za

70 PROTI (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom
pooblaščenec glasoval na naslednij načn pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta predlaganemu sklepu, saj gre za uskladitev s Kodekstom korporativnega upravljanja družb s
kapitalsko naložbo in njeno prilogo 1 k kapitalsko naložbo in njeno prilogo 1 k temu, zato bosta glasovala ZA.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in dodatnih točkah dnevnega reda

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi ali pa če bo do skupščine dnevni red razširjen z dodatnimi točkami
dnevnega reda, poolaščam pooblaščenca. da o na dnevnega reda, podala novi nasprotnih predografi pa ce bo skupstne dnevni redresim i točki je zašijen z dodatnih točkah dnevnega reda glasuje po lastni precoji.

Navodila dol

Navodilo delničarja poblaščencu za glasovanje: delničar dajem navodlio, da o zgraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslediji način.
Dolji i način po

DA NE (Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja:

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predogih in novih predogi in doda je v dalinsar ne bo obložil DA, bo podlaščene o novih nasprotnih predogih predogih in dediogih in dodatnih točkah in
njegovem imenu ne bo glasoval. / njegovem imenu ne bo glasoval.

01 433 40 00 ali 01 433 50 00 041 633 330 ali 031 787 282 ලි info@skupaj.si 059 923 185 Dia www.skupaj.si

60

t... 1

播

DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENUE

Ljubljana, 16. maj 2018

Spoštovane delničarke in delničarji družbe Unior, d.d.!

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) je zakorakalo v 9. leto svojega delovanja in se skupščin družbe Unior, d.d., udeležuje od leta 2013 dalje. Tako se šestič udeležujemo skupščine Uniorja. Tokratna 22. skupščina bo potekala 06. junija 2018 ob 12.00 uri, in ker vemo, da se je ne morete udeležiti vsi, vam tudi tokrąt želimo omogočiti, da svojo voljo izrazite preko pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Na ta način bodo tudi vaši glasovi na skupščini delničarjev. Ker izvajamo lastno, omejeno zbiranje pooblastil, se lahko zgodi, da kdo od vaših družinskih članov ne bo prejel pooblastila. Seveda pa vam ga bomo z veseljem, na vašo zahtevo (po elektronski pošti, pisno ali telefonsko) nemudoma posredovali v elektronski ali papirnati obliki.

22. skupščina Uniforja

Tokratna skupščina bo odločala o rednih zadevah. Delničarji se bodo seznanili s poslovanjem družbe Unior in njenih odvisnih družb v preteklem letu. Skupščina bo odločala o uporabi bilančnega dobička, razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS), imenovanju revizorja za leto 2018, nazadnje pa bodo delničarji odločali še o spremembi plačil, ki jih prejemajo člani NS.

Družba zabeležila bilančni dobiček - delitve dividend zaenkrat še ne bo

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2017 znaša 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višni 4.053.960,41 EUR in zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR. Izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se v letu 2018 dividenda ne izplača iz razlogov predstavljenih v nadaljevanju.

V Sindicirani kreditni pogodbi za kovinsko predelovalno dejavnost, ki jo je UNOR d.d. z bankami skleni 7. 12. 2016, je določilo, da se družba v primeru izplačila dividend oziroma razpolaganja z dobičkom na kakršenkoli drug način v obdobju, v katerem kot kreditojemalec ne izpolnjuje Finančnih zavez, zavezuje kredit v roku 30 dni po pozivu Agenta. Ker UNOR d.d. finančne zaveze (neto finančni dolg/EBITDA) ki dovoljuje, družba ne sme predlagati izplačila dividend, kajti v nasprotnem primeru banke lahko zahtevajo takojšnje predčasno odplačilo celotnega kredita, ki po stanju 31. 12. 2017 znaša 99,8 milijonov evrov. Kljub temu je družba UNIOR d.d. na konzorcij bank naslovila vlogo za pridobitev soglasja za izplačilo dividend v letu 2018 v znesku 0,15 EUR na delnico. Agent konzorcija bank, NLB, d.d., je družbi UNIOR d.d. dne 24. 4. 2018 pisno sporočil, da Večina bank ni izdala soglasja za izplačilo dividend, kar pomeni, da UNIOR d.d. v letu 2018 dividend ne sme izplačati.

Družba je po nekaj letih leta 2017 prvič izkazala bilančni dobiček v višini 436 tisoč evrov, na kar je imela velik vpliv izčenitev dejavnosti programa Turizem v samostojno družbo UNITUR d.o.o., in sicer se je na izčlenjeno družbo preneslo 8,9 milijonov nerazporejene izgube iz preteklih let, poslovanje družbe UNIOR d.d. pa je bilo zaradi izčenitve družbe UNTUR d.o.o. v letu 2016 za 1,9 milijonov evrov boljše, kot je bilo prikazano v zaključnem računu, Ker je toliko znašala izguba dejavnosti turizma v letu 2016, ki se je prenesla na izčlenjeno družbo.

Še v zaključnem računu leta 2016 je znašala nepokrita izguba UNIOR d.d. 16,3 milijone evrov. Po eni strani je izkazan bilančni dobiček v poslovnem letu 2017 minimalen, po drugi strani večjih obsegov poslovanja od planiranih potrebuje dodatne investicije in več trajno obratnih sredstev, zato uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da bi imelo izplačilo dobička v vsakem primeru za družbo negativen vpliv.

Glede na vse navedeno uprava in nadzomi svet UNOR d.d. poudarjata, da družba zaradi zavez bankam, ki izhajajo iz sindicirane kreditne pogodbe, ne sme predlagati izplačila dividend.

Struktura Društva Mali delničarji Slovenije (Pruštvo MDS)

Člani ožjega vodstva Društva MDS so, poleg predsednika Rajka Stankovića in izvršnega sekretarja Grege Tekavca, še člani izvršnega odbora: Gordan Šibić – finančni vlagatelj v številnih družbah in ekonomski strokovnjak, dr. Simon Čadež predavatelj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, preizkušeni računovodja in član poravnalnega odbora, mag. Adolf Zupan nekdanji direktor Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Tilia in Ljubiša Stanojević, izvršni direktor.

Več o delovanju Društva MDS si lahko ogledate na www.skupaj.si. Naši kontaktni podatki; e-mail: info@skupaj.si mobitel: 041 633 330 ali 031 787 282 ter stacionarni telefoni: 01 433 4000 ali 01 433 5000 ter telefax: 059 923 165.

Z lepimi pozdravi,

Odbor malih delničarjev (OMD) UNIOR d.d. pri Društvu MDS g. Vladimir Ložak, I.r. vodja odbora

Društvo Mali delničarji Slovenije Grega Tekavec izvršni sekretar Društva MDS