Krka

AGM Information • Jun 11, 2018

Spoštovani Krkini delničarji!

1. redno letno skupščino delničarjev organiziramo v četrtek, 5. julija 2018, v Hotelu Šport na Otočcu. Njen dnevni red smo objavili v časopisu Delo, v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in na Krkinih spletnih straneh. Gradivo lahko preberete tudi v prilogi. Člani uprave in nadzornega sveta smo predlagali višjo dividendo kot lani, in sicer 2,90 EUR bruto na delnico.

Pišem vam, da bi vas povabil, da se prijavite in udeležite skupščine, tiste, ki se dogodka ne boste udeležili, pa prosim, da nekoga izmed Krkinih pooblaščencev pooblastite, da glasuje v vašem imenu. Pooblaščenci smo Krkin predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

V letu 2017 smo poslovali zelo dobro. Prodajo smo povečali za 8 odstotkov, čisti dobiček za 41 odstotkov. Na mesečni, četrtletni in letni ravni smo proizvedli največ izdelkov doslej. Tudi obeti za letošnje leto so dobri. V skladu s Krkino strategijo razvijamo številna nova zdravila za ljudi in živali, krepimo pozicijo na prodajnih trgih ter vstopamo na Kitajsko.

Vaše pooblastilo bomo razumeli kot zaupanje Krkini upravi in nadzornemu svetu ter našim zaposlenim.

Hvala in lep pozdrav,

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

3

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

izdaje tega pooblastila že v lasti.

– odproda strateškemu partnerju.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

lastnih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

Predlog sklepa

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (2,75 EUR bruto na delnico) 88.692.565,50 EUR – za druge rezerve iz dobička 26.982.966,99 EUR – za prenos v naslednje leto 26.982.966,99 EUR

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2016 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2016, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa po našem mnenju vsebuje vse potrebne podatke

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

Nasprotni predlog je družba Krka, d. d., Novo mesto, prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 20. 7. 2017, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

V skladu z uveljavitvijo enotnih evropskih standardov za korporacijska dejanja, med katera spadajo tudi izplačila dividend, bo družba Krka na dan 20. 7. 2017 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov izvršila nakazila dividend na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih

2

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 142.658.499,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.881.447,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 14.888.526,24 EUR – za prenos v naslednje leto 14.888.526,24 EUR

ZA PROTI ______________________________________

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2016

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme.

(v nadaljevanju Društvo MDS). Nasprotni predlog glasi:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 19. 7. 2017.

KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo.

Nasprotni predlog sklepa 2.2

KDD na razpolago vsi podatki delničarjev, ki so potrebni za izplačilo. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Predlog sklepa

in je korektno.

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan

c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico,

d) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko č) tega sklepa v celoti izključi.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval PROTI.

Društva MDS je javno dostopen na spletni strani www.krka.si in na sedežu družbe Krka, d. d., Novo mesto.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2016 uspešno.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

3.1 Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. č) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba odsvoji tako, da jih: – zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga uporabiti v prevzemnih postopkih. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Predlaga tudi, da se pri odsvajanju lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev, kar utemeljuje s poročilom o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2016 uspešno.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2016 ter mu podeljuje razrešnico.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2016 ter ji podeljuje razrešnico.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ne podpiramo nasprotnega predloga Društva MDS, ker podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2016. Nasprotni predlog uporabe bilančnega dobička ni v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička in ne upošteva finančnih potreb družbe v zvezi z vlaganji v povečanje proizvodnih in drugih zmogljivosti ter prevzeme kot tudi potencialnih finančnih potreb glede morebitnih odškodnin s področja intelektualne lastnine. Nasprotni predlog

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

KRKA, d. d., Novo mesto

Jože Colarič predsednik uprave in generalni direktor