Kompas MTS

AGM Information • Sep 3, 2018

Notarka mag. Nina Češarek

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 486/18

----------------------------------------------------------------------------
– – – – – – – – – poteka in sklepov 36. (šestintridesete) skupščine delničarjev– – –
= = = = = = = = = = = = = = = = KOMPAS SHOP d.d. - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
– – – – – – – z dne 31.08.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst), –
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag.
Nina Cešarek iz Kočevja po zaprosilu družbe KOMPAS SHOP d.d.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh AJPES dne 27.07.2018 (sedemindvajsetega julija dvatisočosemnajst), na spletni strani SeoNet dne 23.07.2018 (triindvajsetega julija dvatisočosemnajst) in na spletni strani družbe in sta fotokopiji objav priloženi temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postaneta njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 23. (triindvajsetim) členom statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skupščina je bila sklicana v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Šmartinska cesta 52 - -(dvainpetdeset), Ljubljana, ob 9. (deveti) uri, in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.46 (deveti uri šestinštirideset minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.- - - - - - - -Skupščino je po pooblastilu direktorice ge. Milene Skubic Leben odprl odv. g. Jaka Blaganje.-Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset) delnic od skupno (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . V seh delnic družbe je 594.601 (petstoštiriindevetdesettisočšeststoena).- - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ugotovila je, da seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek. - - - - - - - - - - - -Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Prvič: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Drugič: Izvolitev organov skupščine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tretjič: Imenovanje revizorja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Četrtič: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017 (dvatisočsedemnajst), s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Petič: Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta ter imenovanje članov nadzornega sveta- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ﻠﺴﺴ

Soglasno so bili izvoljeni organi skupščine :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - za predsednico skupščine odv. G. Jaka Blagajne, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- za preštevalko glasov ga. Tanja Peterlič. ----------------------------------------------------------------

Vodenje skupščine je nato odv. g. Jaka Blaganje nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da je preštevalka glasov potrdila število prisotnih glasov, seznam prisotnih in zastopanih delničarjev pa je na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seznam na skupščini navzočih in zastopanih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delničarji so uresničevali glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, izkazanimi s pisnimi pooblastili. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vsa pooblastila so se vpogledala, hranijo pa se na sedežu družbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili 27. (sedemindvajstega) člena statuta. notarka- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.............................................................................................................................................................................. POTRJUJEM. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -da so bili na 36. (šestintrideseti) skupščini delničarjev KOMPAS SHOP d.d sprejeti naslednji-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SKLEPI: ---------------------------------------------------------Pod točko drugič dnevnega reda je bila ugotovljena sklepčnost skupščine. - - - - - - - - - - - - - - -. Sklep pod točko drugič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Za predsednika skupščine se imenuje odv. g. Jaka Blaganje, za preštevalko glasov pa ga. Tanja Peterlič. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka mag. Nina Češarek. - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: glasovi: (petstodevetdesettisočstotriinosem deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (p e t s t o d e v e t d e s e t i s o č stotriinosem deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)-100 (sto) % - -Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- - - - - - - -Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55 (petinpetdeset)A, 1000 (tisoč) Ljubljana.- - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: glasovi: (petstodevetdesettisočstotriinosem deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (p e t s t o d e v e t d e s e t i s o č stotriinosem deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)-100 (sto) %.- -Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - -Sklepi pod točko četrtič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V skladu s 5. odst. 294. člena ZGD-1 je direktorica družbe seznanila delničarje s prejemki direktorja in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V razpravi je delničar Kapitalska družba d.d. prosil za pojasnilo nizke (le 0.4 (ničcelaštiri) % donosnosti naložbenih nepremičnin, katerih poštena vrednost je konec leta 2017 (d v a t i s o č s e d e m n a j s t ) znašala 23 (triindvajset) mio. EUR. Direktorica je pojasnila, da je nizka donosnost posledica visokih stroškov ureditve in opremljanja poslovnih prosotor po najemni pogodbi, sklenjeni leta 2017 (dvatisočsedemnajst), in amortizacije. V prihodnosti je pričakovati višje donose. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V razpravi je delničar Kapitalska družba d.d. prosil za pojasnilo prihodkov iz prodaje naložbenih nepremičnin, prihodkov od odprave in porabe rezervacij in prihodkov od odprave odloženih prihodkov. Direktorica je pojasnila, da prihodki iz prodaje naložbenih nepremičnin predstavljajo razliko v ceni, doseženo pri prodaji naložbenih nepremičnin, prihodki od odprave in porabe rezervacij so posledica pripojitve družbe KOMPAS SHOP d.o.o., prihodki od odprave odloženih prihodkov pa so posledica zaključka pravdnega postopka. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na predlog uprave in nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep :- - - - - - - -4.1. (štiri.ena.) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter se ji na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število delnic, za katere so so bili veljavno oddani glasovi: (petstodevetdesettisočstotriinosem deset ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravijo: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (p e t s t o d e v e t d e s e t i s o č stotriinosemdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Število oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)-100 (sto) %.- -Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Število vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - -】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【 4.2. (štiri.dva.) Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit Zanoškar v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst) ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo delnic, delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosem deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (p e t s t o d e v e t d e s e t i s o č stotriinosem deset ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Stevilo oddanih glasov ZA: 590.183 (petstodevetdesettisočstotriinosemdeset)--100 (sto) %.- -Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - -,即,要一起,发,带一起,我,我,我一起,不一是一个人,我,我一起,我,我,我一起,我,我们的一起,我们的人人,我们的人人, Predlog uprave in nadzornega sveta pod 4.3. (štiri.tri.) glasi:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.3. (štiri.tri.) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst), šeststodevettisočosemstotriinpetdeset 14/100) EUR se uporabi:- - - - -Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 (stoenatisočdvainosemdeset 17/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.508.770,97 (d v a n aj s t m i l i j o n o v p e t s t o o s e m t i s o č s e d e m d e s e t 97/100) EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra d v a t i s o č o s e m n a j s t ), in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar PROALTIA d.o.o. Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. je kot Priloga 3 (tri) sestavni del tega notarskega zapisnika. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delničar VZMD -Vseslovensko združenje malih delničarjev je kot Priloga 4 (štiri) sestavni del tega notarskega zapisnika. - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je prečital nasprotna predloga delničarjev. VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev je nasprotni predlog še ustno obrazložil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Predsednik skupščine je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.oko. - - -

4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Število delnic, za katere so so bili veljavno oddani glasovi: (petstodevetdesettisočstotriinosem deset ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.183 (p e t s t o d e v e t d e s e t i s o č -
stotriinosem deset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov ZA: 522.696 (petstodvaindvajsettisočšeststošestindevetdeset) – 88,57 (oseminosemdesetcelihsedeminpetdeset) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov PROTI: 67.487 (sedeminšestdesettisočštiristosedeminosemdeset) -
11,43 (enajstcelihtriinštirideset)% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo vzdržanih glasov: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklepi pod točko petič dnevnega reda:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je navzoče delničarje seznanil, da članici nadzornega sveta Margit
Zanoškar - predstavnici delavcev - na podlagi podane odstopne izjave mandat preneha dne
01.09.2018 (prvega septembra dvatisočosemnajst), ter da članu nadzornega sveta Samu Primožiču - predstavniku delničarjev, imenovanem na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. Ng 23 (triindvajset) /2018 (dvatisočosemnajst), mandat preneha z dnem
imenovanja novega člana nadzornega sveta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V skladu s 274. čl. ZGD-1 je predsednik skupščine podal prestavitev kandidatov za člana nadzornega sveta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na predlog nadzornega sveta je skupščina sprejela sklep: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.1. (pet.ena.) Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Primožič,
Strniševa cesta 15 (petnajst), 1231 (tisočdvestoenaintrideset) Crnuče, in sicer od dne 31.8.2018
(enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst) dalje za mandatno dobo štirih let. - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Število delnic, za katere so so bili veljavno oddani glasovi: glasovi: (petstodevetdesettisočstodevetinšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.169 (p e t s t o d e v e t d e s e t t i s o č -
stodevetinšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stevilo oddanih
stodevetinšestdeset)-100 (sto) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo vzdržanih glasov: 14 (štirinajst) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. - - - - - - - - -
5.2.
Vir, Zoisova ulica 4 (štiri)A, 1230 (tisočdvestotrideset) Domžale, in sicer od dne 31.8.2018
(enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst) dalje za mandatno dobo štirih let - - - - - - - - - - - - - -
5

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rezultati glasovanja: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: glasovi:
(petstodevetdesettisočstodevetinšestdeset) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,26 (devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - -
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,26
(devetindevetdesetcelihšestindvajset) % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 590.169 (p e t s t o d e v e t d e s e t t i s o č -
stodevetinšestdeset) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stevilo oddanih s t o d e v e t i n š e s t d e s e t )-100 (sto) %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo oddanih glasov PROTI: 0 (nič) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stevilo vzdržanih glasov: 14 (štirinajst) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- - - - - - - - - -
Skupščina je bila zaključena ob 9.46 (deveti uri šestinštirideset minut) uri.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ta zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva overjena prepisa, izvirnik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih bom notarka en notarsko overjeni prepis z
elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 -
(štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisani način spojene naslednje priloge: - - Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Priloga 3 (tri): Nasprotni predlog delničarja PROALTIA d.o.o. pod točko 4.3. (štiri.tri.) - - - dnevnega reda - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Priloga 4 (štiri): Nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje malih delničarjev pod točko 4.3. (štiri.tri.) dnevnega reda- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ljubljana, dne 31.8.2018 (enaintridesetega avgusta dvatisočosemnajst)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

odv. Jaka Blaganje

1

ਤੇ ਨੇ NOTARKA TOČEVJE

comments of the control of

- -- --

eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	23.07.2018 14:31
Konec objave:	23.07.2028
ID objave:	3933044
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	KOMPAS SHOP, trgovina, d.d.
Matična številka:	5004560000
Davčna številka:	26884836

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

Domov
O AJPES
Pomoč
Kje smo
Kazalo
Elektronsko podpisovanje
eRačuni

1. stran od 1

I-DOC-1098/18

KOMPAS SHOP d.d., Ljubljana

Sklic 36. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje direktorica družbe sklicuje 36. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP d.d.,

ki bo dne 31.8.2018 ob 9:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP za leto 2017, izčrpne informacije o pravicah delničarjev in obrazec pooblastila za glasovanje, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje.

Obvestilo o sklicu skupščine in ostali dokumenti v zvezi s sklicem skupščine se nahajajo v priponkah. Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 23.7.2018. Letno poročilo družbe je dostopno na: https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=39878

Sklic skupščine delničarjev družbe bo od 23.7.2018 dalje objavljen tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe

Datum: 23.07.2018

Pripeti dokumenti: Sklic, Gradivo, Informacije za delničarje, Pooblastilo za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice

23.7.2018

Na podlagi 22. člena Statuta delniške družbe KOMPAS SHOP d.d. sklicujem 36. skupščino delničarjev družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, mat. št.: 500456000, dav. št.: 51 26884836, ki bo dne 31.8.2018 ob 9.00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

lmenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine prisostvuje vabljena notarka.

lmenovanje revizorja 3.

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

1. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku

Predlog sklepov:

• Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2017 ter se ji na podlagi 293. in 294. člena 4.1. ZGD-1 podeli razrešnica.
• Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v sestavi Samo Primožič, Samo Majhenič in Margit 4.2 Zanoškar v poslovnem letu 2017 ter se s tem članom nadzornega sveta na podlagi 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
• Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi: 4.3.
  • Del bilančnega dobička v višini 101.082,17 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,17 EUR na delnico.
  • Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.508.770,97 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividende bo družba izplačala najkasneje do 31.12.2018, in sicer na dan določen s sklepom uprave. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred dnevom izplačila dividend.

5. Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta ter imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

• հ.1. Skupščina za člana nadzornega sveta družbe imenuje osebo: Samo Primožič, in sicer od dne 31.8.2018 dalje za mandatno dobo štirih let.
• 5.2. in sicer od dne 31.8.2018 dalje za mandatno dobo štirih let.

Predlagatelj sklepov k točki z. in 4. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. in 5. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, revidirano letno poročilo skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, poročilo nadzornega sveta za leto 2017, je delničarjem dostopno v recepciji družbe na naslovu Šmartinska cesta 52, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 11.oo uro, od objave tega sklica na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve.

Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, kjer so objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 298. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in vresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

• ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 27.8.2018,
• ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 27.8.2018 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko prijavo na skupščino, imena morebitnih pooblaščencev in zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@kompas-shop.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

• -
• ki bodo razumno utemeljeni,
• za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info(@kompas-shop.si.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Obrazec pooblastila za uresničevanje pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v recepcij družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 vro od objave tega sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani družbe www.kompas-shop.si.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z glasovnicami.

Udeležence skupščine naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice, in sicer 10 min pred pričetkom zasedanja.

Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Skupno število vseh izdanih delnic družbe KOMPAS SHOP d.d. (KDD oznaka MTSG) je 594.601. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz navedenih delnic je 594.601.

Ljubljana, 23.07.2018

Direktorica: Milenka Skubic Leben

2 5 -07-2018

合肥 - 电影 Late 1 3 14 球 | 天天 ਸ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਲੋਬਾ ਸਾਂ 操 - - - - - - www.vznid.si. 801 - Info@vzmd.sl

Kompas Shop d.d. Uprava družbe Šmartinska cesta 52 1000 Ljubljana

Ljubljana, 24. julij 2018

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD - Vseslovensko združenje v predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda sklicane 36. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS SHOP, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog s predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za petek 31. 8. 2018 ob 9:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepa 2.1.

» Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi:

• Del bilančnega dobička v višini 8.324.414,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico.
• « Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.285.439,14 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018. «

Utemeljitev:

Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila divičarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika številnih malih delničarjev, saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borzno-posredniških družbah oz. bankah, ti pa so v prenekaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

Prvotni predlog niti ni skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD, saj v njem ni navedeno, kdaj zapade upravičenost do dividend.

S spoštovanjem,

Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev je vpisan v sodnem registru pod šlevilko vložka: 1/47258/00 ID za DDV: SI31429726, Matična št .: 2301962 BAN ez. TRR pri NLB, d.d.: St56 0201 0025 6523 838

(Dy: Sake Ship) Warld Federation of Int

mag. Kristjan Verbjč Predsednik VZMD

Datum izpisa: 31.8.2018

Skupščina: 36. SKUPŠČINA / 2018

Zap.št.	Udeleženec:	Naslov udeleženca:	Število delnic:	Štev. glasov.	Podpis:
	PROALTIA, d.o.o.	Štefanova ulica 13A Ljubljana,	511.848	511.848	Samo Primožič
2	KAPITALSKA DRUŽBA ರ p	Dunajska cesta 119 Liubljana,	67.473	67.473	Simon Černetič
ర్క	INVESTIA d.o.o.	Ljubljanska cesta 47 Domžale,	10.848	10.848	Leopold Poljanšek
7	VZMD	Hrenova ulica 13 Liubljana,	14	14	mag. Kristjan Verbič
	SKUPAJ GLASOV:			590.183

7

per kog-mail

2 3 -08- 2018

KVP18001715

PROALTIA d.o.o. Štefanova ulica 13A 1000 LJUBLJANA

KOMPAS SHOP d.d. Šmartinska cesta 52 1000 Ljubljana

Na podlagi 300. člena ZGD-1 družba PROALTIA storitve in investicije d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Primožič Samo daje naslednji

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu pod točko 4.3. dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP d.d.

Delničar družba PROALTIA d.o.o. vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe in sicer k predlogu sklepa pod točko 4.3. in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu glede delitve bilančnega dobička ter da bo poskušal ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog. Družba Proaltia d.o.o. še predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet ter pred drugimi morebitnimi nasprotnimi predlogi ostalih delničarjev.

Delničar predlagatelj vlaga:

Nasprotni predlog k 4.3. točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi:

• Del bilančnega dobička v višini 136.758,23 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,23 EUR na delnico.
• Preostanek bilančnega dobička v znesku 12.473.094,91 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividende družba KOMPAS SHOP d.d. izplača dne 14.12.2018, pri čemer so do izplačila dividend upravičeni delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralni register KDD en delovni dan pred izplačilom dividend (tj. 13.12.2018 - presečni dan).

Utemeljitev:

Delničar PROALTIA d.o.o. ocenjuje, da je družba KOMPAS SHOP d.d. v zadevnem poslovnem letu beležila poslovni izid, ki omogoča delitev bilančnega dobička v predhodno navedeni višini. Z izplačilom predlaganega zneska ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Ljubljana, dne 20.8.2018

11:5828 2222 STEFANDUA 3A. 1000 LJUBLJANA (1)

2 5 -07-2018

Kompas Shop d.d. Uprava družbe Šmartinska cesta 52 1000 Ljubliana

<VP18001552

Ljubljana, 24. julij 2018

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda sklicane 36. seje skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d.

VZMD -- Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe KOMPAS SHOP, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k nredlog k kredogo sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda 36. skupščine družbe KOMPAS SHOP, d.d., ki je sklicana za petek 31. 8. 2018 ob 9:00 uri v poslovni stavbi na naslovu Ljubljana, Šmartinska 52.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 4.3. pod 4. točko dnevnega reda: Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine KOMPAS SHOP in družbe KOMPAS SHOP d.d. za leto 2017, s poročilom pooblaščenega revirorja in s pisnimi poročilom poročilom nadzornega sveta, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in 9 plilini porodili 19 podlili in rezešnje upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku.

Predlog sklepa 2.1.

» Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2017, v višini 12.609.853,14 EUR se uporabi:

• Del bilančnega dobička v višini 8.324.414,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14,00 EUR na delnico.
• Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.285.439,14 EUR se ne razdeli in ostane nerazporejen ter se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2018 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2018.«

Utemeljitev:

Kot predlagatelji menimo, da je družba sposobna takega izplačila divičarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Izplačilo nižje (prvotno predlagane) dividende ne bi bilo racionalno z vidika stevilni malih delničarjev, saj žal za njih po novem izplačilo dividend povzroči stroške pri borzno-posredniških družbah z. bankah, ti pa so v prenekaterem primeru celo višji od same dividende - torej se tem delničarjem s tem povzroča realni minus.

Prvotni predlog niti ni skladen z veljavno zakonodajo in pravili KDD, saj v njem ni navedeno, kdaj zapade upravičenost do dividend.

S spoštovanjem,

Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev je vpisan v sodnem registru pod številko vložka: 1/47258/00 ID za DDV: SI31429726, Matična št .: 2301962 IBAN oz. TRR pri NLB, d.d .: SI56 0201 0025 6523 838

Predsednik VZMD PRESIDENTISKO

mag. Kristjan Verbjč