Melamin

Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2019

Na podlagi 7.3. todke statuta delniSke druZbe Melamin kemidna tovama d.d. Kodevie sklicuie uprava druZbe

27. skup5iino delni5ke druZbe Melamin kemiina tovarna d.d. Koiwje,

ki bo v sredo, 26.junija 2019 ob 12.00 uri v sejni sobi na sedeiu druibe Tom5iIeva cesta 9 v Koiwju .

P r edlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skup5iine, ugotovitev sklepdnosti in izvolitev delovnih teles

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika skup5dine se izvoli odvetnik Damjan Skofid, za preStevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skup5dine se imenuje vabljena notarka Nina eeiarek.

1. Odloianje o uporabi bilanCnega dobiika ter o podelitvi razreinice ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koiwje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim poroiilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druZbe v poslovnen letu 2018

Uprava in nadzomi svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.l.Skup5dina podeljuje razreinico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 201 8.

2.2.Skupidina podeljuje razreSnico nadzomemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2018.

2.3.Bilandnidobidek druZbe,kipostanjunadan3l.l2.20l8zrraila4.846.807,00EIIR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotni viSini 4.846.807,00 EUR odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

3. Imenovanje revuorja zt poslovna leta 2019,2020 in 2021

Nadzomi svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za rcvizoqa druZbe za poslovna leta 2019,2020 in 2021 se imenuje revizijska druZba Emst&Young d.o.o., Dunajska cesta I 1 1, Ljubljana.

Pogoji za udeleZbo na skupliini in uresnilevanje glasovalne pravice:

SkupSdine se lahko udeleZijo in na skupSdini uresnidujejo glasovalno pravico le tisti delnidarji:

• ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec detrtega dne pred zasedanjem skupSdine, to je dne 22.6.2019 (presedni dan) in
• ki se pred skupldino pisno prijavijo za tdeleLbo na skupSdini tako, da druZba njihovo prijavo prejme najpozneje konec detrtega dne pred skup5dino, to je najpozneje konec dneva22.6.2019.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delnidarji, katerih skupni deleZi dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupSdine pisno zahtevajo dodatno todko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priloZiti predlog sklepa, o katerem naj skup3dina odloda ali de skupSdina pri posamezni todki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazloZitev todke dnevnega rcda. Zadosda, da delnidarji zahtevo za dodatno todko dnevnega reda po5ljejo druZbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skup5dine. Delnidarji latrko zahteve za dodatne todke dnevnega reda druZbi poSljejo tudi po elektronski po5ti na naslov:skupscina@melamin.si.

Predlogi delniiarjev:

Delnidarji lahko k vsaki todki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delnidarja se objavi in sporodi le, de je delnidar v sedmih dneh po objavi sklica skupidine, poslal druZbi ftuurnno utemeljen predlog in pri tem sporodil, da bo na skup3dini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delnidarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nlegov predlog.Volilnega predloga delnidarja za volitve dlanov nadzomega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delnidarjev, ki druZbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skup5dini, se obravnavajo na skup3dini. Delnidarji lahko predloge sklepov in volilne predloge druZbi poSljejo tudi po elektronski po5ti na naslov: skupscina@melamin.si. v skenirani obliki kot priponko.

Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazloZitvijo toik dnevnega reda:

Gradivo za skup5dino s predlogi sklepov in obrazloZitvijo za vsako todko dnevnega reda ter letnim porodilom s porodilom nadzomega sveta,je delnidarjem na vpogled na sedeZu druZbe v splo3nem kadrovskem sektorju vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skup5dine od 8. do i2. ure.

Gradivo za skup5dino je objavljeno in delnidarjem dostopno na spletni strani druZbe www.melamin.si.

Pravica do obveSienosti:

Delnidar lahko na skupSdini uresniduje pravico do obve5denosti v skladu s prvim odstavkom 305. dlena ZGD-I, po katerem mora uprava na skup5dini dati delniiarjem zanesljive podatke o zadevah druZbe, de so potrebni za presojo todk dnevnega reda.

Izdrpne informacije o pravicah delnidarjev iz pwega odstavka 298. dlena, prvega odstavka 300., 301. in 305. dlena ZGD-1 so dostopne na spletni strani druZbe www.melamin.si.

V skladu s 6.2. todko Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delni5kih druZb druZba poziva vse vedje delnidarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naloZbe v delni5ki druZbi Melamin d.d. Kodevje.

Udeleiba na skup5iini:

Skupidine se lahko udeleZijo delnidarji, ki izpolnjujejo v tem sklicu navedene pogoje za udeleZbo na skup5dini in uresnidevanje glasovalne pravice, njihovi poobla5denci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno druibi najkasneje ob zadetku zasedanja skup5dine in ves das trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri druZbi. Obrazec za uresnidevanje glasovalne pravice po poobla5dencu je dostopen na spletni strani druZbe. Pooblastilo je lahko posredovano druZbi po elektronski po5ti:skupscina@melamin.si v skenirani obliki kot priponko. DruZba si pridrZuje pravico do preveriwe avtentidnosti delnidarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski posti ter artentidnosti njegovega podpisa.

UdeleZence skup5dine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedeZu druZbe pol ure pred zadetkom zasedanj4 kjer bodo s podpisom na semamu prisotnih delnidarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalno napravo za glasovanje na skupSdini.

Skupno Stevilo vseh izdanih delnic druZbe Melamin d.d. Kodevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skup3dine 449.872. Drulba razpolaga s 17 .040 lastnimi delnicami, ki nimajo glasovalnih pravic, zato je skupno Stevilo glasovalnih pravic iz delnc 432.832-

Kodevje, 23.5.2019 Direktor druZbe Sredko Stefanid, kem'tna rovzma d d Koaevle 1330 Koaevle