Unior

AGM Information • Jun 6, 2019

Obvestilo o sklepih skupščine družbe UNIOR d.d.

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, objavlja sklepe, sprejete na:

23. seji skupščine družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.,

ki je bila v sredo, 5.6.2019 ob 12. uri v Modri dvorani hotela Atrij v Zrečah. Na skupščini je bilo navzočih 2.146.120 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 75,70% delnic z glasovalno pravico oziroma 75,61% osnovnega kapitala. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico je bil 67,06 % in sicer:

Delničar	Število delnic oziroma glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
SDH, d.d.
Mala ulica 5	1.119.079	39,47%
1000 Ljubljana
Štore Steel d.o.o.
Železarska cesta 3	346.182	12,21%
3220 Štore
ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
(Fleksibilni mešani podsklad JV Evropa ALTA.SI)	178.433	6,29%
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Kapitalska družba, d.d.
Dunajska cesta 119	157.572	5,56%
1000 Ljubljana
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19	100.000	3,53%
1000 Ljubljana
SKUPAJ	1.901.266	67,06%

Sprejeti sklepi skupščine

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave je v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter predlagal delničarjem, da izvolijo delovna telesa skupščine. Za predsednika skupščine je predlagal odvetnika Grega Peljhana ter verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Bogdan Polanec in člana Janja Lajhar Krajnc ter Zlatko Zobovič. Za sestavo notarskega zapisnika je uprava k sodelovanju povabila Jožico Škrk, notarko iz Slovenske Bistrice.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.144.983 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,57% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.144.983 glasov, oziroma 100,00% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Skupščina o tej točki ni glasovala, temveč se je le seznanila z letnim poročilom za leto 2018 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve letnega poročila za leto 2018 ter prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

3. Odločanje o bilančnem dobičku za poslovno leto 2018 in odločitev o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani, da znaša bilančni dobiček poslovnega leta 2018 8.120.858,64 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 6.795.024,96 EUR in nerazporejenega prenesenega čistega poslovnega izida iz preteklih let v višini 4.053.960,41 EUR ter zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 2.728.126,73 EUR in kot izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.045.718 glasov, oziroma 95,32% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 100.402 glasov, oziroma 4,68% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.145.230 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 890 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.145.230 glasov, oziroma 99,96% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 890 glasov, oziroma 0,04% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev UNIOR, d.d. imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNIOR, d.d. in skupine UNIOR za poslovna leta 2019, 2020 ter 2021 pooblaščeno revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki.

Pri glasovanju je bilo oddanih 2.146.120 veljavnih glasov, kar predstavlja 75,61% delež v osnovnem kapitalu. ZA sprejem sklepa je bilo oddanih 2.140.904 glasov, oziroma 99,76% oddanih glasov, PROTI sprejetju sklepa je bilo oddanih 5.216 glasov, oziroma 0,24% oddanih glasov. VZDRŽANIH glasov ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe

Ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Zreče, 5. junij 2019

Predsednik uprave Darko Hrastnik

Član uprave Branko Bračko