Krka

AGM Information • Jun 7, 2019

Spoštovani Krkini delničarji!

V četrtek, 4. julija 2019, v Hotelu Šport na Otočcu organiziramo 25. redno letno skupščino delničarjev.

Čeprav sta udeležba in glasovanje na skupščini pravica vseh delničarjev, se mnogi dogodka ne utegnete ali ne želite udeležiti, zato vas prosim, da v tem primeru pooblastite enega od petih Krkinih pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, član uprave Aleš Rotar, ki je odgovoren za razvoj in proizvodnjo zdravil, član uprave David Bratož, ki je odgovoren za ekonomiko in finance, ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Z rezultati v letu 2018 smo zadovoljni. Ustvarili smo 1 milijardo 332 milijonov EUR celotnih prihodkov od prodaje, kar je 5 % več kot predlani, in dobiček v višini 174 milijonov EUR, kar je 14 % več kot predlani. Proizvedli in zapakirali smo rekordno količino zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, skupaj 14,3 milijarde enot. Tudi leto 2019 smo začeli dobro, saj smo v prvem četrtletju prodali za 378 milijonov EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarili 70 milijonov EUR čistega dobička, kar je 42 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Vaše pooblastilo enemu od navedenih Krkinih pooblaščencev bomo razumeli tudi kot zaupanje Krkini upravi in nadzornemu svetu ter vsem zaposlenim.

Lep pozdrav,

Jože Colarič predsednik uprave in generalni direktor

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

2

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

Dne ......................................................... 2018 ____________________________________

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na

2. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca. Če

3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o dodatnih

4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki

5. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe pris-

Krka, d. d., Novo mesto

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 1. julija 2018.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.

nasprotnih predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

pred datumom tega pooblastila.

(starši, skrbniki).

pela najkasneje 1. julija 2018.

OPOZORILO

3

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (3,50 EUR bruto na delnico) 112.115.493,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 28.557.522,74 EUR – za prenos v naslednje leto 28.557.522,74 EUR

2.2 Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 169.230.538,48 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (2,90 EUR bruto na delnico) 92.895.694,20 EUR – za druge rezerve iz dobička 38.167.422,14 EUR – za prenos v naslednje leto 38.167.422,14 EUR

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2017, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 19. 7. 2018, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

Nasprotni predlog je družba Krka, d. d., Novo mesto prejela od Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2017

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 18. 7. 2018.

(v nadaljevanju Društvo MDS). Nasprotni predlog se glasi:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

proizvodnih in drugih zmogljivosti.

Nasprotni predlog sklepa 2.2

KRKA, d. d., Novo mesto