Melamin

AGM Information • Jun 28, 2019

V skladu z Zakonom o trgu finandnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze in Kodeksom upravljanja javnih delniSkih druZb, uprava dnrZbe objavlja

OBVESTILO O SKLEPIH

2T.skup5tine delni5ke druZbe Melamin kemiina tovarna d.d. Koievje, ki je bila 26.junija 2019 na sedeiu druibe Tom5iieva 9 v Koiwju.

Na skup5dini je bilo od 432.832 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 390.806 delnic, kar predstavlja 90,29 % vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI:

l.Otvoritev skupSiine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Sklep 51.1 dnevnega reda po predlogu uprave:

Za predsednika skupiiine se izvoli odvetnik Damjan Skofi!, za prebtevalca glasov pa predstavnik Ixtlan Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skuplEine se imenuje vabljena notarka Nina ie5arelc

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanj u j e bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 390.806 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

2.Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razreSnice ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koiwje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskin poroiilom in poroiilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno porodilo o poslovanju druibe v poslovnem letu 2018

Sklep 5t. 2.1 dnevne reda po predlogu uprave in nadzornega sveta: Skup5iina podeljuje razreSnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2018.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 390.806 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.2. dner.nega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Skupliina podeljuje razre5nico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2018.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 % vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem je glasovalo 390.806 oddanih glasov oziroma ¹⁰⁰%, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.3 dnevnega reda po predlogu uprave in nadzomega sveta:

Bilanini dobilek druibe, ki po stanju na dan 31.12.2018 znala 4.846.807,00 EUR, se ne razdeli delniiarjem in bo o uporabi bilaninega dobiika v celotni viSini 4.846.807,00 EUR odloieno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiiek).

Delnidar NLB Skladi,upravljanje premoZenj4 d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, je pri tej todki podal nasprotni predlog, ki se glasi:

Bilanini dobiiek druibe, ki po stanju na dan 31.12.2018 znaSa 4.846.807,00 EUR, se uporabi na naslednji naiin:

• del bilaninega dobidka v viXini 995.513,60 EUR se uporabi za izplalilo dividend. Dividenda znzia 2,30 EUR bruto na delnico in se izplaia delniiarjem, ki bodo vpisani v delni5ko knjigo, vodeno pri KDD-Centralno klirin5ki depotni druibi, d.d. Ljubljana, na dan 28.8.2019. Dividende se izplaiajo 29.8.2019.
• o uporabi ostalega dela bilaninega dobiika v visini 3.851.293,40 EUR se bo odloialo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiiek).

Predsednik skup5dine je dal na glasovanje nasprotni predlog delnidarja NLB Skladi d.o.o. Lj ublj ana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 358.203 veljavnih glasov oziroma 100 Yo vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 358.203 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov je bilo 32.603.

3.Imenovanje rcvlzo\$^ za poslovna leta 2019,2020 n 2O2l

Sklep 5t. 3 dnevnega reda po predlogu nadzomega sveta:

Za revizoria druZbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021se imenuje revizijska druiba Ernst&Young d,o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 390.806 veljavnih glasov oziroma 100 7o vseh delnic z glasovalno pravico. ZA sprejem sklepa je glasovalo 390.806 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Izpodbojne toZbe niso bile napovedane.

Na skupSdini je bilo prisotnih ali zastopanih pet najvedjih delnidarjev druZbe:

• 1. NFD Holding d.d.- v stedaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, 166.484 delnic in glasovalnih pravic druZbe ali 38,46% glasovalnih pravic;
• 1. Sinacta d.o.o., Kladezna ulica 20, 1000 Ljubljana 85.659 delnic in glasovalnih pravic dnribe ali 19,79 %o glasovalnih pravic;
• 1. Zenit-T d.o.o., Kettejeva 19,l24l Kamnik, 38.325 delnic in glasovalnih pravic druZbe ali 8.85 % glasovalnih pravic:
• Luga Audit&Consulting S4 Via le Stefano Franscini 17, 6900-Lugano, (Svica), 32.241 delnic in glasovalnih pravic druZb e ali 7 ,45 % glasovalnih pravic;
• Enoop d.o.o,, Gori5ka cesta 23 , ⁵²⁷| Yipav4 22.634 delnic in glasovalnih pravic druibe ali 5,23 o/o glasovalnih pravic;

Druiba je imela na dan skup5dine 17.040 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kodevje, 27 , jtnij ²⁰¹⁹ Direktor druZbe

Sredko Stefanid,univ.dipl.kem.