KS Nalozbe

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 26, 2019

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 9

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 28. 8. 2019

4. Spremembe statuta družbe Predlog sklepa: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

Besedilo predlaganih sprememb statuta:

V točki 3. DEJAVNOST DRUŽBE se šifre in nazivi dejavnosti spremenijo tako, da se uskladijo s standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 in se odslej dejavnost glasi:

• 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
• 64.920 Drugo kreditiranje
• 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
• 64.200 Dejavnost holdingov
• 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
• 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
• 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
• 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
• 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
• 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
• 70.100 Dejavnost uprav podjetij
• 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
• 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
• 74.300 Prevajanje in tolmačenje
• 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
• 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
• 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
• 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

V točki 4. se v 1. odstavku številka »3.909.930« nadomesti s številko »3.909.878«.

V točki 8. se v 4. odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES«.

V točki 8. se v 4. odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Sklic skupščine se objavi vsaj 30 dni pred skupščino.«

V točki 8. se spremeni zadnji, 6. odstavek, tako da se odslej glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

V točki 14. se v 1. odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z »na spletni strani AJPES«.

Direktorica: Tanja Petročnik Predsednik nadzornega sveta: France Pevec