Navodila za izpolnjevanje so na naslednji strani.

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na [email protected] ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

Družba je zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom sprejela številne ukrepe za zajezitev širjenja okužbe, da bi zaščitila zdravje zaposlenih in ostalih deležnikov. Ti ukrepi, ki so v skladu z veljavnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužbe, bodo veljali tudi na skupščini družbe, če bodo takrat še potrebni. Zbiranje pooblastil za glasovanje na skupščini spada med odgovorna ravnanja v času širitve novega koronavirusa, zato delničarje pozivamo, da to možnost izkoristijo.

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja)

Naslov

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.

višine največ 10 % vseh izdanih delnic. Nadzorni svet družbe se s predlogom strinja.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

4 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

predlogov sklepov. Predlog sklepa

Predlog sklepa

KRKA, d. d., Novo mesto

1. 2020, izvoli Peter Filipič.
1. 2020, izvoli Boris Žnidarič.
1. 2020, izvoli Julijana Kristl.
1. 2020, izvoli Jože Mermal.

c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih

č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Uprava družbe ocenjuje, da je zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno oblikovati sklad lastnih delnic in ga kasneje uporabiti za namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička. Predlaga, da jo skupščina pooblasti za oblikovanje sklada lastnih delnic do skupne

4.1 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Petra Filipiča za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve

4.2 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

4.3 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Julijane Kristl za članico NS, predstavnico delničarjev, zaradi njenih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Julijana Kristl je članica NS do 20. 8. 2020, ko ji izteče njen drugi mandat. Njene reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

4.4 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Jožeta Mermala za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Jože Mermal je član NS do 20. 8. 2020, ko mu izteče prvi mandat člana NS. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

EMŠO/matična številka

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Pravne osebe vpišite matično številko.)

PRIJAVLJAM udeležbo na 26. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 9. julij 2020 ob 13. uri v dvorani Hotela Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019
1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic
1. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

IN

POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo enega od navedenih pooblaščencev, in sicer tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

1. Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto
1. dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
1. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto
1. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto
1. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

da na skupščini 9. julija 2020 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d., Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

Če bodo na predlagane sklepe dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene te skupščine. Seznanjen/-a sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo 26. skupščine obvezna in da Krka, d. d., Novo mesto osebne podatke iz tega obrazca skupaj s podatki iz delniške knjige hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Politika družbe Krka, d. d., Novo mesto o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na spletni strani družbe (www.krka.si).

3 2 1

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini pred datumom tega pooblastila.

Izjava pooblaščencev glede nasprotja interesov: V skladu s členom 308. a ZGD-1 razkrivamo, da smo pooblaščenci pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 predsednik oziroma člana uprave Krke, d. d., Novo mesto. Vsi predlagani pooblaščenci pa izjavljamo, da bomo pri glasovanju v celoti upoštevali delničarjevo navodilo in da pri našem glasovanju ne bo prišlo do nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

Dne ......................................................... 2020 ____________________________________ Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

OPOZORILO

Spoštovani Krkini delničarji!

sledimo.

Lep pozdrav,

nadzornemu svetu in zaposlenim.

od Krkinih petih pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

V četrtek, 9. julija 2020, v dvorani Hotela Šport na Otočcu organiziramo 26. redno letno skupščino. Vsi delničarji imajo pravico, da se je udeležijo osebno ali na njej glasujejo prek pooblaščenca. Če se zaradi kateregakoli razloga dogodka ne nameravate udeležiti, vas prosim, da pooblastite enega

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter

Z zadovoljstvom lahko povem, da smo v letu 2019 poslovali najbolje v Krkini 65-letni zgodovini. Prodali smo za 1 milijardo 493,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je največ doslej, prav tako smo proizvedli rekordno količino izdelkov, točneje 15,2 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul. Naši strokovnjaki so razvili in registrirali 13 novih zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 4 veterinarske izdelke. Za naložbe smo namenili 112,6 milijona EUR. Poudarim naj še, da smo v prvem četrtletju 2020 uvedli veliko ukrepov, s katerimi smo med pandemijo covida-19 zaščitili zdravje zaposlenih, ter neprekinjeno proizvajali in dobavljali izdelke, kar je na področju zdravil še toliko bolj pomembno. V letošnjem letu so se potrebe po naših izdelkih povečale in jim z dobavami

Vaše pooblastilo enemu od Krkinih pooblaščencev bomo razumeli kot zaupanje Krkini upravi,

predsednik uprave in generalni direktor

Jože Colarič

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 5. julija 2020.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).
1. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca. Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.
1. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.
1. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).
1. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe prispela najkasneje 5. julija 2020.

Krka, d. d., Novo mesto

a) Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež vključuje tudi delnice, ki jih ima družba na dan izdaje tega pooblastila že v lasti.

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2019 uspešno.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2019 uspešno.

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.787.968,50 EUR – za druge rezerve iz dobička 68.541.020,79 EUR – za prenos v naslednje leto 68.541.020,80 EUR

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2019

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

proizvodnih in drugih zmogljivosti.

KRKA, d. d., Novo mesto

1 2 3

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

Predlog sklepa

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

Predlog sklepa

2.2 Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 EUR se uporabi za naslednje namene:

za dividende (4,25 EUR bruto na delnico) 133.787.968,50 EUR
za druge rezerve iz dobička 68.541.020,79 EUR
za prenos v naslednje leto 68.541.020,80 EUR

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. 7. 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. 7. 2020.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog sklepa

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2019 uspešno.

Predlog sklepa

2.4 Skupščina potrjuje in odobrava delo NS v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico. Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA. Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo NS družbe v letu 2019 uspešno.

3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletnih
Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.
S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih
Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti
Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe

Krka, d. d., Novo mesto

Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.

predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

Dne ......................................................... 2020 ____________________________________

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

nasprotja interesov, o čemer smo dali pisno izjavo upravi Krke, d. d., Novo mesto.

najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 5. julija 2020.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

zastopniki (starši, skrbniki).

prispela najkasneje 5. julija 2020.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

pred datumom tega pooblastila.

OPOZORILO

Spoštovani Krkini delničarji!

sledimo.

Lep pozdrav,

nadzornemu svetu in zaposlenim.

od Krkinih petih pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter

Vaše pooblastilo enemu od Krkinih pooblaščencev bomo razumeli kot zaupanje Krkini upravi,

predsednik uprave in generalni direktor

Jože Colarič

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic:

b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 25-kratnika čistega dobička večinskih lastnikov na delnico, izračunanega na podlagi vsakokratnih zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Krka.
č) Družba lahko v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

4 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa

4.1 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Peter Filipič.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog sklepa

4.2 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Boris Žnidarič.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Obrazložitev predloga Pooblaščenci sledimo predlogu NS za imenovanje Borisa Žnidariča za člana NS, predstavnika delničarjev, zaradi njegovih referenc in poznavanja poslovanja družbe. Boris Žnidarič je član NS en mandat, ki poteče 19. 8. 2020. Njegove reference in postopek nominacije so podrobneje opisani v gradivu za skupščino v delu Obrazložitve predlogov sklepov.

Predlog sklepa

4.3 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Julijana Kristl.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog sklepa

4.4 Za člana nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, predstavnika delničarjev, se za petletno mandatno obdobje, ki se začne 21. 8. 2020, izvoli Jože Mermal.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

3 2 1

KRKA, d. d., Novo mesto

Za vse informacije v zvezi s prijavo in pooblastilom pišite na [email protected] ali pokličite v Finančni sektor (07 331 75 91).

med odgovorna ravnanja v času širitve novega koronavirusa, zato delničarje pozivamo, da to možnost izkoristijo.

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

(Fizične osebe vpišite EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen samo za to pooblastilo in bo varovan v skladu s predpisi o varstvu

PRIJAVLJAM udeležbo na 26. skupščini delničarjev Krke, d. d., Novo mesto, sklicani za 9. julij 2020 ob 13. uri v

Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev

IN POOBLAŠČAM pooblaščenca (pooblastite lahko samo enega od navedenih pooblaščencev, in sicer tako, da obkrožite

Jožeta Colariča, roj. 27. avgusta 1955, predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto

da na skupščini 9. julija 2020 v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh kosovnih delnic Krke, d. d.,

Če bodo na predlagane sklepe dani nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščam, da o njih glasuje po lastni presoji.

Novo mesto, katerih imetnik sem, v skladu s predlogom pooblaščenca, razen če ne dam drugačnega navodila.

Navodila za izpolnjevanje so na naslednji strani.

Podpisani/-a (priimek in ime oz. firma delničarja)

osebnih podatkov. Pravne osebe vpišite matično številko.)

razrešnice upravi in NS za leto 2019 3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic 4. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

To pooblastilo velja le za zasedanje te skupščine.

na spletni strani družbe (www.krka.si).

dvorani Hotela Šport na Otočcu, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca)

dr. Aleša Rotarja, roj. 7. junija 1960, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto 3. Davida Bratoža, roj. 19. marca 1976, člana uprave Krke, d. d., Novo mesto 4. Zvezdano Bajc, roj. 9. januarja 1953, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto 5. Marjeto Potrč, roj. 17. oktobra 1940, upokojenko Krke, d. d., Novo mesto

Naslov

EMŠO/matična številka

AI Terminal

Krka

1983_rns_2020-06-08_292f9468-636d-48f5-b2b4-8e1e152ddf57.pdf

I. PRIJAVA IN POOBLASTILO

IN

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

3 Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

4 Imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

Predlog sklepa

ZA PROTI ______________________________________ podpis delničarja

More from Krka

Talk to a Data Expert