Krka

AGM Information • Jun 8, 2020

Spoštovani Krkini delničarji!

V četrtek, 9. julija 2020, v dvorani Hotela Šport na Otočcu organiziramo 26. redno letno skupščino.

Vsi delničarji imajo pravico, da se je udeležijo osebno ali na njej glasujejo prek pooblaščenca. Če se zaradi kateregakoli razloga dogodka ne nameravate udeležiti, vas prosim, da pooblastite enega od Krkinih petih pooblaščencev, naj glasuje v vašem imenu.

Pooblaščenci smo predsednik uprave Jože Colarič, člana uprave Aleš Rotar in David Bratož ter upokojeni krkašici Zvezdana Bajc in Marjeta Potrč.

Z zadovoljstvom lahko povem, da smo v letu 2019 poslovali najbolje v Krkini 65-letni zgodovini. Prodali smo za 1 milijardo 493,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je največ doslej, prav tako smo proizvedli rekordno količino izdelkov, točneje 15,2 milijarde tablet, obloženih tablet in kapsul. Naši strokovnjaki so razvili in registrirali 13 novih zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 4 veterinarske izdelke. Za naložbe smo namenili 112,6 milijona EUR. Poudarim naj še, da smo v prvem četrtletju 2020 uvedli veliko ukrepov, s katerimi smo med pandemijo covida-19 zaščitili zdravje zaposlenih, ter neprekinjeno proizvajali in dobavljali izdelke, kar je na področju zdravil še toliko bolj pomembno. V letošnjem letu so se potrebe po naših izdelkih povečale in jim z dobavami sledimo.

Vaše pooblastilo enemu od Krkinih pooblaščencev bomo razumeli kot zaupanje Krkini upravi, nadzornemu svetu in zaposlenim.

Lep pozdrav,

Jože Colarič predsednik uprave in generalni direktor

1 2 3

KRKA, d. d., Novo mesto

2

S podpisom tega pooblastila dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov za namene te skupščine. Seznanjen/-a sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo 25. skupščine obvezna in da Krka, d. d., Novo mesto osebne podatke iz tega obrazca skupaj s podatki iz delniške knjige hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. Politika družbe Krka, d. d., Novo mesto o varovanju osebnih podatkov in pravice posameznikov so dostopne na

S podpisom tega pooblastila hkrati izjavljam, da preklicujem podpisana pooblastila, dana za zastopanje na isti skupščini

Dne ......................................................... 2019 ____________________________________

Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Pogoj za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe, ki jo uprava prejme

1. Če se želite skupščine udeležiti osebno, ne podpisujte tega obrazca, ampak izpolnite obrazec, ki je objavljen na

2. Pooblaščenca izberete tako, da obkrožite zaporedno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca.

3. S podpisom pooblastila pooblaščenca pooblaščate, da pri odločanju o razširjenem dnevnem redu in/ali o nasprotnih

4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti

5. Pomembno! Levo od delničarjevega podpisa je prostor za datum, ki ga obvezno vpišite, da bo pooblastilo veljavno.

Prosimo, da prijavo in pooblastilo v priloženi ovojnici pošljete po pošti tako, da bo pošiljka na sedež družbe

Krka, d. d., Novo mesto

Če zaporedne številke pred pooblaščencem ne boste obkrožili, bo pooblastilo neveljavno.

predlogih (ki jih to pooblastilo ne vsebuje), če se bo o njih odločalo, odloča po svoji presoji.

Nepodpisano pooblastilo ni veljavno.

Obvezno vpišite datum. podpis delničarja

najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 30. junija 2019.

Prosimo, da pri izpolnjevanju prijave in pooblastila upoštevate naslednja navodila:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE IN POOBLASTILA

spletnih straneh Krke, d. d., Novo mesto (www.krka.si).

zastopniki (starši, skrbniki).

prispela najkasneje 30. junija 2019.

spletni strani družbe (www.krka.si).

pred datumom tega pooblastila.

OPOZORILO

3

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

II. PREDLOGI SKLEPOV S PREDLOGI ZA GLASOVANJE

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d. o. o., Ljubljana.

ZA PROTI ______________________________________

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

poročilom ter poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

2.3 Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2018 ter ji podeljuje razrešnico.

navodila, bom pooblaščenec pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 oziroma 5 o predlogu sklepa glasoval ZA.

Obrazložitev predloga Pooblaščenci ocenjujemo, da je bilo delo uprave družbe v letu 2018 uspešno.

2.2 Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 189.467.357,33 EUR se uporabi za naslednje namene: – za dividende (3,20 EUR bruto na delnico) 101.835.696,00 EUR – za druge rezerve iz dobička 43.815.830,66 EUR – za prenos v naslednje leto 43.815.830,67 EUR

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave, ker zagotavlja normalen potek skupščine.

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

2 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, vključno s prejemki članov uprave in NS, revizorjevim

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2019, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni

Predlog pooblaščenca za glasovanje Če delničar za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa ne bo dal drugačnega

Obrazložitev predloga Pooblaščenci podpiramo predlog uprave in NS o uporabi bilančnega dobička za leto 2018, saj je pripravljen v skladu s Krkino strateško usmeritvijo glede uporabe dobička ter upošteva finančne potrebe družbe v zvezi z vlaganji v povečanje

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

ZA PROTI ______________________________________

Obrazložitev predloga Predlagani sklep je seznanitvene narave, letno poročilo pa vsebuje vse zakonsko zahtevane podatke.

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

podpis delničarja

1 Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2018

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2019.

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Delničar pooblaščenca pooblašča, da glasuje na naslednji način:

Predlog sklepa

Predlog sklepa

Predlog sklepa

proizvodnih in drugih zmogljivosti.

Predlog sklepa

KRKA, d. d., Novo mesto