Kompas MTS

M&A Activity • Jul 20, 2020

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1), uprava družbe KOMPAS SHOP, trgovina, d.d., Smartinska cesta 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KOMPAS ŠHOP d.d. ali ciljna družba) objavlja v zakonskem roku 10 dni od objave prevzemne ponudbe, naslednje mnenje poslovodstva ciljne družbe v zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta, ki jo je prevzemna družba PROALTIA d.o.o. (v nadaljevanju: prevzemnik), objavila dne 14.07.2020 in katere izvod je uprava ciljne družbe prejela dne 14.07.2020.

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe:

Prevzemnik v prevzemni ponudbi navaja, da je prevzemno ponudbo podal z namenom optimizacije in prestrukturiranja ciljne družbe skupaj z njenimi hčerinskimi družbami. Prevzemnik poleg tega navaja, da bo v primeru, da bo ob upoštevanju trenutnih gospodarskih razmer in trenutno izrazito neugodnega položaja na trgu, ciljni družbi zagotovil nova likvidnostna sredstva ali vložke v obliki dokapitalizacije ali na drug primeren način.

Uprava družbe ocenjuje, da uspešna izvedba prevzema predstavlja zagotovitev ciljni družbi srednje in dolgoročno kapitalsko ustreznost, ki je zaradi trenutnih razmer na trgu in drastičnemu upadu prometa ciljne družbe, nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti do poslovnih partnerjev. Dodatna sredstva, ki jih bo v primeru, da bo to potrebno, zagotovil prevzemnik, bodo posledično ohranila in zagotavljala zaposlitev in socialno varnost zaposlenim v ciljni družbi, družbenikom pa omogočila maksimizacijo vrednosti njihove naložbe.

Uprava meni, da uspešna izvedba prevzema ne bo imela negativnih učinkov na uresničevanje interesov ciljne družbe, vkijučno z zaposlovanjem in da v strateškem načrtu prevzemnika ni predvidena sprememba kraja opravljanja dejavnosti. Uprava tudi meni, da v prospektu navedena poslovna politika prevzemnika ob prevzemu, za ciljno družbo in zaposlovanje v njej ne bo imela negativnih učinkov.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe:

Prevzemnik in ciljna družba nista sklenila nobenih dogovorov glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik:

Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni sklenjenih takšnih dogovorov.

4. Izjavo glede sprejema prevzemne ponudbe s strani članov poslovodstva ciljne družbe:

Poslovodstvo ciljne družbe ima enega člana. Uprava ciljne družbe ni lastnik vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba in ne more sprejeti prevzemne ponudbe prevzemnika.

5. Podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe

Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe, ki se nanaša na leto 2019, je nadzorni svet ciljne družbe potrdil 08.07.2020 na svoji 12. seji in je dostopno na spletni strani https://www.kompasshop.si/sl/Objavel.

Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2019 znašala 128,38 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom delavcev ciljne družbe.

To mnenje bo od dne 17.07.2020 dalje objavljeno na spletni strani ciljne družbe www.kompas-shop.si in na SEOnet-u.

V Ljubljani, 17.07.2020

KOMPAS SHOP d.d.

Primož Kramar, direktor