Melamin

AGM Information • Aug 31, 2020

V skladu z zakonom o trgu finandnih instrumentov, Pravili Ljubljanske borze in kodeksom upravljanja javnih delniSkih druib, uprava druZbe objavlja

OBVESTILO O SKLEPIH

28. skupliine delniSke druibe Melamin kemiina tovarna d.d. Koievje, ki je bila 27, avgusta 2020 na sedeZu druibe TomSiieva 9 v Koievju.

Na skupSdini je bilo od 413.764 vseh delnic z glasovalno pravico, prisotnih 361.738 delnic, kar predstavlja 87,43% vseh delnic z glasovalno pravico.

SPREJETI SKLEPI

l. Otvoritev skup5iine, ugotovitev sklepinosti in izvolitev delovnih teles

Sklep pod todko I po predlogu uprave:

Za predsednika skup5dine se izvoli odvetnik Damjan Skofid, za pre5tevalca glasov pa predstavnik Ixtlan-Forum d.o.o., Ljubljana. Za sestavo notarskega zapisnika skupSdine se imenuje vabljena notarka Nina Ceiarek.

Sfdep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 361.738 veljavnih glasov oziroma 87,43Yo vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepaje glasovalo 361.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzdrtanih glasov ni bilo.

1. Odloianje o uporabi bilaninega dobiika ter o podelitvi razreinice ilanom nadzornega sveta in upravi druibe Melamin d.d. Koievje in sicer ob seznanitvi z letnim poroiilom, revizijskim porotilom in porotilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poroiilo o poslovanju druZbe v poslovnem letu 2019

Sklep Stevilka 2.1 . dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta: 2.1. Skup5dina podeljuje razreSnico upravi, s katero potrj uje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2019.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 361.738 veljavnih glasov oziroma 87,430/o vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 361.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa nr glasoval nihde, vzdrZanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.2. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

2.2. Skupsdina podeljuje razre5nico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2019.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 361.738 veljavnih glasov oziroma 87,43Vo vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 361.738 oddanih glasov oziroma 100 %, PROTI sprejetju sklepa nr glasoval nihde, vzdrLanih glasov ni bilo.

Sklep 5t. 2.3. dnevnega reda po predlogu uprave in nadzornega sveta:

2.3. Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju nadan 31.12.2019 znala 5.420.422,95 EUR, se ne razdeli delnidarjem in bo o uporabi bilandnega dobidka v celotni vi5ini 5.420.422,95 EUR odlodeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

Na ta predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delnidar NLB Skladi, upravljanje premoZenja d.o.o., ki se glasi:

Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dan 31.12.2019 zna(a 5.420.422,95 EUR, se uporabi na

• def bilandnega dobidka v viiini 1.1.034.410,00 EUR se uporabi za izpladilo dividend. Dividenda zna\a 2,50 EUR bruto na delnico in se izplada delnidarjem, ki bodo vpisani v delniSko knjigo vodeno pri KDD - Centralno klirin5ki depotni druZbi, d.d. Ljubljana na dan 28.09.2020. Dividende se izpla(,ajo 29 .09.2020.
• o uporabi ostalega dela bilandnega dobidka v vi5ini 4.386.012,95 EUR se bo odlodalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

Na ta predlog uprave in nadzornega sveta je podal nasprotni predlog delrridar SINTEGRA, trgovina, d.o.o., ki se glasi:

Bilandni dobidek druZbe, ki po stanju na dan 31.12.2019 znaia 5.420.422,95 EUR, se uporabi kot sledi:

• del bilandnega dobidka v viSini 1,20 EUR na delnico, skupaj najve6 do vi5ine 539.846,40 EUR se uporabi za izpla(llo dividend. Dividenda znala I,20 EUR bruto na delnico. Do divideno so upravideni delnidarji, ki bodo vpisani v delni5ko knjigo, vodeno pri KDD-Centralno klirin5ki depotni druZbi, d.d. Ljubljana, na dan 29.09.2020 (presedni dan). Dividende se izpladajo 30.09.2020.
• preostali del bilandnega dobidka, v viSini 4.880.576,55 EUR oziroma v ustrezno vi5jem znesku glede na Stevilo lastnih delnic, ki jih ima druiba na presedni dan, se ne razdeli delnidarjem rn se bo o njegovi uporabi odlodalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobidek).

Predsednik skupSdineje dal na glasovanje nasprotni predlog SINTEGRA, trgovina, d.o.o..

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 328.135 veljavnih glasov oziroma 75.19% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 3 I L096 oddanih glasov oziroma 94,81 %, PROTI sprejetju sklepa ge glasovalo 17,039 oddanih glasov oziroma 5,190/0, vzdrLanih glasovje bilo 33.603.

3. Pooblastilo upravi druibe za nakup lastnih delnic

Sklep pod todko 3.1 in 3.2. po predlogu uprave in nadzornega sveta:

3.1. Skup5dina druZbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. dlena ZGD-l poobla3da upravo druZbe, da lahko v imenu in za radun druZbe pridobiva lastne delnice. Stevilo lastnih delnic, ki jih druZba pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme presedi 44.987 delnic, pri demer pa se ne upo5tevajo tiste lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, ki jih je druZba pred posamezno pridobiwijo Ze odsvojila ali umaknila.

Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna cena ne sme biti niLja od 4,17 EUR za eno delnico in ne sme biti vi5ja od knjigovodske vrednosti delnice kot izhaja iz zadnjega letnega ali polletnega porodila druZbe, objavljenega pred sklenitvijo posla.

3.2. To pooblastilo skup5dine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Skupidina druZbe pooblaida upravo, da lahko lastne delnice, kijih ne odsvoji, kadarkoli umakne rn 1e s tem uprava druZbe poobla5dena za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skup5dine o

zmanjsanju ostlovnega kapitala. Za ta primer skupsdina pooblasda nadzorni svet, da spremeni statut druZbe, kolikorje to potrebno zaradi uskladitve njegovega besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanjSanim osnovnim kapitalom in Stevilom delnic.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 361.738 veljavnih glasov oziroma 54,13% vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 223.971 oddanlh glasov oziroma 61,92%, PROTI sprejetju sklepa je glasovalo 137 .'167 oddanih glasov oziroma 38,08%, vzdrianih glasov ni bilo.

4. Volitve ilanov nadzornega sveta

Na predlog nadzornega svetaje skupSdina sprejela naslednja sklepa:

4.1.2a (,lana nadzornega sveta, predstavnika delnidarjev, se z dnem 19.12.2020 za mandatno dobo Stirih let ponovno izvoli g. Samo Vidmar.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 223.97 | veljavnih glasov oziroma 54,13o/o vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem sklepa je glasovalo 223.97 | oddanih glasov oziroma 100%, PROTI sprejetju sklepa nr gfasoval nihde, vzdrZanih glasovje bilo 137.767.

4.2. Za (lanico nadzomega sveta, predstavnico delnidarjev, se z dnem 19.12.2020 za mandatno dobo 5tirih let ponovno izvoli ga. Ksenija Poljanec.

Sklep je bil sprejet. Pri glasovanju je bilo oddanih 223.971 vellavnih glasov oziroma 54,13%o vseh delnic z glasovalno pravico.

ZA sprejem skfepaje glasovalo 223.971 oddanih glasov oziroma 100%, PROTI sprejetju sklepa ni glasoval nihde, vzd,rlanih glasovje bilo 137.767.

Izpodbojne toZbe niso bile napovedane.

Na skupidini so bili prisotni ali zastopani naslednji delnidarji druZbe (5 najvedjih delnidarjev):

^I. NFD Holding d.d.- v stedaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana,

137.'767 delnic in glasovalnih pravic druZbe:

1. SINTEGRA, Cesta Gori5ke fronte 58, 5290 Sempeter pri Gorici,

77 .427 delnic in glasovalnih pravic druZbe:

1. Zenit-T d.o.o., Kettejeva 19, 1240 Karnnik,

38.325 delnic in glasovalnih pravic druZbe:

1. Luga Audit&Consu lting SA, Via le Stefano Franscini 17,6900-Lugano. (Svica),

32.241 delnic in glasovalnih pravic druZbe:

1. ENOOP d.o.o, Gori5ka cesta 23, 527 | Yipava,

22.634 deh'tic in glasovalnih pravic druZbe:

DruZbaje imela na dan skup5dine 36.108 lastnih delnic brez glasovalne pravice.

Kodevje, 28.08.2020 Direktor druZbe

SrecKo Stelanrc, untv.dlpl.Kem.